证券代码：688008          证券简称：澜起科技 公告编号：2021-035

　　澜起科技股份有限公司关于修订公司章程及部分制度、变更注册地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》、《关于修改公司部分内部制度的议案》，具体情况如下：

　　一、修订公司章程相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，并结合公司变更注册地址等实际情况，公司拟对《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修改。《公司章程》修改前后具体内容对照情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于2021年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订公司部分内部制度相关情况

　　根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司第一届董事会第二十五次会议拟对部分内部制度进行修改，其中修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《信息披露制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》于2021年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、公司注册地址变更相关情况

　　公司根据经营发展需要，将注册地址由“上海市徐汇区宜山路900号1幢A6”变更为“上海市徐汇区漕宝路181号1幢15层”。

　　上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月11日

　　证券代码：688008          证券简称：澜起科技        公告编号：2021-036

　　澜起科技股份有限公司

　　关于董事会及监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将选举新一届董事、监事，现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举的情况

　　公司第一届董事会第二十五次会议于2021年9月10日审议通过了《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》，其中修订后《公司章程》第一百〇七条规定：“董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的1/3。董事会应包括2名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事会明确，在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，公司第二届董事会由3名非独立董事、4名独立董事、2名职工董事共同组成。

　　（一）非独立董事候选人提名情况

　　经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第二十五次会议于2021年9月10日审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，

　　决议提名杨崇和先生、李荣信先生、Brent Alexander Young先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。杨崇和先生、李荣信先生、Brent Alexander Young先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　杨崇和先生、李荣信先生、Brent Alexander Young先生的个人简历请参阅本公告附件1。

　　（二）独立董事候选人提名情况

　　经董事会提名委员会审查同意，公司第一届董事会第二十五次会议于2021年9月10日审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，决议提名尹志尧先生、吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。尹志尧先生、吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。上述四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，吕长江先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

　　尹志尧先生、吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生的个人简历请参阅本公告附件2。

　　（三）职工董事选举情况

　　公司于2021年9月10日召开职工代表大会，选举Stephen Kuong-Io Tai先生、施懿女士担任公司第二届董事会职工董事。

　　上述职工董事当选的生效条件为《公司章程》经公司股东大会审议通过。

　　Stephen Kuong-Io Tai先生、施懿女士的个人简历请参阅本公告附件3。

　　公司将于2021年9月28日召开2021年第三次临时股东大会进行上述董事会换届选举。在《公司章程》经股东大会审议通过的前提下，本次股东大会选举的3名非独立董事、4名独立董事将与上述2名职工董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自2021年第三次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。如董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

　　二、监事会换届选举的情况

　　（一）非职工代表监事候选人提名情况

　　公司第一届监事会第十九次会议于2021年9月10日审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，决议提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。夏晓燕女士、蔡晓虹先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

　　夏晓燕女士、蔡晓虹先生的个人简历请参阅本公告附件4。

　　（二）职工监事换届选举情况

　　公司于2021年9月10日召开职工代表大会，选举方周婕女士担任公司第二届监事会职工监事。

　　方周婕女士的个人简历请参阅本公告附件5。

　　公司将于2021年9月28日召开2021年第三次临时股东大会进行上述监事会换届选举。本次股东大会选举的2位非职工代表监事将和上述1名职工监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自2021年第三次临时股东大会决议生效之日起就职，任期三年。如监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行监事职务。

　　公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月11日

　　附件1：第二届董事会非独立董事候选人个人简历

　　杨崇和，男，1957年生，美国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，美国俄勒冈州立大学电子与计算机工程学硕士及博士。1990年至1994年曾在美国国家半导体等公司从事芯片设计研发工作；1994年至1996年任上海贝岭新产品研发部负责人。1997年，杨博士与同仁共同创建了新涛科技，该公司于2001年与IDT公司成功合并；2004年杨博士与Stephen Tai共同创立了澜起科技，自创立至今任公司董事长兼首席执行官。杨博士于2010年当选美国电气和电子工程师协会院士（IEEE Fellow）。此外，杨博士还荣获多种奖项，其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”、JEDEC“杰出管理领袖奖”和上海市政府授予的“白玉兰荣誉奖”。

　　截至本公告披露日，杨崇和先生直接持有公司股份380,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李荣信，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。1992年至1996年任上海贝岭产品工程经理；1996年至2006年任英特尔（中国）有限公司FPG上海总监；2006年至2007年任华虹国际（管理）有限公司副总裁；2006年至2015年任上海华虹集成电路有限公司总经理；2015年至2019年任华大半导体有限公司董事、副总经理；2018年至今任上海佑磁信息科技有限公司董事。2018年10月至今任澜起科技第一届董事会董事。

　　截至本公告披露日，李荣信先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Brent Alexander Young，男，1976年生，美国国籍，美国康奈尔大学计算机科学文学学士、计算机科学工程硕士，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士。曾任Shoppinglist.com软件工程师，Curl公司首席软件工程师，英特尔公司资深软件策划师、全球销售和市场营销部总负责人、销售与产品营销部总监。现任英特尔公司副总裁、中国战略办公室总经理。2018年11月至今任澜起科技第一届董事会董事。

　　截至本公告披露日，Brent Alexander Young先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件2：第二届董事会独立董事候选人个人简历

