一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事长：邵建明

　　二〇二一年八月三十一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-47号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会。现将召开2021年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：广东海印集团股份有限公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间：

　　1、现场会议时间：2021年9月16日（星期四）下午14:50

　　2、网络投票时间：

　　通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月16日09:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（六）会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、截止2021年9月8日（星期三）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书见附件2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师;

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印

　　中心29楼会议厅

　　二、会议审议事项

　　（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　1、选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　2、选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　3、选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　4、选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事；

　　（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

　　1、选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事；

　　2、选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事；

　　3、选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事；

　　（三）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》；

　　1、选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事；

　　2、选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

　　（四） 审议《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》；

　　（五） 审议《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》；

　　（六）审议《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》。

　　具体内容详见2021年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别说明：

　　1、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、议案 （一）、（二）、（三）中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续：

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件2：授权委托书）。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2021年9月14日（星期二）下午5:30前收到为准。

　　委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。

　　（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）

　　（三）登记时间：2021年9月14日（星期二）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）

　　（四）会议联系方式

　　联系人：吴珈乐、冯志彬

　　联系电话：020-28828222

　　传真：020-28828899-8222

　　联系地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　（一）第九届董事会第四十八次会议决议；

　　（二）第九届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360861

　　2、投票简称：海印投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事

　　（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日上午9:15，结束时间为2021年9月16日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限如下：

　　■

　　委托股东（公章或签字）：                       受托人名称：

　　身份证号码（营业执照号码）：                   身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人账户卡号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-44号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十八次会议的通知。

　　（二）公司第九届董事会第四十八次会议于2021年8月27日（周五）上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因工作原因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-46号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司第九届董事会任期将于2021年9月届满，根据《公司章程》规定并经公司第九届董事会提名，提名以下人员为公司第十届董事会非独立董事候选人：邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先生。非独立董事候选人简历见本公告附件1。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

　　（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；

　　公司第九届董事会任期将于2021年9月届满，根据《公司章程》规定并经公司第九届董事会提名，提名以下人员为公司第十届董事会独立董事候选人：刘恒先生、陈莹女士、杨栋锐先生。其中陈莹女士是会计专业人士。

　　独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。独立董事候选人简历见本公告附件2。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　独立董事意见、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。

　　（五）审议通过《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

　　《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》；

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定，为积极发挥独立董事的独立作用，公司依据公司所处的行业分类以及地区薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况，拟定公司独立董事津贴为每年人民币10万元（税前）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈总经理工作细则〉的说明》和修订后的《总经理工作细则》。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

　　按照《公司章程》的有关规定，由于此次董事会审议第三、四、五、六项议案以及监事会审议的第二、三项议案需提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-47号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月三十一日

　　附件1：董事候选人简历

　　邵建明，男，1963年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事。

　　截至目前，邵建明先生直接持有公司股份99,217,500股，占公司总股本的 4.27%。邵建明先生为公司控股股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制人的邵建佳先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　邵建明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　邵建明先生曾于2019年8月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邵建佳，男，1965年出生。曾任广州海印实业集团有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委员。

　　截至目前，邵建佳先生未持有公司股份。邵建佳先生为公司控股股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制人邵建明先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　邵建佳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　邵建佳先生曾于2019年8月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈文胜，男，1970年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、六、七、八届董事副总裁。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省服装设计师协会副主席。

　　截至目前，陈文胜先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　陈文胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理、董事长助理，公司第七、第八届董事、副总裁，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

　　截至目前，潘尉先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　潘尉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　潘尉先生曾于2019年8月受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　刘恒，男，1964年出生，博士研究生，曾任盐田港、东莞证券、汤臣倍健等上市公司独立董事，现任中山大学法学院教授，兼任湖南省茶业集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，刘恒先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘恒先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘恒先生符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　陈莹，女，1972年出生，中国注册会计师，大学本科，毕业于北京信息工程学院会计专业。历任广东康元会计师事务所有限公司审计经理，中和正信会计师事务所有限公司审计经理，天健正信会计师事务所有限公司审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理、合伙人。

　　截至目前，陈莹女士未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　陈莹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　陈莹女士符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　杨栋锐，男，1978年出生，经济学专业，硕士研究生，清华大学EMBA，持有特许金融分析师（CFA）证书。曾任新华基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、瑞银证券投资经理、投资组合投委会负责人及投资管理部管委会成员、国金通用基金管理有限公司投资总监、新沃资本控股集团有限公司副总裁、新沃股权投资管理有限公司总经理。现任京瑞资本本创始合伙人，兼任北京科蓝软件系统股份有限公司董事、北京千方科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，杨栋锐先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　杨栋锐先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　杨栋锐先生符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-45号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日以电子邮件方式、书面送达的方式发出第九届监事会第十九次会议通知。

　　（二）公司第九届监事会第十九次会议于2021年8月27日（周五）上午11:30在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊主持。

　　（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-46号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》；

　　公司第九届监事会任期将于2021年9月届满，根据《公司章程》并经本公司第九届监事会的提名，提名以下人员为公司第十届监事会非职工代表监事候选人：李少菊女士、宋葆琛先生。非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

　　上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

　　（三）审议通过《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激励机制”这一原则，公司监事会监事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理制度》中的相关规定执行。

　　《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年八月三十一日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　李少菊，女，1979年出生，大学本科。2001年6月起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、行政办公室经理。现任公司监事长、纪检监察部主任，同时兼任公司纪委书记、工会主席。

　　截至目前，李少菊女士持有公司股份9,500股。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　李少菊女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李少菊女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　宋葆琛，男，1979年出生，大学本科，毕业于广州大学。2000年起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司工程服务部副经理、公司全资子公司广州海印物业管理有限公司总经理。现任公司商业版块工程服务部副总监，公司监事。

　　截至目前，宋葆琛先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　宋葆琛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。宋葆琛先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000861                            证券简称：海印股份                        公告编号：2021-46号