第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603895      证券简称：天永智能    公告编号：2021-036

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

　　（二）本次会议通知于2021年8月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　公司因业务发展的需要，拟投资建设“智能成套设备制造基地项目”，投资设立全资子公司江苏天永智能工程有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准），注册资本金额为人民币20,000万元，占注册资本的100%。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603895     证券简称：天永智能     公告编号：2021-037

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月30日以现场方式召开，会议由监事会主席王良龙主持。

　　（二）本次会议通知于2021年8月20日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　监事会认为：

　　1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

　　监事会认为：公司关于募集资金的存放及实际使用情况未有违反相关法律及行政法规规定的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603895   证券简称：天永智能   公告编号：2021-038

　　上海天永智能装备股份有限公司关于

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、上市公司临时公告格式指引第十六号等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。

　　截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。

　　（二）募集资金实际使用及结余情况

　　截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币14,089.88万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,274.13万元。截止2021年6月30日，募集资金余额为人民币1,314.46万元（不含购买的银行理财产品金额及暂时补充流动资金的金额）。

　　募集资金投入项目情况如下（未经审计）：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：经公司第一届董事会第十四次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议通过，首次公开发行募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”变更为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。详见：三、（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立募集资金专户310069079018800066779，该专户用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用；在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户36630188000286806，该专户用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与MES系统建设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构于2018年1月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（未经审计）：

　　单位：人民币 元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金2021年半年度实际使用情况对照表详见本核查意见附件1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金2,274.13万元。 公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　2021年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年10月26日，经公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2020年10月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-048）。

　　2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于2021年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2021-019）。

　　截至2021年6月30日，公司实际已使用闲置募集资金补充流动资金8,500.00万元。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2020年8月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

　　截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在将募集资金用于使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2019年3月13日，根据天永智能第一届董事会第十四次会议决议公告，公司董事会决定将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

　　以上募投项目变更，已经公司第一届董事会第十四次会议和和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对此无异议，2019年3月29日，上述募投项目变更经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　附表1

　　募集资金使用情况表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　证券代码：603895   股票简称：天永智能    编号：2021-039

　　上海天永智能股份有限公司

　　关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高募集资金使用效率，为公司及股东谋求更多投资回报，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“天永智能”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，同时授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。

　　公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1930万股，公司股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元，上述资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028号”《验资报告》。

　　2、募集资金管理与存放情况

　　为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与保荐机构、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　二、本次暂时闲置募集资金的使用计划

　　（1）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（2）使用额度与期限

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　（3）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，购买对象为商业银行等金融机构。

　　公司闲置募集资金不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　公司购买的短期理财产品的受托方均为银行，且与公司不存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施：

　　（1）公司董事会审议通过后，由公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

　　五、履行的审议程序及专项意见说明

　　1、董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　2、独立董事意见

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　3、监事会意见

　　公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。

　　4、保荐机构核查意见

　　海通证券认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司相关规定。公司使用不超过20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上，海通证券股份有限公司同意上述关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

　　六、备查文件

　　1、《天永智能第二届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《天永智能第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3、《天永智能独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：603895   证券简称：天永智能   公告编号：2021-040

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●投资标的的企业名称：江苏天永智能工程有限公司（暂定名，具体以工商登记核定为准）

　　●投资金额：人民币20,000万元，投资后上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）占注册资本的100%。

　　一、对外投资概述

　　上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营发展的需要，拟通过自有资金、直接或间接融资等方式投资设立全资子公司“江苏天永智能工程有限公司”（以下简称“江苏天永”），投资金额为人民币20,000万元。

　　本次投资事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次投资由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

　　二、拟投资设立全资子公司基本情况

　　公司名称：江苏天永智能工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币20,000万元

　　法定代表人：荣青

　　拟定注册地址：江苏省东台市

　　经营范围：机械电子、自动化设备的研发、设计、安装、调试及销售；智能控制系统集成；工业自动控制装置设备的设计、生产、安装、调试及销售；软件技术开发及技术服务；机电技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

　　资金来源：通过自有资金、直接或间接融资等。

　　以上信息，最终以当地工商行政管理部门核准备案的信息为准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　公司本次设立江苏天永智能工程有限公司，是为了进一步实现产品升级和拓展公司业务领域，落实公司的战略规划，有利于提升公司的整体运营水平，为公司未来发展奠定良好基础。本次对外投资不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、本次对外投资的风险分析

　　本次对外投资设立全资子公司事项尚需提交当地工商行政管理部门登记/核准，具有一定的不确定性。公司能够对标的公司实施有效控制，但未来经营受到政策环境、市场环境等多方面因素的影响。相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海天永智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　公司代码：603895                      　　　　　　　　　　公司简称：天永智能