证券代码：002333   证券简称：罗普斯金       公告编号：2021-054

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于2021年9月1日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年8月31日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　施健先生因个人原因申请辞任公司董事会秘书职务；经审议，董事会同意聘任俞军先生为公司新任董事会秘书。

　　《关于公司高级管理人员辞职的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

　　独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月1日

　　证券代码：002333   证券简称：罗普斯金        公告编号：2021-053

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日收到公司高级管理人员施健先生的辞职报告。施健先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，施健先生将不再担任公司任何职务。

　　截止本公告披露日，施健先生持有公司54,000股股份，施健先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规进行管理。

　　施健先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、健康发展作出了积极贡献。公司董事会对施健先生在任职期间所作贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月1日

　　证券代码：002333   证券简称：罗普斯金        公告编号：2021-055

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月1日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，决议聘任俞军先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。俞军先生简历如下：

　　俞军先生：1998-2000年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007年历任公司会计、财务经理，2007年至2016年担任公司财务负责人，于2016年10月至2018年6月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018年6月起至今任公司财务负责人。

　　俞军先生于2021年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其具备上市公司董事会秘书履职所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德及个人品德。

　　俞军先生持有公司股份54,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《上市公司规范运作指引》3.2.4条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

　　俞军先生联系方式如下：

　　地址：江苏省苏州市相城区太东路2777号

　　电话：0512-65768211

　　传真：0512-65498037

　　电子邮箱：di02@lpsk.com.cn

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月1日