证券代码：600052     证券简称：浙江广厦     公告编号：临2021-068

　　浙江广厦股份有限公司

　　对外投资暨关联交易事项的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东阳市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于同意浙江广厦股份有限公司收购浙江正蓝节能科技股份有限公司的批复》，主要内容如下：

　　一、同意公司提交的《关于收购浙江正蓝节能科技股份有限公司的方案》。

　　二、请公司按照上海证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等机构要求，规范操作程序，做好资金筹措和风险控制相关工作，维护国有资产权益，实现国有资产安全、保值和增值。

　　截至本公告披露日，公司收购浙江正蓝节能科技股份有限公司的方案已经公司股东大会审议通过并取得了东阳市国有资产管理部门的批复，相关协议于2021年8月27日正式生效。公司将按照本次交易方案组织后续股份收购事宜，并按要求及时履行相应的信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：600052     证券简称：浙江广厦     公告编号：临2021-067

　　浙江广厦股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年8月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，张彦周先生因公出差未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议，副总经理黄召才先生等列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《对外投资暨关联交易方案（修订稿）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：徐春辉、任穗

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　浙江广厦股份有限公司

　　2021年8月28日