第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司主要会计数据和财务指标的说明:

　　报告期，公司利润及相关指标较上年同期显著下降，主要原因如下：

　　1、疫情后，黄酒消费市场需求恢复相对较慢，区域性市场竞争愈发激烈，在新业态新模式的冲击下，传统商超渠道受到严重挤压。为此，公司销售规模尚未恢复到疫情前水平。

　　2、因销售持续低落，导致产量下滑，产能利用率降低，单位产品成本随之上升，吨酒毛利率下降，整体毛利额有所减少。

　　3、2020年新冠肺炎疫情期间有社保等优惠政策扶持，但本期无该因素，人工成本费用较去年同期有所增加。

　　4、因执行新租赁准则，报告期内利息支出较上年同期增加133.95万元。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600616   证券简称：金枫酒业   编号：临2021-023

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2021年8月26日在本公司召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案：

　　一、《上海金枫酒业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

　　二、《上海金枫酒业股份有限公司2021年上半年内部控制评价报告》

　　报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。

　　三、《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》

　　本公司全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”）于2013年3月在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，同意注销金枫香港公司。

　　注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。

　　公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。

　　（详见刊登于2021年8月28日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于注销境外全资子公司的公告》）

　　四、《关于修订《金枫酒业信息披露事务管理制度》的议案》

　　为进一步完善公司信息披露管理制度，加强公司信息披露工作的内控管理，按照中国证监会于2021年5月份发布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，同意对《上海金枫酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》作全面修订。（该制度全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：600616        证券简称：金枫酒业      编号：临2021-024

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　关于注销境外全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》，同意注销全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”），具体情况如下：

　　一、概述

　　2012年12月，金枫酒业第七届董事会第十四次会议审议通过了在香港设立全资子公司的事项。经上海市商务委员会批准，2013年3月，本公司全资子公司金枫香港公司在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，本公司决定注销金枫香港公司。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、金枫香港公司基本情况

　　1、基本情况

　　公司中文名称：金枫控股（香港）有限公司

　　公司英文名称：Jinfeng  Holding（Hong Kong）Co., Ltd

　　公司注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场56楼5608室

　　公司注册资本：2,000万港元（260万美元）

　　唯一董事：秦波

　　成立日期：2013年3月11日

　　经营范围：酒类等食品和相关消费品领域的生产、加工和贸易，品牌代理和技术引进，酒业和相关食品的产业投资。

　　股东情况：上海金枫酒业股份有限公司（100%持股）

　　2、投资情况：

　　截至本披露日，本公司向金枫香港公司实际出资情况如下：2013年初始投资额人民币39,540元（港币50,000元)，2016年追加投资人民币42,090元（港币50,000元），2019年追加投资人民币17,060元（港币20,000元），2021年追加投资人民币50,730元（港币60,000元）。累计投资人民币149,420元（港币180,000元）

　　3、财务情况：

　　金枫香港公司自成立以来未开展实际业务，主要费用系每年商业登记费及公司秘书代理费等日常公司维护费用。

　　截至2021年7月底，金枫香港公司累计支付费用人民币108,290.1元，其中上述公司日常维护费用人民币106,539.49元，银行手续费人民币1,750.61元。累计亏损人民币108,290.1元。

　　三、注销对本公司的影响

　　由于金枫香港公司成立至今未开展实际经营业务，注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。

　　四、其它事项

　　公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　上海金枫酒业股份有限公司

　　二〇二一年八月二十八日