股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-056

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会2021年第十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年9月2日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2021年第十三次会议，会议通知于8月30日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于2021年度对新成立子公司提供担保额度的议案》：为满足新成立及各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司新增总额40亿元的担保额度，其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为40亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为0亿元（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于新增对子公司担保额度的公告》）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于振业集团为西安创发公司提供银行贷款担保的议案》：公司全资子公司西安振业创发置业有限公司因项目开发需要，向中国银行股份有限公司西安边家村支行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司决定为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3.3亿元。公司持有西安振业创发置业有限公司100%股权，有能力对项目经营管理风险进行控制。此次担保金额在2021年6月2日召开的2020年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》、2021年3月31日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2021年度对子公司提供担保额度的公告》，以及2021年6月3日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度股东大会决议公告》）。

　　上述第一项议案将提交股东大会批准。

　　备查文件：公司第十届董事会2021年第十三次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年九月三日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-058

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司西安振业创发置业有限公司（以下简称“西安创发公司”）因西安泊悦府项目开发需要，决定向中国银行股份有限公司西安边家村支行申请项目开发贷款，按照银行要求，我集团需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3.3亿元。

　　公司于2021年6月2日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保额度的议案》，根据决议内容，为公司全资子公司、控股子公司提供总额为23亿元的担保额度，其中对资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为不超过16亿元，西安创发公司资产负债率为70%以下，此次担保金额在额度范围内，此次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。本次担保后，公司对西安创发公司的担保余额为3.3亿元，对资产负债率为70%以上各级子公司的可用担保额度为3.35亿元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人注册信息

　　被担保人：西安振业创发置业有限公司

　　成立日期：2019年10月30日

　　注册地点：西安经济技术开发区明光路凯瑞A座305-36室

　　法定代表人：黄艺

　　注册资本：人民币20,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁等

　　股权结构图：

　　■

　　（二）被担保人的主要经济指标：

　　西安创发公司主要财务指标如下表所示：      （单位：元）

　　■

　　（三）被担保人西安创发公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　中国银行股份有限公司西安边家村支行提供总金额为人民币叁亿叁仟万元整（￥33,000万元）的开发贷款额度，用于西安创发公司的泊悦府项目开发，贷款期限为36个月，根据银行要求，需我公司对本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币叁亿叁仟万元整，保证期间为自保证合同生效之日至主合同项下债务清偿期届满之日后三年止，如债务为分期清偿，则保证期间为保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年止。

　　四、董事会的意见

　　2021年9月2日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会2021年第十三次会议，审议通过《关于振业集团为西安创发公司提供银行贷款担保的议案》。

　　公司本次所提供担保主要系为了满足西安创发公司正常生产经营活动中对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度合计10.35亿元，对外担保总余额为21.02亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的26.82%。

　　公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年九月三日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-057

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于新增对子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年6月2日召开2020年度股东大会，审议通过《2021年度对子公司提供担保额度的议案》，为控股子公司提供总额23亿元的担保额度。2021年，公司根据实际经营发展需要，新成立多家子公司，为满足新成立及各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内对全资子公司、控股子公司新增总额40亿元的担保额度，其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为40亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为0亿元。

　　在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。

　　上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

　　二、担保额度的预计情况

　　■

　　各控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终经董事会审议的相关文件为准。

　　三、相关说明

　　1、本次担保计划是为了满足新成立子公司未来十二个月内经营发展融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内。

　　2、对于公司未来十二个月内为各控股子公司提供的担保额度预计，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向控股子公司提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，董事会将对其原因、风险是否可控等情况进行披露；对于公司的全资子公司，则不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

　　3、公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。

　　四、累计担保数额

　　本次担保后，公司已审批的对子公司担保额度合计为63亿元，对子公司实际担保余额为21.02亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的26.82%。

　　公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○二一年九月三日