证券代码：000035                   证券简称：中国天楹                   公告编号：TY2021-43

　　中国天楹股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司100%控制的下属子公司Firion Investments, S.L.U.拟以现金方式向交易对方Global Moledo, S.L.U.出售其所持Urbaser, S.A.U. 100%股权，并于2021年6月5日（北京时间）签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将不再持有Urbaser股权。

　　截至目前，本次交易已分别经公司第八届董事会第七次会议和第八次会议、第八届监事会第六次会议和第七次会议以及公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同时交易对方已履行内部决策程序，同意本次交易及签署本次交易协议等相关事项，待外商投资及反垄断审查等所有交割条件满足后，双方即可进行交割。

　　中国天楹目前已具备全产业链技术优势以及品牌优势，本次交易后公司仍然具有长期稳定的盈利能力，同时公司获得资金实施创新驱动战略，降低风险并提升经营品质，促进公司更快速、更高效的增长。此外，本次交易完成后，公司资产负债率以及商誉大幅降低，融资能力增强，将为公司未来业务扩展及战略转型升级提供资金支持，公司在巩固城市环境全产业链服务的基础上，充分放大城市环境服务、资源回收再利用、等离子体技术及将人工智能应用于环保产业四个增长极的产业规模和价值。

　　证券代码：000035     证券简称：中国天楹 公告编号：TY2021-41

　　中国天楹股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告全文》。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》

　　公司第一期员工持股计划原资产管理人为国金证券股份有限公司，经公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议审议通过，同时结合公司员工持股计划在实施过程中的实际情况，董事会同意将公司第一期员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，公司第一期员工持股计划管理委员会负责第一期员工持股计划的具体管理事宜。

　　公司独立董事对本议案发表独立意见，同意本议案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告》。

　　关联董事严圣军、曹德标、茅洪菊以及郭峰伟对本议案回避表决。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年10月15日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议审议通过，董事会同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2024年10月15日。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》。

　　关联董事严圣军、曹德标、茅洪菊以及郭峰伟对本议案回避表决。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：000035      证券简称：中国天楹      公告编号：TY2021-42

　　中国天楹股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第八次会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于2021年8月30日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经认真审核，监事会对公司 2021年半年度报告全文及摘要发表以下审核意见：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司监事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：000035       证券简称：中国天楹      公告编号： TY2021-44

　　中国天楹股份有限公司关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于2021年8月30日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）管理模式变更为公司自行管理。现将具体情况公告如下：

　　一、资产管理人变更情况

　　公司第一期员工持股计划原资产管理人为国金证券股份有限公司，结合公司本次员工持股计划实施过程中的实际情况，公司于2021年8月27日召开公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议，经出席会议的持有人及持有人代表所持2/3以上份额同意，并经公司第八届董事会第十次会议审议，同意公司第一期员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，并由公司第一期员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司本次变更第一期员工持股计划资产管理人事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》以及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了对该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司独立董事同意本次员工持股计划资产管理人的变更。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更资产管理人事项是对《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中与之相关的内容做相应调整， 除上述调整外，其他内容不变，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。

　　根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定，因此变更资产管理人的相关事项无须提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

　　3、公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：000035       证券简称：中国天楹      公告编号： TY2021-45

　　中国天楹股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）于2021年8月30日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期延长36个月，即延长至2024年10月15日。现将具体情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　为进一步提升公司治理水平，完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，公司分别于2016年3月23日、2016年4月15日召开第六届董事会第十五次会议和2015年度股东大会审议并通过了《关于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意本次员工持股计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有上市公司股票，同时规定本次员工持股计划的存续期为不超过60个月，自员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。依据规定，本次员工持股计划的具体存续期为2016年4月15日至2021年4月15日。具体内容详见公司于2016年3月25日、2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　2016年9月，公司控股股东南通乾创投资有限公司及中国天楹第一期员工持股计划作为一致行动人发起部分要约收购，本应于2016年10月15日到期的公司第一期员工持股计划难以按期实施完毕，为达成实施员工持股计划的目的，确保员工持股计划的有效推进和实施，经员工持股计划持有人会议及公司第六届董事会第二十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，本次员工持股计划延期至2017年4月15日实施完毕，同时，存续期相应延长6个月，即延长至2021年10月15日届满。

　　2016年12月2日，公司部分要约收购已实施完毕并完成过户手续，其中本次员工持股计划共收购14,561,257股中国天楹股份，收购价格为6.84元/股,收购金额为99,598,997.88元，收购的股份占当日公司总股本的1.18%。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未出售所持公司的任何股份，仍持有公司股份14,561,257股，占公司总股本的0.58%。

　　二、本次员工持股计划存续期延期情况

　　鉴于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划存续期将于2021年10月15日届满， 根据《公司第一期员工持股计划管理办法》中员工持股计划存续期的相关规定：本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　依据上述规定，2021年8月27日，公司召开第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2024年10月15日。

　　2021年8月30日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长36个月，即延长至2024年10月15日。存续期内，如果本次员工持股计划完成所持有公司股票的全部出售，员工持股计划可提前终止。如36个月延长期届满前仍未完成全部股票出售，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》以及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了对该事项的表决,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将公司第一期员工持股计划存续期延长36个月，即延长至2024年10月15日。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

　　3、公司第一期员工持股计划2021年第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2021年8月30日