证券代码：600839         证券简称：四川长虹          公告编号：临2021-041号

　　四川长虹电器股份有限公司第十届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第二十二次会议通知于2021年9月9日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2021年9月10日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　审议通过《关于四川长虹网络科技有限责任公司转让中广融合智能终端科技有限公司6%股权的议案》

　　监事会认为：根据公司下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“长虹网络”）经营管理及业务发展需要，为聚焦资源发展电信类运营商业务、物联网及新兴业务，同意长虹网络以1,800万元为转让底价，通过西南联合产权交易所公开挂牌方式转让其所持有的中广融合6%股权（含未实缴部分的出资义务），最终交易价格及交易对方以产权交易所正式公开挂牌结果和各方签署的股权转让协议为准。根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。详细内容请见公司同日披露的《四川长虹关于下属子公司转让参股公司股权的公告》（临2021-042号）

　　表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司监事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：600839               证券简称：四川长虹        公告编号：临2021-042号

　　四川长虹电器股份有限公司关于下属子公司转让参股公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“长虹网络”）拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让其持有的中广融合智能终端科技有限公司（以下简称“中广融合”）6%的股权（含未实缴出资金额600万元对应的出资义务）。

　　●本次转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经本公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，转让标的评估结果已获得国资管理单位备案核准。

　　●本次股权转让通过西南联合产权交易所公开挂牌方式进行，最终交易价格及交易对方以西南联合产权交易所正式公开挂牌结果和各方签署的股权转让协议为准，能否最终成交尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　●本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　中广融合是本公司下属子公司长虹网络的参股公司。长虹网络拟通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式转让其持有的中广融合6%股权（含未实缴出资金额600万元对应的出资义务）。本次转让底价拟定为1,800万元。

　　（二）董事会审议决策情况

　　2021 年9月10日，本公司召开第十一届董事会第二十二次会议，全体董事出席本次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于四川长虹网络科技有限责任公司转让中广融合智能终端科技有限公司6%股权的议案》。根据长虹网络经营管理及业务发展需要，为聚焦资源发展电信类运营商业务、物联网及新兴业务，会议同意长虹网络以1,800万元为转让底价，通过在西南联合产权交易所以公开挂牌的方式转让其所持有的中广融合6%股权及未实缴部分出资义务，最终交易价格及交易对方以西南联合产权交易所公开挂牌结果和各方签署的股权转让协议为准。

　　（三）交易尚需履行的审批及其他程序

　　根据《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议，转让标的评估结果已获得国资管理单位备案核准。

　　二、转让标的基本情况

　　（一）转让标的及转让价格

　　转让标的为长虹网络持有的中广融合6%股权（含未实缴出资金额600万元对应的出资义务）。本次转让底价拟定为1,800万元。

　　经与其他股东沟通，本次股权转让原股东中国广播电视网络有限公司放弃优先购买权，恒乾盈泰（北京）投资管理有限公司保留优先购买权。

　　本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、中广融合基本情况如下：

　　公司名称：中广融合智能终端科技有限公司

　　成立日期：2018年1月12日

　　住 所：北京市房山区长阳镇

　　注册资本：20,000 万元

　　公司类型：有限责任公司

　　股权关系及主营业务：

　　（1）中广融合各股东认缴及实缴出资情况如下：

　　■

　　（2）中广融合主营业务为智能终端方案及整机销售、网络产品代理销售和增值业务。

　　2、主要财务指标

　　截至 2020 年 12 月 31日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计，中广融合资产总额为 8,368.07万元，负债总额为 2,738.03 万元，所有者权益总额为5,630.04 万元；2020年度，营业收入9,062.06万元，净利润86.13万元。

　　3、资产评估情况

　　根据天源资产评估有限公司出具的《四川长虹网络科技有限责任公司拟转让股权涉及的中广融合智能终端科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字2021第0287号），采用收益法和资产基础法两种方法进行评估，最终采用资产基础法的评估结果，截至2020年12月31日，中广融合全部股权评估价值为5,688.96万元，评估增值58.92万元，增值率0.70%。长虹网络按照实缴出资所占股权比例对应的评估值为620.61万元。

　　三、转让中广融合股权的目的和对公司的影响

　　根据长虹网络经营管理及业务发展需要，为聚焦资源发展电信类运营商业务、物联网及新兴业务，网络公司拟通过股权转让方式退出股权。根据财务部门测算，如按底价1,800万元转让，预计对公司合并报表损益影响金额为848.41万元（不含税）。最终对公司损益的影响以年审会计师审计确认金额为准。

　　本次股权转让通过西南联合产权交易所以公开挂牌方式进行，最终交易价格及交易对方以西南联合产权交易所正式公开挂牌结果和各方签署的股权转让协议为准，能否最终成交尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第二十二次会议决议

　　（二）《四川长虹网络科技有限责任公司拟转让股权涉及的中广融合智能终端科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　2021年9月11日