本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年8月27日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月30日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于制定经理层任期经营目标（2021年-2023年）暨完成目标予以奖励的议案》

　　为推进公司经理层成员任期制契约化管理工作，依据湖北省国有企业改革领导小组《关于全面推行经理层成员任期制契约化管理有关事项的通知》(省国企改革办(2021)4号)、《荆门市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)重点任务责任清单》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司制定了《集团公司2021~2023年任期经营目标》。

　　为激发公司经理层全面完成任期经营目标的积极性，公司拟对完成任期经营目标的经理人员实行任期奖励。提请董事会授权董事长制定具体的考核奖惩办法，并组织实施。同时授权公司董事长与公司董事会聘任的经理层成员签订任期制契约化管理的相关协议等文书。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日