本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事李强、宋思忠、佟绍成、唐克林先生因疫情防控原因未能出席会议；董事彭赋荣先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事赵飞先生因疫情防控原因未能出席会议；监事张益奎先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

　　1.01议案名称：回购股份的目的及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：本次回购的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：回购的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

　　2.本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决，议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：柴振荣、唐雪妮

　　2、律师见证结论意见：

　　北京国枫律师事务所律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 国机重型装备集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京国枫律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2021年9月3日