证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2021-040

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2021年9月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长及聘任公司总裁的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事肖立明先生对本议案回避表决。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长及聘任公司总裁的公告》（公司编号：2021-039）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月四日

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2021-039

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　关于选举公司副董事长及聘任公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到肖立明先生的辞职报告，肖立明先生因工作调整申请辞去公司总裁职务。肖立明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年9月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》。公司董事会选举肖立明先生为公司第四届董事会副董事长，同时聘任董事长王海荣先生兼任公司总裁职务。以上聘期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满。

　　王海荣先生、肖立明先生简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月四日

　　王海荣先生、肖立明先生简历

　　王海荣先生：1969年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有20多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官；现任公司董事长兼总裁，西藏新海新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事等职务。

　　肖立明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、公司总裁；现任公司副董事长兼党委书记，四川省有色冶金研究院有限公司董事。