证券代码：002699                           证券简称：美盛文化                           公告编号：2021-039

　　美盛文化创意股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2021-037

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年8月27日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002699             证券简称：美盛文化             公告编号：2021-038

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会第四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年8月27日上午以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2021年半年度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员认为2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会全体成员认为公司2021年半年度募集资金真实、准确、完整地反映了公司2021年募集资金存放和使用情况。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司监事会

　　2021年8月27日