　　尹志尧，男，1944年生，美国国籍，中国科学技术大学学士，美国加州大学洛杉矶分校博士。曾任英特尔中心技术开发部工艺工程师，泛林半导体研发部资深工程师、研发部资深经理，应用材料等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官。2004年至今，担任中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长及总经理。2019年3月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

　　截至本公告披露日，尹志尧先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吕长江，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾兼任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事。现任复旦大学管理学院副院长、会计学教授、博士生导师，兼任《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编，雅戈尔集团股份有限公司独立董事。2018年10月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

　　截至本公告披露日，吕长江先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘敬东，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学国际法博士。现任中国社会科学院国际法研究所国际经济法室主任、研究员、博士生导师，兼任中国法学会WTO法研究会副会长、中国仲裁法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心等国内外仲裁机构仲裁员、中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）商事调解中心副主席。2018年10月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

　　截至本公告披露日，刘敬东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　俞波，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学学士。曾任职于中国电子系统工程总公司、电子工业部办公厅新闻信息处、信息产业部办公厅、工业和信息化部办公厅、中国电子学会、中国宋庆龄基金会。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，中国半导体行业协会副秘书长。2018年10月至今任澜起科技第一届董事会独立董事。

　　截至本公告披露日，俞波先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件3：第二届董事会职工董事个人简历

　　Stephen Kuong-Io Tai，男，1971年生，美国国籍，美国约翰霍普金斯大学电子与计算机工程学士，斯坦福大学电子工程学硕士。Stephen Kuong-Io Tai先生拥有逾25年的半导体架构、设计和工程管理经验。1994年至1995年任Sigmax Technology公司资深设计工程师；1995年至2003年参与创建了Marvell科技集团并担任该公司的工程研发总监。自2004年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，Stephen Kuong-Io Tai先生直接持有公司股份380,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　施懿，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2008年加入澜起科技，现任澜起科技第一届监事会职工监事、市场传播总监。

　　截至本公告披露日，施懿女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件4：第二届监事会非职工代表监事候选人个人简历

　　夏晓燕，女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师，高级工程师。曾任上海市信息投资股份有限公司业务发展经理、亚洲证券有限责任公司副总裁、东方有线网络有限公司总经理。现任上海云锋新创投资管理有限公司合伙人、荣信达（上海）文化发展有限公司董事长、亦非云互联网技术（上海）有限公司董事、阿里体育有限公司监事等职务。2018年10月至今任澜起科技第一届监事会监事会主席。

　　截至本公告披露日，夏晓燕女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡晓虹，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年至1992年历任上海市计划委员会科员、副主任科员、主任科员；1992年至1997年历任上海市计划委员会经济调节处副处长、处长、主任助理；1997年至2000年任上海市计划委员会秘书长；2000年至2005年任上海市信息投资股份有限公司党委书记、总经理、董事长；2005年至2008年任上海市发展改革委员会副主任；2008年至2017年任上海联和投资有限公司总经理、执行董事；2018年7月至2021年8月任杭州立昂微电子股份有限公司第三届董事会独立董事；2018年至2019年任上海懿杉新能源科技有限公司董事、总经理；2018年至2021年9月任上海懿杉新能源科技有限公司董事。

　　截至本公告披露日，蔡晓虹先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件5：第二届监事会职工监事个人简历

　　方周婕，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018年加入澜起科技，现任董事会办公室高级专员。

　　截至本公告披露日，方周婕女士持有公司股份1,066股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：688008          证券简称：澜起科技        公告编号：2021-037

　　澜起科技股份有限公司

　　第一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2021年9月10日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年9月5日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司监事会拟提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　非职工代表监事经股东大会选举产生后，将和公司职工代表大会选举产生的职工监事，共同组成公司第二届监事会。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

　　（二） 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司拟修订《澜起科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　（三） 审议通过《关于公司监事报酬方案的议案》

　　综合考虑公司实际情况，参考同行业上市公司监事报酬方案，公司拟定了监事报酬方案如下：

　　1、未在公司及下属子公司兼任其他职务且不具有股东背景的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，还将给予每人每年36万元人民币（税前）的监事津贴；

　　2、未在公司及下属子公司兼任其他职务但具有股东背景的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬；

　　3、在公司或下属子公司兼任其他职务的监事在任期内均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年9月11日

　　证券代码：688008  证券简称：澜起科技 公告编号：2021-038

　　澜起科技股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月28日14点30分

　　召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼畅景阁

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月28日

　　至2021年9月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案5、议案7-8、议案10-15已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。

　　本次提交股东大会审议的议案4、议案6、议案9已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过。

　　议案1-4相关公告于2021年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露，其他议案将在公司2021年第三次临时股东大会会议资料中予以披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 公司邀请的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2021年9月24日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱ir@montage-tech.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

　　（三）登记时间、地点

　　登记时间：2021年9月24日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼董事会办公室

　　（四）注意事项

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。针对近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司董事会办公室报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员，需提供48小时内核酸检测阴性证明。

　　3、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系

　　通信地址：上海市徐汇区宜山路900号A栋6楼

　　邮编：200233

　　电话：021-54679039

　　联系人：傅晓

　　（二） 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　澜起科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。