证券代码：000046         证券简称：泛海控股         公告编号：2021-142

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　　泛海控股股份有限公司

　　关于2018年度第一期中期票据未能按期足额

　　偿付利息及回售部分债券本金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据（债券简称：18泛海MTN001，债券代码：101800969）应于2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）支付利息及回售部分债券本金。截至付息日及回售部分兑付日终，发行人泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）未能按照约定筹措足额偿付资金，18泛海MTN001不能按期足额偿付2021年利息及回售部分债券本金，现将相关情况公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　（一）发行人：泛海控股股份有限公司

　　（二）债券名称：泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据

　　（三）债券简称：18泛海MTN001

　　（四）债券代码：101800969

　　（五）发行总额：7亿元

　　（六）债券余额：7亿元

　　（七）债券起息日：2018年8月29日

　　（八）债券期限：3+2年，存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

　　（九）本计息期债券利率：8.50%

　　（十）回售总金额：6.41亿元

　　（十一）应付本息金额：7.005亿元（占公司最近一期经审计净资产的4.22%）

　　（十二）付息日及回售部分兑付日：2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

　　（十三）主承销商：北京银行股份有限公司

　　（十四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　（十五）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　二、本期债券未按期足额偿付2021年利息及回售部分债券本金的原因

　　因受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。

　　三、本期债券兑付情况及后续工作安排

　　（一）兑付情况

　　本期债券暂未偿付利本息及回售部分债券本金。

　　（二）后续工作安排

　　公司将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》和《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》等相关规定配合主承销商召开债券持有人会议，以期尽快达成持有人认可的解决方案、维护持有人利益。同时，公司将按照相关要求，履行后续信息披露义务，持续披露进展情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月三十一日

　　证券代码：000046          证券简称：泛海控股         公告编号：2021-141

　　泛海控股股份有限公司

　　重大诉讼公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　（一）2021年8月27日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股子公司中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）通知：北京金融法院送向民生信托送达了（2021）京74民初567号《应诉通知书》，廊坊市盛宏房地产开发有限公司以营业信托纠纷为由，将民生信托诉至法院。具体情况如下：

　　1. 受理机构：北京金融法院

　　2. 案件当事人

　　（1）原告：廊坊市盛宏房地产开发有限公司

　　（2）被告：中国民生信托有限公司

　　3. 案件情况

　　2020年12月，原告分别向民生信托作为受托人的“中民永泰1号集合资金信托计划”、“汇天1号集合资金信托计划”投资3亿元和1.5亿元。2021年3月，原告根据合同约定，申请赎回其持有的信托单位。截至原告起诉时，民生信托尚未支付赎回资金与信托收益。为此，原告对民生信托提起了诉讼。

　　4. 诉讼请求

　　（1）判令被告向原告支付赎回资金、信托收益、逾期支付利息、为实现权利支付的保全保险费；

　　（2）判令被告承担本案所有诉讼费、保全费。

　　（二）2021年8月27日，公司收到民生信托通知：北京金融法院向民生信托送达了（2021）京74民初469号《应诉通知书》，瑞昌龙福企业管理合伙企业（有限合伙）以营业信托纠纷为由，将民生信托诉至法院。具体情况如下：

　　1. 受理机构：北京金融法院

　　2. 案件当事人

　　（1）原告：瑞昌龙福企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（2）被告：中国民生信托有限公司

　　3. 案件情况

　　2020年11月，原告以75,000,000元认购“中国民生信托－中民永丰1号集合资金信托计划”（以下简称“永丰1号”）7,500万份定制X类信托单位。上述信托单位到期后，原告将应获分配的信托利益中的60,000,000元作为信托本金继续用于申购永丰l号项下6,000万份定制X类信托单位。原告所持信托单位到期后，民生信托未按照合同约定向原告分配信托本金及信托收益。为此，原告对民生信托提起了诉讼。

　　4. 诉讼请求

　　（1）判令被告向原告支付信托本金及利息损失；

　　（2）判令被告承担诉讼费、保全费。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司存在的小额诉讼、仲裁事项主要系小额合同纠纷、车险纠纷、劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　三、本次诉讼对公司的可能影响

　　鉴于本次诉讼正在进展过程中，目前无法估计本次诉讼对公司的最终影响。

　　四、其他

　　公司将密切关注本次诉讼的进展情况，按照相关监管规则的要求，严格履行持续信息披露义务。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月三十一日