证券代码：002365                           证券简称：永安药业                           公告编号：2021-51

　　潜江永安药业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作

　　报告期内，公司完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。具体内容分别见2021年5月28日、2021年6月5日、2021年6月29日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-34）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-37）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-38）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-45）等相关公告。

　　2、收购中极氢能源60%股权并完成工商变更登记

　　公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议案》，同意公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权，转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后，中极氢能源成为公司控股子公司，公司拥有其60%的股权。中极氢能源已更名为“潜江齐安氢能源发展有限公司”，并完成了股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年1月21日、2021年2月2日、2021年2月8日、2021年3月24日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告》（公告编号：2021-01）、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权进展公告》（公告编号：2021-05）、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权已完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-08）、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-13）等相关公告。

　　3、收购武汉低维40%股权并完成工商变更登记

　　公司于2021年4月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维进行增资及收购股权。本次增资及股权转让后，公司成为武汉低维新进股东，并持有其40%股权。2021年6月10日，武汉低维已完成了增资及股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年4月30日、2021年6月11日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2021-31）、《关于参股公司武汉低维材料研究院有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-40）等相关公告。

　　4、美国诉讼案情况

　　2021年2月，公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知，新泽西地方法院同意VitaworksIP,LLC撤销“起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权”案件。新泽西地方法院的专利诉讼终结。具体内容见2021年2月18日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到美国新泽西地方法院裁定撤诉的进展公告》（公告编号：2021-10）。

　　证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2021-50

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知于2021年8月13日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司已经完成了2021年半年度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2021年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2021年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任财务总监熊盛捷先生担任公司董事会秘书一职，任期自董事会通过之日起至本届董事会期满为止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》及《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：002365         证券简称：永安药业         公告编号：2021-53

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于控股子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）因经营发展需要，对其公司住所、经营范围及许可经营项目进行了变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得了由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：

　　一、本次变更信息如下：

　　■

　　除上述变更内容外，其他工商登记事项未发生变更。

　　二、凌安科技新换发的《营业执照》基本信息如下：

　　名  称：湖北凌安科技有限公司

　　统一社会信用代码：914290050949850306

　　类  型：其他有限责任公司

　　住  所：潜江经济开发区荆河源路16号

　　法定代表人：张勇

　　注册资本：伍仟万圆整

　　成立日期：2014年03月24日

　　营业期限：长期

　　经营范围：一般项目：聚羧酸系减水剂单体、减水剂、混凝土用添加剂、表面活性剂、建材（不含危险化学品）研发、制造及技术咨询服务；建筑工程设备制造及销售；乙酸酐（2634）、环氧乙烷（981）、钠（1582）批发（无仓储）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2021-52

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任熊盛捷先生担任公司财务总监，并由其代为履行董事会秘书职责。熊盛捷先生已于近期取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　2021年8月26日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意正式聘任财务总监熊盛捷先生担任董事会秘书一职，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。（熊盛捷先生简历详见附件）

　　公司董事会秘书熊盛捷先生的联系方式如下：

　　办公电话：0728-6204039

　　办公传真：0728-6202797

　　电子信箱：tzz@chinataurine.com

　　联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　附件：

　　熊盛捷先生：1968年1月出生，1990年7月毕业于武汉大学世界经济系，经济学学士；2006年3月获中南财经政法大学工商管理硕士学位(MBA)。曾任职中国银行黄冈分行城区支行副行长、东坡支行行长，黄冈永安药业有限公司财务总监，子公司永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任公司财务总监兼董事会秘书。

　　熊盛捷先生直接持有公司股份150,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，熊盛捷先生不属于“失信被执行人”。 熊盛捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。