公司代码：605398       　　　　　公司简称：新炬网络

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-048

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年8月16日以书面方式发出通知，并于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　2、 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-050

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司对该制度进行了修订。

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月3日，公司及实施部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利，故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截止2021年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,466.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金4,414.46万元及已支付的发行费用51.89万元。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入情况出具了信会师报字[2021]第ZA10112号《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

　　2021年3月10日，上述置换资金完成划转。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过7,300万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

　　截至2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金7,300.00万元用于补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币43,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。同时，公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。

　　自公司上市日2021年1月21日至2021年6月30日期间，公司投资产品情况如下：

　　1、通知存款

　　单位：万元

　　■

　　注：为保障公司募投项目的顺利实施，上述购买通知存款的账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。

　　2、结构性存款

　　单位：万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、变更部分募投项目实施主体及向实施主体增资的情况

　　公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司新炬技术。随后，结合公司首次公开发行股票募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司于2021年3月11日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目，增资金额为6,394.43万元，其中2,900.00万元计入新增注册资本，剩余3,494.43万元计入资本公积。公司独立董事对前述事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和3月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-009）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。

　　2021年3月12日，新炬技术完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。

　　2、募投项目延期情况

　　公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募投项目实际情况，经公司审慎研究，公司将“营销服务网络建设及升级项目”、“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”及“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”达到预定可使用状态时间调整至2022年12月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-010）。

　　3、变更部分募投项目实施地点和实施方式的情况

　　公司于2021年5月28日和6月21日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意“技术及产品研发中心建设项目”的实施地点由“上海市杨浦区复旦软件园”变更为“上海、广州、杭州范围内”，实施方式由“购买1,800平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，对上述业务用房进行装修改造”变更为“购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，酌情对上述业务用房进行装修”。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年5月29日和6月22日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2021年1-6月）

　　单位：万元     币种：人民币

　　■

　　注1：“本报告期投入金额”包括募集资金到账后实际投入募集资金项目金额及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“本报告期实现的效益”为对应募投项目在报告期内实现的经营收入。

　　注3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数点。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

　　证券代码：605398         证券简称：新炬网络         公告编号：2021-049

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年8月16日以书面方式发出通知，并于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定，监事会在对公司2021年半年度报告全文及摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

　　公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　2、 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-050）。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

　　2021年8月28日