本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中天金融，证券代码：000540）于2021年9月2日、9月3日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　（一）公司于2021年8月30日召开了第八届董事会第17次会议，审议通过了关于公司与佳源创盛控股集团有限公司签署《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》事项。公司筹划将中天城投集团有限公司100%股权转让给佳源创盛，具体内容详见2021年9月1日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的提示性公告》（公告编号：临2021-46）。

　　（二）公司拟购买华夏人寿保险股份有限公司21%—25%股份的重大资产重组事项尚在进程中，公司根据相关规定至少每十个交易日披露一次重组事项的进展公告。

　　（三）公司于2021年8月28日披露了2021年半年度报告。2021年1-6月，公司因受计入当期损益的借款费用较上年同期增加以及结转的房地产销售收入结构与上年同期结转销售收入的结构差异导致当期房地产销售毛利下降等原因，归属于上市公司股东的净利润为40,970,527.31元，较上年同期减少93.71%。

　　（四）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（五）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　（六）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　（七）经核实，目前公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　（八）经核实，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　经公司董事会确认，公司除正在推进的将中天城投集团有限公司100%股权转让给佳源创盛的资产出售事项和拟购买华夏人寿保险股份有限公司股份事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、重大风险提示

　　（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　（二）公司拟将中天城投集团有限公司100%股权转让给佳源创盛的资产出售事项处于筹划阶段，交易最终方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，交易能否顺利实施存在不确定性。正在推进的拟购买华夏人寿保险股份有限公司股份事项，尚未形成最终方案，未进入实质性审批程序，存在不确定性，敬请广大投资者关注。

　　（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的公司公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2021年9月3日