第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600480     　 证券简称：凌云股份   　　  公告编号：2021-051

　　凌云工业股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2021年8月26日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事八名，实到八名，全部出席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年半年度报告》及摘要

　　表决情况：同意8人；反对0人；弃权0人。

　　2021半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意8人；反对0人；弃权0人。

　　《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际（香港）有限公司借款额度申请延长期限的议案》

　　同意本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际（香港）有限公司申请的6,200万欧元借款额度期限延长至2025年5月20日，申请借款的时间、金额及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理，利率由双方根据市场情况协商确定。

　　本议案涉及关联交易，关联董事信虎峰、罗开全、李松刚、何瑜鹏、王悦回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

　　延长向关联方借款额度期限的情况详见公司临时公告，公告编号：2021-053。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　2021年第四次临时股东大会通知详见公司临时公告，公告编号：2021-054。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600480           证券简称：凌云股份         编号：2021-052

　　凌云工业股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年8月26日，凌云工业股份有限公司以通讯的方式召开第七届监事会第十五次会议。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

　　（一） 2021年半年度报告及摘要

　　监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

　　（二）关于德国WAG公司向中兵国际借款额度申请延长期限的议案

　　监事会认为：本次德国Waldaschaff Automotive GmbH公司向关联方中兵国际（香港）有限公司申请延长借款额度期限，有利于保证德国WAG公司及其子公司生产经营的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，没有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600480            证券简称：凌云股份         编号：2021-053

　　凌云工业股份有限公司关于子公司

　　延长向关联方借款额度期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司全资子公司Waldaschaff  Automotive  GmbH向本公司关联方中兵国际（香港）有限公司申请的6,200万欧元借款额度期限拟延长至2025年5月20日，借款利率由双方根据市场情况协商确定。

　　●本次延长向关联方借款额度期限有利于满足下属公司业务发展的资金需求，保障公司长期经营战略的实现，符合公司整体发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。

　　●本次关联交易金额达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　经本公司2018年年度股东大会及2020年第三次临时股东大会审议批准，本公司全资子公司Waldaschaff  Automotive  GmbH（简称“WAG”） 向中兵国际（香港）有限公司（简称“中兵国际”）申请借款额度6,200万欧元，有效期至2022年5月20日。

　　截至本公告日，WAG在中兵国际存续借款6,200万欧元，根据WAG经营需要，借款到期按期还款后将继续办理借款。为保证后续营运资金周转，WAG向中兵国际申请的6,200万欧元借款额度期限拟延长至2025年5月20日。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产。

　　中兵国际为本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司之控股子公司，中兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全资子公司，与本公司控股股东北方凌云工业集团有限公司属于同一关联人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款事项构成关联交易。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人的关联交易金额已达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　中兵国际（香港）有限公司（ZB Investment Co., Limited）, 于2015年12月于中国香港注册成立，注册资本金2亿港元，是中国兵器工业集团公司为响应国家“一带一路”政策，布局海外市场而设立的专业投资机构，作为中国兵器工业集团有限公司境外的服务平台、投资平台和融资平台，从事海外并购、项目投资，并为集团公司及成员单位提供并购重组顾问、海外产业投资咨询、海外融资、代持管理海外股权等商务服务类业务。

　　截至2020年12月31日，中兵国际资产总额20.18亿港元、净资产2.12亿港元、营业收入6,021万港元、净利润1,742万港元（经审计）。

　　截至2021年6月30日，中兵国际资产总额3.46亿美元、净资产3,180万美元、营业收入567万美元、净利润222万美元（未经审计）。

　　三、关联交易的主要内容

　　借款人：Waldaschaff  Automotive GmbH

　　德国WAG是本公司2015年9月收购的一家德国公司，是本公司全资子公司。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，拥有轻量化技术和铝/钢集成制造工艺，在碰撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池管理系统配套领域，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。

　　贷款人：关联方中兵国际（香港）有限公司

　　为保证后续营运资金周转，WAG向中兵国际申请的6,200万欧元借款业务到期后继续开展，额度期限拟延长至2025年5月20日，具体申请借款的时间、金额及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况办理，利率由双方根据市场情况协商确定。

　　四、关联交易目的以及对公司的影响

　　根据公司生产经营需要，WAG申请向中兵国际的借款额度期限延长至2025年5月20日，以保证借款额度期限能够覆盖后续开展的中长期借款业务。

　　本次延长向关联方借款额度期限有利于满足子公司业务发展的资金需求，保障公司长期经营战略的实现，符合公司整体发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。借款利率由双方根据市场情况协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　2021年8月26日，公司第七届董事会第二十二次会议对《关于Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际（香港）有限公司借款额度申请延长期限的议案》进行了审议。本次会议应到董事八名，实到八名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事信虎峰、罗开全、李松刚、何瑜鹏、王悦进行了回避表决，三名独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。

　　独立董事认为： 本次子公司延长向关联方中兵国际（香港）有限公司申请借款额度期限，有利于保证其生产经营的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，没有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第七届董事会第二十二次会议审议《关于Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际（香港）有限公司借款额度申请延长期限的议案》时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意下属子公司延长向关联方申请借款额度期限，相关议案需提请股东大会批准。

　　本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600480   证券简称：凌云股份   公告编号：2021-054

　　凌云工业股份有限公司关于召开

　　2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月17日上午10:00

　　召开地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月17日

　　至2021年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，并于本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案

　　应回避表决的关联股东名称：北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。

　　（四）出席会议登记时间：2021年9月16日

　　上午8:00-11:00  下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：河北省涿州市松林店镇

　　凌云工业股份有限公司证券事务办公室

　　联系人：王海霞辛娜

　　联系电话：0312-3951002

　　联系传真：0312-3951234

　　联系邮箱：wanghaixia@lygf.com  xinning@lygf.com

　　（二）参会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　凌云工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600480   证券简称：凌云股份   公告编号：2021-055

　　凌云工业股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月6日（星期一）下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可于2021年9月2日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱info@lygf.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月6日下午16:00-17:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月6日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：信虎峰

　　董事、总经理：罗开全

　　董事会秘书、总会计师：李超

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月6日下午16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年9月2日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱info@lygf.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系机构：凌云工业股份有限公司证券事务办会室

　　电话：0312-3951002

　　邮箱：info@lygf.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　凌云工业股份有限公司董事会

　　2021年8月28日