证券代码：600549   证券简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-079

　　厦门钨业股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、独立董事洪茂椿先生、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人，监事会主席许继松先生、监事余牧先生、监事深谷芳竹先生、监事谢小彤先生及监事陈光鸿先生通过视频方式参会；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司60%股权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　2.01议案名称：《关于调整2021年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：《关于调整2021年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：《关于调整2021年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：《关于调整2021年度与日本联合材料公司及TMA Corporation日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：《关于调整2021年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：《关于调整2021年度与江西省修水赣北钨业有限公司日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司与厦钨电机工业有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案2.01《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》、议案2.02《关于调整2021年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》、议案4《关于公司与厦钨电机工业有限公司签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司按规定实施回避表决；议案2.03《关于调整2021年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》、议案2.06《关于调整2021年度与江西省修水赣北钨业有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案2.04《关于调整2021年度与日本联合材料公司及TMA Corporation日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所

　　律师：张光辉、许智明

　　2、 律师见证结论意见：

　　厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　厦门钨业股份有限公司

　　2021年9月3日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-080

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于参加2021年度厦门辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2021年9月7日（星期二） 15:00-17:00

　　●召开方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）参与在线交流。

　　一、活动类型

　　为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司发展战略、经营成果、财务状况等情况，根据厦门证监局《关于举办2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日的通知》，公司决定参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。

　　二、召开时间

　　本次活动将于2021 年9 月7日（星期二）15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行。

　　三、参加人员

　　出席本次活动的人员有：总裁吴高潮先生、副总裁兼财务负责人钟炳贤先生、董事会秘书周羽君女士。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）参与在线交流，届时公司高管人员将通过网络在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行实时沟通。欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董秘办

　　电话：0592-536 3856

　　邮箱：600549.cxtc@cxtc.com

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月3日