证券代码：600522           证券简称：中天科技       公告编号：临2021-065

　　转债代码：110051           转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2021年9月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事会秘书杨栋云女士召集和主持，出席本次会议的持有人1,542人，代表公司第一期员工持股计划份额74,174,168份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意73,649,168份，占出席会议持有人所持有效表决份额的99.29%；反对0份；弃权525,000份。

　　二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举徐继平先生、管卫星先生、王建琳女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意73,649,168份，占出席会议持有人所持有效表决份额的99.29%；反对0份；弃权525,000份。

　　三、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为了保证第一期员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；

　　（6）持有人会议授权的其他职责。

　　表决结果：同意73,649,168份，占出席会议持有人所持有效表决份额的99.29%；反对0份；弃权525,000份。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　二〇二一年九月三日

　　证券代码：600522           证券简称：中天科技     公告编号：临2021-066

　　转债代码：110051           转债简称：中天转债

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年8月5日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，以及2021年8月25日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2021年8月6日、2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年9月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：临2021-064）。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　一、本期员工持股计划的实际出资情况

　　截至本公告日，本期员工持股计划的实际设立规模为74,174,168元，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金；参加对象为公司或下属公司在职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干人员，共计1,542人。

　　二、本期员工持股计划的交易情况

　　2021年9月2日至2021年9月3日，“长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品”下设的“中天科技员工持股计划专项投资组合”已通过二级市场采取集中竞价买入的方式，买入公司股票8,758,774股，占公司总股本的0.2857%，交易均价约为8.34元/股，交易总金额73,054,740.26元。

　　至此，公司第一期员工持股计划股票购买已全部实施完毕。上述已购买股票将按照相应规定予以锁定，锁定期为自公司公告最后一笔买入完成之日起12个月。

　　公司将根据第一期员工持股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月三日