证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-046

　　债券代码：110052         债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份

　　有限公司第四届董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年8月28日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2021年9月3日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于债务融资计划的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》，公告编号：2021-046。

　　本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》，公告编号：2021-047。

　　本议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年9月22日召开2021年第三次临时股东大会，股权登记日为2021年9月14日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-048。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年9月4日

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-047

　　债券代码：110052         债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份

　　有限公司关于债务融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月2日，公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2021-008），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过58亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，有效期为2022年5月31日（含当日）止。截至2021年6月30日，债务融资余额授权额度已使用56.39亿元，剩余额度1.61亿元。

　　结合公司2021年7-12月资金需求，拟将债务融资余额调整为68.5亿元，并在此额度内采用多种融资组合方式筹措资金。

　　一、融资方式和融资额度

　　（一）适时采用多种组合方式筹集所需资金，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、贸易融资、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债。

　　（二）融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

　　（三）公司债务融资一般使用信用担保，如金融机构有要求，可使用贵州广电传媒集团有限公司担保等担保方式。

　　二、授权

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司董事长李巍先生审核并签署与金融机构的融资事项的相关协议、文件（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。

　　三、有效期

　　本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。自股东大会批准之日起，至2022年5月31日（含当日）有效。

　　四、关于债务融资计划提交股东大会审议的相关事宜

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年9月4日

　　证券代码：600996         证券简称：贵广网络        公告编号：2021-048

　　债券代码：110052         债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份

　　有限公司关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.投资标的名称：贵州省文化旅游科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，简称“合资公司”）

　　2.投资金额：人民币25，000万元。

　　3.本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　特别风险提示：

　　本次投资设立的合资公司，可能面临一定的业务经营风险，投资收益存在一定的不确定性。贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”“贵广网络”）将进一步优化公司整体资源配置，确保对合资公司的管理。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　文化与科技、旅游、金融、教育、体育等融合发展，是国家倡导的文化产业战略方向。2019年7月24日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议，审议通过《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》，贵州是方案中明确的全国唯一的长征国家文化公园重点建设区。贵州省委、省政府高度重视，成立了由主要领导担任负责人的领导小组，出台工作方案，并将“长征数字科技艺术馆项目”，定位为长征国家文化公园贵州重点建设区的标志性、引领性工程，加以强力推进。省委、省政府要求，按照世界一流水平进行打造，采用基于史实、贴近时代、创新高科技承载的艺术创作表现形式，将长征数字科技艺术馆打造成为人们喜闻乐见，集教育、科技、艺术于一体的文化旅游场馆，让游客通过沉浸式体验，主动接受红色教育洗礼，增强文化自信，激发爱国热情，推动长征数字科技艺术馆成为全国红色文化旅游的潮流引爆点、行业制高点、闪耀世界的贵州名片。

　　为实施好长征文化科技艺术馆项目，根据贵州省委、省政府的统一部署，结合公司战略发展规划，为进一步增强公司核心竞争力，开拓新市场、培育新业态，提升公司盈利能力，公司拟与贵州多彩贵州城建设经营有限公司（简称“多彩城公司”）、贵州省文化旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“文旅基金”）共同投资设立贵州省文化旅游科技有限公司（简称“合资公司”）。公司拟出资25，000万元，持股比例为36.23%，是合资公司第一大股东，并通过与文旅基金签署一致行动人协议取得合资公司的实际控制权。

　　（二）审议和表决

　　公司于2021年9月3日召开第四届董事会2021年第三次临时会议审议通过《关于投资设立贵州省文化旅游科技有限公司的议案》，表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。根据《公司法》《公司章程》有关规定，本次对外投资事项属于公司股东大会决策范围，尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　贵广网络是整合全省广电网络、实行资产重组，于2008年3月成立的国有股份制文化企业，是贵州省唯一的有线广播电视网络运营商，唯一的文化产业上市公司，全国智慧广电领军企业。

　　多彩城公司于2004年5月17日成立，是贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司下属全资子公司，主要对“多彩贵州城”项目进行投资、建设、管理、运营。“多彩贵州城”是贵州省大型文化、旅游产业可持续发展项目，国家AAAA级旅游景区，入选全国文化和旅游投融资项目。

　　文旅基金于2021年3月29日成立，是贵州省为推动文化旅游产业化发展而设立的政府引导型文化旅游产业投资基金，执行事务合伙人是贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司（贵州省财政厅下属的全国资子公司）。

　　三、投资标的的基本情况

　　公司名称：贵州省文化旅游科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资金：69，000万元

　　注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区

　　公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。其他文化艺术业；组织文化艺术交流活动；文化场馆、园区、景区、演出场所经营；旅游业务经营；演出经纪；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；票务代理服务；商业综合体管理服务；酒店管理服务；餐饮管理服务；物业管理服务；数字文化创意；数字内容制作；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；广播电视节目制作；技术推广服务；计算机系统服务；经营电信业务；摄影摄像服务；版权贸易；设计、制作、代理、发布广告；销售数字文化创意技术装备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、建材、办公用品、文体用品、日用品、家用电器、玩具、化妆品、出版物、工艺美术品及收藏品、食品、卷烟、酒类、汽车（限网络销售及分支机构经营）；企业管理咨询；市场营销策划；经济贸易咨询；市场调查；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；建筑工程劳务分包；水电安装；机械设备租赁；有线电视工程建设、改造、维护、设计、施工监理；通信、网络工程建设、改造及维护、设计及施工监理；旅游景区配套设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（经营范围以市场监督管理部门核准登记为准）

