一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年1月12日，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司根据实际情况，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为137,327,021.45元。具体内容详见公司于2021年1月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2021-004）。

　　2、报告期内，鉴于公司第三届董事会任期届满，公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议并通过了关于公司董事会、监事会换届及选举第四届董事会、监事会的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、报告期内，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，公司2021年限制性股票激励计划向42名符合条件的激励对象共计授予500.20万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2021年5月24日。具体情况详见公司同日发布于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的“2021年半年度报告”中“第四节之四“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：临2021-089

　　欣贺股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2021年8月20日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》全文及其摘要。

　　2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份        公告编号：临2021-090

　　欣贺股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年8月27日下午以现场的方式召开，本次会议通知已于2021年8月20日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要》

　　公司监事会全体监事对2021年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2021年半年度报告》全文及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员保证公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年半年度报告》全文及其摘要。

　　2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司监事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：003016                      证券简称：欣贺股份                     公告编号：2021-091

　　欣贺股份有限公司