证券代码：002999        证券简称：天禾股份        公告编号：2021-046

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年9月10日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于设立县域农服公司事项的议案》

　　为尽快开展广东供销专业化农资农技服务网络建设，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，设立的每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元。同时，同意授权总经理办公会议具体执行设立县域农服公司相关事项，授权期限为本次董事会审议通过之日起一年。此次交易不构成关联交易。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立县域农服公司事项的公告》（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于子公司云南天禾设立德宏公司的议案》

　　为构建终端网络体系，增强市场竞争力，拓展云南德宏傣族景颇族自治州片区农资市场，同意由公司子公司云南天禾农资有限公司（以下简称“云南天禾”）与其骨干员工詹波、杨津、刘良军在云南省德宏傣族景颇族自治州共同出资设立德宏天禾农资有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为500万元，其中，云南天禾出资465万元，其他合作方共出资35万元，此次交易不构成关联交易。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于子公司云南天禾设立西双版纳公司的议案》

　　为构建终端网络体系，增强市场竞争力，拓展云南西双版纳傣族自治州片区农资市场，同意由公司子公司云南天禾与其骨干员工吴仕川、程昌坤在云南省西双版纳傣族自治州共同出资设立西双版纳天禾农资有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为500万元，其中，云南天禾出资475万元，其他合作方共出资25万元，此次交易不构成关联交易。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，同意公司向金融机构申请累计不超过人民币85亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信期限自股东大会审议通过之日起至2022年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止。同时，提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2021年9月27日14:30召开2021年第三次临时股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份  公告编号：2021-047

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于设立县域农服公司事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，服务“三农”工作大局，积极贯彻实施《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》，打造覆盖农业生产全程、综合配套、运行高效的专业化农资农技服务网络，促进全面乡村振兴，加快推进农业农村现代化发展，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）正在致力构建更加系统的现代农业社会化服务体系，推进以“4个区域性综合服务中心，100个县域农业生产服务中心和1,000个镇村作物技术服务中心”为主要内容的广东供销专业化农资农技服务网络建设，打造覆盖全省的综合服务体系，加快建成覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全过程的农资农技服务网络，构建上下贯通、高效运转、有机融合的农业生产综合服务体系，为农户提供一站式农业生产服务，促进中小农户和现代农业发展有机衔接。

　　为尽快开展广东供销专业化农资农技服务网络建设，公司拟在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为人民币300万元，其中公司及控股子公司计划每家县域农服公司出资合计不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元。

　　2、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，并授权公司总经理办公会议具体执行设立县域农服公司相关事项，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟投资设立的县域农服公司基本情况

　　1、公司名称：广东供销天禾（县域名）农业服务有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

　　2、设立地点：广东省各地。

　　3、县域农服公司数量：不超过100个。

　　4、每家县域农服公司的基本架构符合以下标准：

　　（1）注册资本：人民币300万元。

　　（2）股权结构：公司及控股子公司持股合计不低于66%，市级及以下供销社和社会资本持股合计不超过34%。

　　5、法定代表人：县域农服公司不设董事会，设执行董事，执行董事担任法定代表人。

　　6、经营范围：农作物病虫害专业化统防统治；农业技术服务与咨询；农业技术推广；农业技术培训；批发、零售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、农业机械、农业用具、灌溉设备、不再分装的包装种子；主要农作物种子生产；土壤污染治理与修复服务,再生资源回收（除生产性废旧金属）,农业生产托管服务,农业机械服务,林业有害生物防治服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（暂定，具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准）。

　　7、本次投资不涉及关联交易。

　　8、资金来源及出资方式：自有资金，以货币方式出资。

　　上述内容最终以市场监督管理部门核准信息为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　暂无相关协议，具体协议内容以后续签订的协议为准。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　本次对外投资设立县域农服公司是为加快公司构建系统的现代农业社会化服务体系进度，推进以“4个区域性综合服务中心，100个县域农业生产服务中心和1,000个镇村作物技术服务中心”为主要内容的广东供销专业化农资农技服务网络建设，打造覆盖全省的综合服务体系，加快建成覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全过程的农资农技服务网络，构建上下贯通、高效运转、有机融合的农业生产综合服务体系，为农户提供一站式农业生产服务，促进中小农户和现代农业发展有机衔接。

　　2、本次投资可能存在的风险

　　本次对外投资设立县域农服公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得市场监督管理部门的核准，具有不确定性。县域农服公司成立后，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。

　　公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并根据实际情况需要及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　3、本次投资对公司的影响

　　本次对外投资设立县域农服公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

　　本次投资资金来源于公司及控股子公司的自有资金，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-048

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、关于向金融机构申请综合授信额度的情况

　　基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，提升为农服务水平，逐步发展成为中国领先的农业综合服务商，现公司拟向金融机构申请累计不超过人民币85亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信金额仍需与各金融机构进一步协商后确定，相关授信额度事项以正式签署的协议为准。

　　授信期限自股东大会审议通过之日起至2022年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

　　二、对公司的影响

　　本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：002999  证券简称：天禾股份   公告编号：2021-049

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》，定于2021年9月27日（星期一）14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年9月27日（星期一）14:30

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日上午9:15，结束时间为2021年9月27日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月22日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　此议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2021年9月23日、2021年9月24日 9:00-11:30，13:00-16:00。

　　3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘勇峰

　　联系电话：020-87766490

　　传    真：020-87767335

　　电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

　　联系地址：广东省广州市越秀区东风东路709号董事会办公室

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本通知附件一。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日上午9:15，结束时间为2021年9月27日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　■

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

　　5、关于累积投票制的说明：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会参会登记表

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