公司代码：600744                　公司简称：华银电力

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2021-043

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2021年第3次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年8月16日发出书面会议通知，2021年8月30日以通讯表决方式召开本年度第3次会议。会议应到监事7人，监事霍雨霞、柳立明、王明恒、梁翠霞、唐登国、肖军、郑丙文共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2021年半年度报告及摘要

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司会计估计变更的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2021-042

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年第8次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年8月16日发出书面会议通知，2021年8月30日以通讯表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、孙延文、陈伟庆、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、苗世昌共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2021年半年度报告及摘要

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘免公司高级管理人员的议案

　　因工作需要，刘建龙先生、黄晓衡先生不再担任公司副总经理，公司聘任王继才先生为公司副总经理。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公开挂牌转让闲置房产的议案

　　公司拟将在产权交易机构公开挂牌的方式出售位于北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套房产及5个车位，总面积为974.66 m2。首次挂牌价格不低于对应评估值，最终处置价格以实际成交价格为准。

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司会计估计变更的议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

　　同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2021-044

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于公开挂牌转让闲置房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　交易简要内容:大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)将位于北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套闲置房产及5个闲置车位出售，首次挂牌金额不低于评估值,处置价格以实际成交值为准。

　　本次交易未构成关联交易。

　　本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，交易实施尚需履行公司股东大会审批。

　　本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）为了优化公司资产结构，盘活存量闲置房产，公司决定在产权交易所挂牌出售北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套闲置房产及5个闲置车位。

　　（二）2021年8月30日，公司董事会2021年第8次会议审议通过了《关于公开挂牌转让闲置房产的议案》，本次交易还需提交公司股东大会审议。

　　（三）上述出售房产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。上述房产均可正常使用。

　　（四）本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　北京市广安门外大街305号荣丰2008小区25套房产及5个闲置车位,房产用途为住宅,房产面积974.66平方米。

　　（二）交易标的评估情况

　　公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司为此次资产转让评估机构,该所具备从事证券、期货业务资格。以2021年6月30日为基准日,根据当地房地产市场情况并结合估价对象的具体特点,采用市场法、收益法进行评估。

　　截至2021年6月30日，拟转让资产账面净值合计631万元，资产评估值合计12631 万元（含税），评估增值额12000万元。

　　三、交易方式及履约安排

　　本次交易采用“单套房产，单套挂牌，单套处置”原则进行，在产权交易机构以公开挂牌方式转让，首次挂牌价格不低于对应评估值，如挂牌期间产生2名以上意向购买方，本次交易以网络竞价方式确定最终意向受让方。

　　四、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次出售资产均属于非生产经营性房产,目前为闲置状态,通过出售该部分房产，可以盘活闲置资产,有效回笼资金,提高资金使用效率。

　　本次交易能否成功存在不确定性。完成上述房产、车位处置后，预计增加公司收益5000万元左右，具体将以年审会计师审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2021-045

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示 :

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”“华银电力”）结合自身实际对公司发电设备等资产折旧年限进行了梳理和复核，并结合公司与其他发电集团同类上市公司对标分析比较，根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司固定资产折旧年限的会计估计进行变更。

　　本次会计估计变更自2021年4月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司已披露的财务状况和经营成果产生影响。

　　本次会计估计变更预计将使公司 2021年度固定资产折旧费用减少约人民币2.02亿元，预计增加公司2021年度税前利润总额约2.02亿元。（上述数据未经审计，最终影响以2021年度审计报告为准）。

　　一、本次会计估计变更概述

　　公司所属发电企业固定资产折旧方法采用的是平均年限法分类计提折旧，其中燃煤发电机组发电及供热设备的折旧年限为17-18年，水电机组发电设备的折旧年限为12-15年，水电大坝的折旧年限为45年，汽车运输设备的折旧年限为6年。随着发电设备制造的技术进步和企业固定资产更新改造的持续投入，结合公司与其他发电集团同类上市公司对标比较分析，公司目前对燃煤发电机组发电及供热设备等资产的使用寿命预计偏低。

　　根据《企业会计准则第4号-固定资产》和《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，企业应当对固定资产使用寿命、预计残值率和折旧方法进行复核，预计使用寿命、残值率与原先估计数有差异的应当作出调整。

　　为更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，根据《企业会计准则》的有关规定，同时参考同行业其他发电集团同类资产的折旧政策，公司对相关资产折旧年限做相应调整。

　　二、会计估计调整内容

　　（一）公司燃煤发电机组发电及供热设备的折旧年限调整为20年，水电机组发电设备的折旧年限调整为18年，水电大坝的折旧年限调整为50年，汽车运输设备的折旧年限调整为10年。

　　（二）根据《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》中对于会计估计变更的解答为“新会计估计最早可以自最近一期尚未公布的定期报告（如季报、半年报）开始使用，原则上不能追溯到更早会计期间”，本次会计估计变更自2021年4月1日起执行，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对公司已披露的财务状况和经营成果产生影响。

　　三、会计估计变更履行的决策程序

　　公司董事会2021年第8次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计估计变更。

　　四、政策调整对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》 的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响。

　　经初步测算，自2021年4月1日起执行本次会计估计变更，预计将使公司 2021年度固定资产折旧费用减少约人民币2.02亿元，预计增加公司2021年度税前利润总额约2.02亿元。（上述数据未经审计，最终影响以2021年度审计报告为准）。

　　五、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　本次调整公司发电及供热设备等资产折旧年限事项，充分考虑了设备的更新改造及技术进步情况，且与同行业同类型设备折旧情况进行对标，更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害本公司及其他股东利益的行为。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更事项，并同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计估计变更是为能更加公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会同意本次会计估计变更事项。

　　（三）会计师事务所意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了专项报告，结论如下：华银电力管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》以及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公告格式指引》之《第九十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定，如实反映了华银电力会计估计变更情况。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600744    证券简称：华银电力    公告编号：临2021-046

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月17日   14点30 分

　　召开地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月17日

　　至2021年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-2已经公司董事会2021年第7次会议审议通过，见2021年8月18日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第7次会议决议公告》。

　　议案3已经公司董事会2021年第8次会议审议通过，见2021年8月31日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第8次会议决议公告》。

　　议案4已经公司董事会2021年第5次会议审议通过，见2021年7月10日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2021年第5次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　登记时间：2021年9月13日、9月14日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。

　　公司地点：

　　联系电话：0731—89687188。传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com

　　邮编：410111

　　联系人：孙超、詹胜龙

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大唐华银电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■