证券代码：605196      证券简称：华通线缆       公告编号：2021-041

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2021年8月22日发出，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　2、《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：605196      证券简称：华通线缆       公告编号：2021-042

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2021年8月22日发出，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

　　1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经查，公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　2、《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　经查，公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：605196    证券简称：华通线缆  公告编号：2021-043

　　河北华通线缆集团股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692,39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

　　截止2021年6月30日，公司已使用募集资金人民币50,000,000元，尚未使用募集资金余额人民币277,667,307.61元。募集资金账户余额为人民币85,697,800.39元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币-191,969,507.22 元，其中197,500,000.00 元用于暂时补充流动资金，尚未支付发行费用5,427,960.75元，其余为公司收到的银行利息。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金

　　投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2021年4月30日，本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格履行了上述协议。

　　截止 2020年6月30日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：

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　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司 2020年1-6月实际使用募集资金人民币5,000.00万元，截止 2020年6月30日，累计使用募集资金人民币5,000.00万元，具体情况详见（附表1）《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司于2021年5月17日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起至2021年12月31日止。具体内详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。

　　公司于2021年6月11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元（含10,000万元）人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起至2021年12月31日止。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。

　　上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金审批额度为20,000万元，实际使用金额为19,750万元，因募集资金使用时间尚未到期，故不涉及如期归还问题。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　特此公告。

　　河北华通线缆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：（万元）

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　　注：公司根据实际募集资金净额32,766.73万元相应调整本次募集资金承诺投资总额为32,766.73万元