本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2021年9月2日发出，于2021年9月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经总裁提名，聘任梅申林先生担任公司副总裁。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经总裁提名，聘任杨松峰先生担任公司总裁助理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上人员任期与第八届董事会相同。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　附件：

　　梅申林先生简历：

　　梅申林，男，汉族，1976年12月出生，中共党员，专科学历，1998年至2016年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经理、全国KA总监、销售总公司总经理等；2017年4月至2019年7月，任大庄园集团副总兼营销中心总经理；2019年10月至2021年8月，任上海泛纳国际贸易有限公司总经理职务。

　　杨松峰先生简历：

　　杨松峰，男，汉族，1976年1月出生，本科学历，1998年9月至2000年4月任青岛可口可乐饮料有限公司业务主任；2000年5月至2018年12月任烟台欣和企业食品有限公司大区总监；2019年1月至2020年6月任江苏恒顺醋业股份有限公司营销中心副总监；2020年7月至2021年1月任山东阜丰发酵有限公司快消品事业部副总经理。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月八日