证券代码：605196      证券简称：华通线缆       公告编号：2021-044

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年8月25日发出，会议于2021年8月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。

　　2、《关于选举第公司三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。

　　3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司全体独立董事对聘任程序和人员的任职资格等进行了审核，发表了明确的同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。

　　4、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。

　　5、《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2021-048）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：605196 证券简称：华通线缆       公告编号：2021-046

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，任期自2021年8月30日起，任期三年。2021年8月30日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况说明如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　（一）公司第三届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

　　1、董事长：张文东先生

　　2、非独立董事：张文东先生、张文勇先生、张书军先生、程伟先生、胡德勇先生、王博先生

　　3、独立董事：郭莉莉女士、孔晓燕女士、毛庆传先生

　　（二）公司第三届董事会各专门委员会情况

　　■

　　上述第三届董事会成员任期自2021年8月30日起，任期三年。公司董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事1名，相关人员如下：

　　1、监事会主席：马洪锐先生

　　2、监事会成员：马洪锐先生、孙启发先生、刘艳平女士（职工代表监事）

　　上述第三届监事会成员任期自2021年8月30日起，任期三年。公司监事会主席任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　公司于2021年8月10日披露了《河北华通线缆集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（2021-031），经公司职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分一，符合相关法律法规要求。

　　三、公司聘任高级管理人员的情况

　　1、总经理：张书军先生

　　2、财务总监及董事会秘书：罗效愚先生

　　3、副总经理：张宝龙先生、程伟先生、胡德勇先生

　　上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员均具备能够胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关法律法规的要求，不存在受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。此外，罗效愚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话号码：0315-5091121

　　传真：0315-5099637

　　邮箱：htxl@huatongcables.com

　　联系地址：河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号

　　邮政编码：063300

　　上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

　　四、部分董事换届离任情况

　　因任期届满，陈虹女士不再担任公司董事，徐建军先生、李力先生、曹晓珑先生不再担任公司独立董事。公司在此向陈虹女士、徐建军先生、李力先生、曹晓珑先生在任期间的勤勉尽责任及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　附件简历

　　一、第三届董事会成员简历

　　张文勇先生，男，汉族，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973年毕业于河北衡水师范，2000年在清华大学总裁班进修，2013年通过宁夏大学电子政务专业本科自学考试，2015年取得天津大学工商管理硕士学位。2002年起创办华通线缆，现任公司董事、华通特缆执行董事兼经理、华信精密董事、信达科创监事、华信石油执行董事兼经理、理研华通董事长。

　　张文东先生，男，汉族，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1976年毕业于河北衡水高中，2005年在清华大学总裁班进修。2002年起创办华通线缆，现任公司董事长、华通特缆监事、华信精密董事长、信达科创执行董事兼经理、华信石油监事。

　　张书军先生，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理，2008年至今先后担公司副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、理研华通监事、华通易缆执行董事。

　　程伟先生，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于哈尔滨理工大学电材学电缆技术与材料专业，1985年8月至1992年9月于天津六零九电缆有限公司担任技术开发处处长，1992年9月至1999年12月于天津市恒业特种线缆制造有限公司担任总经理兼总工程师，2001年1月至2004年7月于天津（香港）亨特尔线缆有限公司担任总经理兼总工程师，2004年8月起担任公司副总经理，2018年8月起担任公司董事。

　　王博先生，男，汉族，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年5月至2013年2月，就职于北京华汇通创业投资管理有限公司，任高级副总裁；2013年2月至今，就职于石家庄红土冀深创业投资有限公司，任投资总监；兼任唐山红土创业投资有限公司、湖南进芯电子科技有限公司、天津爱思达航天科技有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、北京翼辉信息技术有限公司监事，河北宏润核装备科技股份有限公司、北京易代储科技有限公司、河南锂想动力科技有限公司、新乡市新能电动汽车有限公司董事，2016年12月起担任公司董事。

　　胡德勇先生，男，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年9月毕业于天津广播电视大学财务管理专业，2015年3月毕业于天津广播电视大学行政管理专业。1983 年至 1996 年，在天津津华丝织印染厂担任带班副主任，1996 年至 2003 年在天津安琪尔集团有限公司担任销售副总经理， 2003 年至今担任公司销售副总经理。

　　郭莉莉女士，女，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任沈飞工学院教师；沈飞进出口公司主管会计；岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师；福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监；中磊会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，兼任北京光环新网科技股份有限公司（300383）、保定乐凯新材料股份有限公司（300446）、宸展光电（厦门）股份有限公司（003019）独立董事。

