股票代码：002449          股票简称：国星光电     公告编号：2021-039

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长王广军先生的书面辞职报告。王广军先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞去前述职务后，王广军先生继续在公司任职。

　　截止本公告披露日，王广军先生未持有公司股票，王广军先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王广军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成公司董事长补选等相关工作。

　　王广军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司战略管理、创新发展、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对王广军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月7日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-040

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议已于2021年9月2日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年9月6日下午以通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事程科先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　为进一步优化公司经营管理，完善法人治理结构，经综合考虑职业经历、专业素养、企业运营管理能力及经验等各方面因素，董事会同意聘任李程先生为公司总裁，全面负责公司经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,完成聘任后李程先生不再担任公司副总裁的职务，其个人简历详见附件。

　　李程先生符合法律法规及规范性文件、《公司章程》等相关文件对高级管理人员的任职资格要求，具备与其行使职权相适应的任职条件。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形。

　　公司独立董事就此议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　二、逐项审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司董事长王广军先生于近日提出书面辞职报告，因工作安排调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员及提名委员会委员职务，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王佳先生、李程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与公司第五届董事会一致,本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2.1审议通过《关于提名王佳先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　2.2审议通过《关于提名李程先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　李程先生于2016年9月23日起任公司第四届董事会非独立董事，2020年8月24日任期届满离任。鉴于李程先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，公司董事会提名李程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起算。李程先生自上次离任公司董事至今，未买卖过公司股票。截至本公告日，李程先生未持有公司股份。

　　上述非独立董事候选人简历详见附件。公司独立董事就本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　　三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构，负责本公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期为1年。具体2021年度审计费用提请股东大会授权公司管理层根据实际业务规模情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定最终的审计收费，预计最高不超过142万元。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》与《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　同意于2021年9月23日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月7日

　　附件：简历

　　王佳先生简历

　　王佳，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月生，中共党员，硕士学位。曾任广东省电力应急指挥中心副主任、广东省航运集团有限公司综合事务部副部长、监察审计部(监事会工作部)部长、广东省广晟控股集团有限公司办公室(党委办公室)主任，现任公司党委书记。

　　截止本公告日，王佳先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，王佳先生不是失信被执行人。

　　李程先生简历

　　李程，中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，中共党员，博士，教授级高级工程师。2009年1月在佛山企业博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。曾任无锡国星副总经理、总经理，白光器件事业部总经理，研发中心副主任、研发中心主任、国星光电（德国）有限公司总经理、董事、公司副总裁。现任公司总裁、国星光电研究院院长，国星半导体董事长，兼任广东广晟研究开发院有限公司董事、中国有色金属学会宽禁带半导体专业委员会委员、广东省半导体微显示企业重点实验室主任、广东省LED光源标准化技术委员会委员、佛山市政协委员。

　　截止本公告日，李程先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，李程先生不是失信被执行人。

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-041

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年9月6日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年9月3日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：中证天通具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘报价、中介机构资质等各方面因素，同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

　　具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月7日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2021-042

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中证天通”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，公司拟续聘中证天通为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：中证天通源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一。总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。

　　业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）。

　　是否曾从事过证券服务业务：是。

　　是否加入国际网络：否。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：张先云。

　　合伙人数量：截止2020年12月31日，中证天通合伙人合计40人。

　　注册会计师数量：截止2020年12月31日，中证天通有注册会计师合计329人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师91人。

　　从业人员数量：截止2020年12月31日，中证天通从业人员合计781人。

　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止2020年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师158人。

　　从事过证券服务的人员数量：截止2020年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的人员516人。

　　3、业务规模信息

　　2020年度经审计的业务总收入：27,510.85万元。

　　2020年度经审计的审计业务收入：21,990.34 万元。

　　2020年度经审计的证券业务收入：3,185.17万元。

　　上市公司年报审计情况：2020年度审计上市公司年报审计12家。

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：2,162.25万元。

　　公司同行业上市公司审计客户数：2家。

　　2020年度审计的上市公司涉及主要行业：审计的上市公司涉及主要行业有制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等行业。中证天通具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求。