　　合资公司的股东名称、出资方式、出资金额、持股比例：

　　■

　　合资公司董事会由5名董事组成，其中：贵广网络推荐3名（含1名职工董事），多彩城公司推荐1名，文旅基金推荐1名，非职工董事由股东会选举产生，职工董事由公司职工民主选举产生。董事会设董事长1人，由贵广网络推荐，由董事会选举产生和罢免，每届任期与董事任期相同，任期届满，连选可以连任。

　　合资公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，其中：财务总监由贵广网络推荐，其他高级管理人员由股东协商推荐或向社会公开招聘。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　（一）出资期限及出资安排

　　多彩城公司土地确权手续完备应不晚于合资公司登记注册完成之日起90个自然日内。若无法完成的，多彩城公司需在90个自然日届满之日起5个工作日内，以现金补足全部出资。若多彩城公司全部以现金出资，多彩城公司原拟出资的土地转由合资公司购置。

　　合资公司登记注册完成，且多彩城公司土地确权手续完备之日起5个工作日内，贵广网络和文旅基金的现金出资一次性缴付到位。多彩城公司土地确权手续完备是指：多彩城公司用于出资的土地产权已过户至合资公司名下。各方亦可视实际情况另行商议确定实缴出资时间。

　　贵广网络通过与文旅基金签署一致行动人协议取得公司的实际控制权。

　　（二）出资人的义务

　　1.股权转让限制。自公司设立后的1年内，除在合格IPO、新三板挂牌或被整体并购，未经全体股东一致同意，各方不得转让股权，或进行可能导致公司实际控制人发生变化的股权质押等行为。转让股权包括但不限于以协议方式而不办理工商变更登记的转让。

　　2.优先受让权。各方同意，在合资公司设立的1年后，贵广网络或多彩城公司对外转让股权的，在同等价格和条件下，文旅基金享有优先受让权。合资公司改制为股份有限公司时，贵广网络、多彩城公司、文旅基金同样适用本条约定。但文旅基金书面放弃优先受让权或者文旅基金收到通知后三十日内未作回应的情形除外。

　　3.共同出售权。在不违反本协议有关规定的情况下，贵广网络或多彩城公司向第三方转让股权且让该第三方成为合资公司第一大股东，则文旅基金有权以相同的价格、条款和条件，同比例向股权受让方出售所持合资公司股权，且股权出让方应有义务促使受让方以该等价格、条款和条件购买文旅基金所持有的合资公司股权。但文旅基金以书面形式通知贵广网络或多彩城公司放弃共同出售权的情形除外。

　　4.引进新出资方的限制。《出资人协议》签署后，除各方认可的员工股权激励计划以外，合资公司以任何方式引进新投资者均应确保新投资者的投资价格折合计算不得低于各方投资的原始价值，各方一致同意的除外。

　　（三）清算财产的分配

　　合资公司经营过程中经审计的账面净资产不足公司设立后首次审计的账面净资产的60%时，各方有权启动清算程序，要求公司进行清算，各方应根据本协议约定作出清算决议。公司发生其他依法或者依据章程予以清盘、解散或终止营业的情形时，各方有权启动清算程序，清算程序依法进行。

　　（四）违约责任

　　1.《出资人协议》生效后，对各方均有约束力，如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议约定义务（包括声明、保证和承诺），该方应被视为违约，违约方应承担违约责任。

　　2.任何一方出资人如未能遵照本协议的约定如期缴纳出资额的，迟延一方应就应付未付金额自应付之日起至实际支付日止，按照每日万分之五的标准向守约方支付违约金。

　　3.除上条规定的违约情形外，若出现其他违约行为，违约方应当向守约方支付违约方认缴出资金额5%的违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失（包括诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等费用）。

　　4.支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行合同，任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因出资完成或本协议的终止而免除。

　　（五）争议解决

　　凡《出资人协议》履行过程中发生与本协议有关的任何争议，各方均应通过协商方式解决；协商不成的，争议各方均可向合资公司所在地人民法院提起诉讼。

　　（六）生效条件

　　《出资人协议》自各方加盖单位公章及其法定代表人（或授权代表）签字（或加盖印鉴）后成立并生效。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　按照贵州省委、省政府部署，贵广网络本次投资设立合资公司，在此基础上，还将以点带线、以线扩面，按照“聚、通、用”的思路，借助贵州作为全国唯一的智慧广电综合试验区建设成果，借助贵广网络上市平台，汇聚贵州红色文化、民族文化、地域文化等特色文化旅游优势资源，把贵州文化旅游生态做大做优做强，推动贵广网络向文化、旅游、科技融合发展。本次对外投资，符合公司发展战略，有利于丰富公司产业布局，推动公司形成新增长极，促进公司创新发展。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）存在的风险

　　受政策变化、市场竞争、技术风险、经营管理等因素影响，合资公司能否按计划设立及设立后能否按计划运营存在不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，投资收益存在不确定性。

　　（二）应对措施

　　1.公司将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

　　2.公司将利用自身经验及管理优势，促使合资公司规范运作和加强风险防控，按计划推进项目建设与运营，积极有效地防范和降低风险。

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2021年9月4日

　　证券代码：600996      证券简称：贵广网络     公告编号：2021-049

　　债券代码：110052      债券简称：贵广转债

　　贵州省广播电视信息网络股份

　　有限公司关于召开2021年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月22日9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月22日

　　至2021年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体详见于公司于2021年9月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2021年9月18日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00

　　（二）登记地点

　　贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

　　（三）登记手续

　　1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

　　3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

　　4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联 系 人：谢娟

　　联系电话：0851-84115592

　　传 真：0851-84721009

　　联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室

　　邮政编码：550081

　　特此公告。

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州省广播电视信息网络股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月22日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）：             受托人签名：

　　委托人身份证号：               受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日