本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年8月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长LOUJING先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持

　　表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

　　律师：苗晨和何佳玥

　　2、律师见证结论意见：

　　通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

　　2021年9月1日