本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2021年8月30日（星期一）下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月30日9:15-15:00。

　　2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路19号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长杨伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　(1) 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份29,430,680股，占上市公司总股份的61.3139％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份28,484,820股，占上市公司总股份的59.3434％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份945,860股，占上市公司总股份的1.9705％。

　　(2) 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份6,800股，占上市公司总股份的0.0142％。

　　其中：通过网络投票的股东3人，代表股份6,800股，占上市公司总股份的0.0142％。

　　(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　(4) 律师出席情况

　　公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意29,430,680股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：沈海强、杨婕

　　3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2021年8月30日