证券代码：002358                           证券简称：森源电气                           公告编号：2021-053

　　河南森源电气股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，未发生影响公司经营的重要事项。

　　河南森源电气股份有限公司

　　董事长：杨合岭__________

　　2021年8月27日

　　证券代码：002358   证券简称：ST森源    编号：2021-051

　　河南森源电气股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年8月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2021年8月17日

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2021年8月27日上午10:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场结合通讯的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事11人，实际出席人数11人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会分别出具了意见，公司《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，董事会编制了截至2021年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，公司《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002358    证券简称：ST森源   公告编号：2021-052

　　河南森源电气股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年8月27日下午在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2021年8月17日

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2021年8月27日13:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场会议方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司监事会

　　2021年8月30日