证券代码：000800                    证券简称：一汽解放                    公告编号：2021-053

　　一汽解放集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　注 1：公司 2020 年度完成重大资产重组，上年同期财务数据包含置出资产一汽奔腾轿车有限公司相关财务数据。

　　注 2：根据新收入准则要求，对上年同期数进行了调整，不影响利润总额。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司限制性股票激励计划于2020年12月获国务院国资委批准，2021年1月通过股东大会审议批准，并于同月完成第一期限制性股票激励计划的首次授予，向319名激励对象合计授予40,987,657股，新增股票于2021年2月5日上市。

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放               公告编号：2021-050

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及会议材料于2021年8月16日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第九届董事会第十七次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席6人。董事柳长庆先生因工作原因未出席，委托董事长胡汉杰先生代为行使表决权。董事杨虓先生因工作原因未出席，委托董事张国华先生代为行使表决权。

　　4、本次会议由胡汉杰董事长主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

　　3、由于中国第一汽车集团有限公司为公司与一汽财务有限公司的实际控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆和杨虓回避表决，由非关联董事表决。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

　　（二）2021年半年度报告及其摘要

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　（三）关于选举毕文权为公司非独立董事的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）关于续聘财务审计机构的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）关于续聘内控审计机构的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）关于修订《公司章程》的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（七）关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放               公告编号：2021-051

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知及会议材料于2021年8月16日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第九届监事会第十六次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

　　（一）2021年半年度报告及其摘要

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

　　3、监事会对公司《2021年半年度报告及其摘要》进行了审慎审查，认为：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（2）在出具本意见之前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）关于选举王延军为公司监事的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事的公告》。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）关于续聘财务审计机构的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）关于续聘内控审计机构的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的内部控制情况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放               公告编号：2021-054

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月26日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期为一年，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好。致同会计师事务所在担任公司财务及内控审计机构期间，能够严格按照《企业会计准则——基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关要求，严谨、客观、公允、独立地进行审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2021年度的财务及内控审计机构，聘期为一年。审计费用不超过155万元，其中财务审计费用预计不超过人民币100万元，内控审计费用预计不超过人民币55万元。审计费用系根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定，预计较上一期审计收费增加19%。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　截至2020年末，致同会计师事务所从业人员超过5000人，其中合伙人202名，注册会计师1267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元，审计公司家数超过1万家。上市公司2020年报审计210家，收费总额2.79亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储、邮政业和房地产业。本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同会计师事务所执业，2018开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告6份。

　　签字注册会计师：王雷，2009年成为注册会计师，2007开始从事上市公司审计，2007年开始在致同会计师事务所执业，2019开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。

　　项目质量控制复核人：高利萍，1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2017年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告7份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人奚大伟、签字注册会计师王雷、项目质量控制复核人高利萍最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计与风险控制委员会履职情况

　　公司董事会审计与风险控制委员会已对致同会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。提议续聘致同会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可

　　关于公司拟续聘致同会计师事务所为2021年度财务和内控审计机构事宜，我们已事前向公司管理层进行了了解，并查阅了相关材料，认为致同会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计，有利于保护公司及股东的利益。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　致同会计师事务所具备较强的专业能力和丰富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够满足公司未来财务和内控审计工作的需要。本次续聘致同会计师事务所的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

　　3、董事会审议情况：2021年8月26日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》，公司董事会同意聘任致同会计师事务所为公司2021年度财务和内控审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议批准。

　　4、《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、审计与风险控制委员会决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放               公告编号：2021-055

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下：

　　为进一步完善公司治理结构，根据国务院国资委等部门的有关要求，结合公司的实际情况，公司拟对《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

　　修订前后对照如下：

　　■

　　除上述修改外，其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十八日

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放               公告编号：2021-056

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于选举公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的情况

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会近日收到公司监事冯小东先生提交的书面辞职报告。冯小东先生因工作原因，申请辞去公司第九届监事会主席和监事的职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，冯小东先生辞去监事职务不会导致公司监事会成员少于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。

　　截至本公告披露日，冯小东先生未持有公司股份。公司及监事会对冯小东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选监事的情况

　　经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，提名王延军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，公司于2021年8月26日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于选举王延军为公司监事的议案》，同意王延军先生（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司第九届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十八日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　王延军先生：1963年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部副总经理（主持工作），兼任长春市政协委员。历任一汽资产经营管理有限公司总经理、一汽资产经营管理有限公司副总经理（主持工作）、一汽通用红塔云南汽车制造有限公司总经理兼党委书记等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司为中国第一汽车集团有限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，王延军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王延军先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800            证券简称：一汽解放               公告编号：2021-057

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于选举公司非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张志新先生已于2021年3月份离职，为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名毕文权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2021年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举毕文权为公司非独立董事的议案》，同意毕文权先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　毕文权先生曾于2019年3月1日至2020年3月26日期间任公司副总经理，离任后未持有并买卖公司股票。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十七次会议独立董事意见》。

　　本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十八日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　毕文权先生：1972年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。现任中国一汽工程与生产物流部总经理；历任中国一汽工程与生产物流部副总经理（主持工作）、一汽奔腾轿车有限公司副总经理、一汽轿车股份有限公司副总经理、天津一汽夏利汽车股份有限公司党委书记、纪委书记、工会负责人兼一汽天津事业部党委常务副书记、纪委书记、工会主席等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司为中国第一汽车集团有限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，毕文权先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕文权先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800               证券简称：一汽解放            公告编号：2021-058

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2021年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第十七次会议于2021年8月26日召开，审议通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开的日期和时间：2021年9月15日下午14:40；

　　网络投票日期和时间：2021年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15至2021年9月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年9月8日。

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会会议审议的提案：

　　（1）《关于选举毕文权为公司非独立董事的议案》

　　（2）《关于选举王延军为公司监事的议案》

　　（3）《关于续聘财务审计机构的议案》

　　（4）《关于续聘内控审计机构的议案》

　　（5）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司2021年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，上述第（5）项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年9月13日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2021年9月13日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-80918881、80918882

　　传    真：0431-80918883

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮政编码：130011

　　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360800

　　2、投票简称：解放投票

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：                        授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效