　　孔晓燕女士，女，汉族，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备中国律师执业资格，中国执业律师。历任北京市竞天公诚律师事务所律师；北京市天元律师事务所律师、合伙人。现任北京市天元律师事务所合伙人，兼任北京莱伯泰科仪器股份有限公司（688056）独立董事、北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事。

　　毛庆传先生，男，汉族，1956年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。曾任上海电缆研究所高级工程师、处长、总工程师、研究员级高级工程师。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电工技术协会电线电缆专委会副主任，兼任江苏通光电子线缆股份有限公司（300265）、尚伟股份有限公司（603333）独立董事。

　　二、第三届监事会成员简历

　　马洪锐先生，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2014年12月于华通特缆担任生产部副部长，2015年1月至今担公司生产部部长，现任公司监事会主席。

　　孙启发先生，男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年至今担任设备部门主管，现任公司监事。

　　刘艳平女士，女，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至今担任公司项目办主任，现任公司职工代表监事。

　　三、未担任董事的高级管理人员简历

　　张宝龙先生，男，汉族，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究

　　生学历。2006年毕业于天津理工大学工商管理专业，2008年毕业于英国谢菲尔德哈兰姆大学国际营销专业，2013 年至今担任公司副总经理，现任理研华通董事。

　　罗效愚先生，男，汉族，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）会计学专业，研究生毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1997年10月至2005年5月在美国亚洲战略投资管理公司担任副总经理；2005年5月至2014年10月在卡特皮勒中国投资有限公司担任SEM财务总监；2014年10月至2018年1月在四川浪度投资集团有限公司担任集团副总裁兼财务总监；2018 年 8 月至今于担任公司财务总监、董事会秘书。

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆        公告编号：2021-048

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、申请流动资金贷款的基本情况

　　为满足公司生产经营的资金需求，公司向中国进出银行河北省分行（以下简称“进出口银行”）申请人民币 10，000 万元的流动资金贷款，期限为 24个月。公司拟以自有房产、土地为抵押物对上述贷款进行抵押。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司与进出口银行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的相关规定，本次以自有资产抵押向银行申请银行流动资金贷款事项 在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　上述实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。公司授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　二、拟抵押自有资产的基本情况

　　公司本次拟用于抵押的资产为房产、土地，上述资产截至 2021 年 8 月 30 日的账面价值合计43,345,768.74 元，占公司最近一期经审计总资产的1.43%。

　　三、对公司的影响

　　本次公司以自有房产、土地为抵押物向进出口银行申请流动资金贷款，是为了满足公司正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。上述房产、土地亦不会出现到期无法收回的情况。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆        公告编号：2021-049

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：交通银行股份有限公司唐山西城支行。

　　●本次现金管理产品名称及期限：

　　交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（黄金挂钩看涨）。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8000万元（含8000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

　　（二）资金来源

　　1、公司暂时闲置募集资金

　　2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，用以保证募集资金使用安全。

　　（三）本次理财产品的基本情况

　　1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（黄金挂钩看涨）

　　■

　　（四）公司对委托现金管理风险的内部控制

　　1、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）合同主要条款

　　1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天（黄金挂钩看涨）

　　■

　　（二）使用募集资金现金管理的说明

　　本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　三、风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

　　公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　四、本次委托现金管理受托方的情况

　　（一）交通银行股份有限公司（证券代码：601328）

　　（二）上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系

　　五、对公司的影响

　　单位：万元

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额8,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为21.54%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　六、风险提示

　　尽管拟购买的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆       公告编号：2021-045

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2021年8月25日发出，会议于2021年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-046）。

　　2、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：605196         证券简称：华通线缆        公告编号：2021-047

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华通线缆”）及其子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　●公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

　　●本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、投资理财概述

　　（一）现金管理目的

　　为了提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款等产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司暂时闲置自有资金

　　（三）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及使用有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（四）投资品种及安全性

　　为严格控制风险，公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月有效。

　　（六）实施方式

　　授权公司管理层及指定授权人员在上述期限和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施具体投资活动。

　　（七）信息披露

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管拟购买的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　（1）严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；

　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（3）公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。此外，对公司闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　四、本次事项所履行的审批程序

　　公司于2021年8月30日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。独立董事就本次使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　五、专项意见的说明

　　（一）董事会意见

　　公司利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及指定授权人员自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司在确保不影响自有资金进行正常经营活动和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，有利于提高自有资金的效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　（一）河北华通线缆集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

　　（二）河北华通线缆集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

　　（三）河北华线缆集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日