公司代码：600259                      　　　　　　　　　　        公司简称：广晟有色

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259  公告编号：临2021-056

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届董事会2021年第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2021年第九次会议于2021年8月30下午15:00，在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年8月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴泽林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2021年半年度报告及其摘要》

　　《公司2021年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》、《中国证券报》。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于挂牌转让控股子公司河源高新公司80%股权的议案》。关联董事吴泽林、洪叶荣、巫建平回避表决。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于修订公司内部审计工作制度的议案》

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二一年八月三十一日

　　证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临2021-057

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届监事会2021年第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第七次会议于2021年8月30日在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年8月20日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2021年半年度报告及其摘要》。公司监事会对《公司2021年半年度报告》的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　1、《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

　　2、《公司2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

　　3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

　　4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于挂牌转让控股子公司河源高新公司80%股权的议案》

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年八月三十一日