　　职业风险基金使用：0元。

　　职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8203.41万元。

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　5、独立性和诚信记录

　　会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

　　会计师事务所最近三年受到刑事处罚的情形：无。

　　会计师事务所最近三年受到行政处罚的情形：无。

　　会计师事务所最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施4份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

　　会计师事务所最近三年受到自律监管措施的情形：无。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　拟签字注册会计师1：罗东日，拟担任项目合伙人， 2009年12月至今，在中证天通从事审计工作。为国星光电（002449）、佛山照明（000541）等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。罗东日从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：黄立，拟担任项目现场负责经理， 2013年3月至今，在中证天通从事审计工作。为国星光电（002449）、佛山照明（000541）等上市公司提供年报审计及内控审计等各项专业服务。黄立从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理邵富霞拟担任项目质量控制复核人。邵富霞，中国注册会计师， 2006年7月至今，在中证天通从事审计工作，2014年5月至今从事质量控制复核工作，曾负责过国科微（300672）、四方股份（601126）、内蒙华电（600863）等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字注册会计师1罗东日、拟签字注册会计师2黄立和质量控制复核人邵富霞不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。

　　拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。

　　拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年拟签字注册会计师1罗东日共收到中国证监会系统行政监管措施2份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告；拟签字注册会计师2黄立共收到中国证监会系统行政监管措施0份。

　　拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。

　　3、独立性

　　中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度中证天通为公司提供审计服务的审计费用为人民币140万元(不含非审计项目费用，下同），2021年度的审计收费由股东大会授权公司管理层根据实际业务规模情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与审计机构协商确定最终的审计收费，预计最高不超过142万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会对中证天通的资质进行了审查，认为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘中证天通为公司2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　中证天通在担任公司年度审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，具备良好的职业操守和履职能力。续聘中证天通为公司 2021 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和延续性，有利于保护公司及股东利益。公司拟续聘中证天通担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合有关法律、 法规和《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此，对公司续聘中证天通表示事前认可，并同意将本议案提交至董事会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　经核查，公司独立董事认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在为公司提供2020年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的审计工作。同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（四）董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十三次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过《关于续聘会计师事务所的议案》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（五）监事会意见

　　中证天通具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和内部控制情况。经综合考虑选聘报价、中介机构资质等各方面因素，同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　5、深交所要求的其他资料。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月7日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-043

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：公司2021年第三次临时股东大会的股权登记日为2021年9月16日。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月23日召开公司2021年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：国星光电 2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2021年9月23日（星期四）下午15：00

　　（2）网络投票时间：2021年9月23日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月23日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月23日上午9：15—15：00。

　　5、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　6、会议召开方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象

　　（1）截止本次股东大会股权登记日即2021年9月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于发放公司2020年度创新驱动发展奖励金的议案

　　2、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案的议案

　　3、关于续聘会计师事务所的议案

　　4、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　4.01关于选举王佳先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　4.02关于选举李程先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　上述议案1已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一会议决议公告》。

　　议案2已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案3、议案4分别经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　其中：

　　（1）审议上述议案4事项时将采用累积投票制。

　　（2）上述议案1、议案2、议案3、议案4将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年9月17日（星期五上午9：00—11：30，下午14：00—17：00）

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式： 现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2021年9月17日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：刘艾璨子

　　电话：0757-82100271

　　传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮编：528000

　　2、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第十一会议决议》

　　2、《公司第五届董事会第十二次会议决议》

　　3、《公司第五届董事会第十三次会议决议》

　　2、《公司第五届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362449

　　2、投票简称：国星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1、选举非独立董事

　　（如本次股东大会提案编码示例表提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月23日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月23日(现场股东大会召开当日)上午9：15,结束时间为2021年9月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或者“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　附件二：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

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　　注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名：        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：       委托人持股数量：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托期限：                  委托日期：