公司代码：600089                 　　　　　　　　　公司简称：特变电工

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600089       证券简称：特变电工       公告编号：临2021-064

　　特变电工股份有限公司

　　九届十三次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2021年8月17日以传真、电子邮件方式发出召开公司九届十三次董事会会议的通知，2021年8月27日以通讯表决方式召开了公司九届十三次董事会会议。应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2021年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2021年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市鹿邑县穆店20MW分散式风电项目的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市淮阳县20MW分散式风电项目的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新疆哈密市伊州区骆驼圈子15MW分散式风电项目的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述二、三、四项决议内容详见临2021-065号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　●报备文件

　　特变电工股份有限公司九届十三次董事会会议决议

　　证券代码:600089     证券简称:特变电工       公告编号:临2021-065

　　公司控股公司特变电工新疆新能源股份

　　有限公司投资建设新能源电站项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●投资项目名称:

　　1、河南省周口市鹿邑县穆店20MW分散式风电项目（以下简称鹿邑20MW风电项目）；

　　2、河南省周口市淮阳县20MW分散式风电项目（以下简称淮阳20MW风电项目）；

　　3、新疆哈密市伊州区骆驼圈子15MW分散式风电项目（以下简称骆驼圈子15MW风电项目）。

　　●投资金额:鹿邑20MW风电项目总投资19,017.12万元；淮阳20MW风电项目总投资18,609.45万元；骆驼圈子15MW风电项目总投资12,744.44万元。

　　●项目批复情况:上述项目均已经相关发展和改革委员会备案。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）投资建设鹿邑20MW风电项目、淮阳20MW风电项目、骆驼圈子15MW风电项目。

　　（二）董事会审议及项目批复情况

　　1、董事会审议情况

　　2021年8月27日，公司九届十三次董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市鹿邑县穆店20MW分散式风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河南省周口市淮阳县20MW分散式风电项目的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新疆哈密市伊州区骆驼圈子15MW分散式风电项目的议案》。

　　上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、项目批复情况

　　鹿邑20MW风电项目已获得鹿邑县发展和改革委员会《关于鹿邑县风易发电有限公司穆店20MW分散式风电项目核准的批复》(鹿发改[2019]204号)。

　　淮阳20MW风电项目已获得淮阳县发展和改革委员会《关于淮阳县迎风发电有限公司26MW分散式风电项目核准的批复》（淮发改[2019]147号）。

　　骆驼圈子15MW风电项目已获得哈密市发展和改革委员会《关于对哈密市振超风力发电有限公司伊州区骆驼圈子15MW分散式风力发电项目核准的批复》（哈市发改能源[2020]44号）。

　　上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）鹿邑县风易发电有限公司

　　公司名称：鹿邑县风易发电有限公司（以下简称风易公司）

　　注册资本：3,720.00万元人民币[新能源公司持有该公司90%股权，新能源全资子公司特变电工哈密能源有限公司（以下简称哈密能源公司）持有该公司10%股权]

　　住所：河南省周口市鹿邑县紫气大道与鸣鹿路交叉口西200米农夫果园3楼301。

　　经营范围：风力发电投资运行、风力发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行与维修维护服务）。

　　新能源公司将以风易公司为主体投资建设鹿邑20MW风电项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

　　（二）周口市迎风发电有限公司

　　公司名称：周口市迎风发电有限公司（以下简称迎风公司）

　　注册资本：3,640.00万元人民币[乌鲁木齐市迎风风尚电力科技有限公司（以下简称迎风风尚科技公司，注册资本3,640.00万元人民币）持有该公司100%股权；迎风风尚科技公司由新能源公司与哈密能源公司共同投资设立，分别持股90%、10%]

　　住所：河南省周口市淮阳区豆门乡人民政府1号楼。

　　经营范围：风力发电投资营运、风力发电服务业务（包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务）。

　　新能源公司将以迎风公司为主体投资建设淮阳20MW风电项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

　　（三）哈密市振超风力发电有限公司

　　公司名称：哈密市振超风力发电有限公司（以下简称振超公司）

　　注册资本：3,217.00万元人民币[石河子市坤军光伏发电有限公司（以下简称坤军发电公司，注册资本3,217.00万元人民币）持有该公司100%股权；坤军发电公司由新能源公司与哈密能源公司共同投资设立，分别持股90%、10%]

　　住所：新疆哈密市伊州区广东工业园泰山路以西1栋1层105室。

　　经营范围：风力发电技术服务；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　新能源公司将以振超公司为主体投资建设骆驼圈子15MW风电项目。该公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目资源情况及建设内容

　　鹿邑20MW风电项目选址位于河南省周口市鹿邑县，风功率密度等级为1级，年等效利用小时数为2,676.65h，项目年均发电量为5,353.30万kW·h。

　　淮阳20MW风电项目选址位于河南省周口市淮阳区南部区域，风功率密度等级为1级，年等效利用小时数为2,406.00h，项目年均发电量4,812.00万kW·h。

　　骆驼圈子15MW风电项目选址位于新疆维吾尔自治区哈密市伊州区，风功率密度等级为2级，年等效利用小时数为2,753.50h，项目年均发电量4,130.25万kW·h。

　　鹿邑20MW风电项目、淮阳20MW风电项目位于IV类资源区，骆驼圈子15MW风电项目位于Ⅲ类资源区，上述项目具有一定的开发价值。上述项目所在地交通运输便利，具备建设风电场的条件。

　　根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括风力发电机组、升压电站、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等，工程工期均为6个月。

　　（二）项目投资金额及来源

　　上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　鹿邑20MW风电项目建设资金由风易公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

　　淮阳20MW风电项目建设资金由迎风公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

　　骆驼圈子15MW风电项目建设资金由振超公司自有资金、银行贷款或其他方式解决。

　　（三）项目效益情况

　　根据可行性研究报告，鹿邑20MW风电项目、淮阳20MW风电项目、骆驼圈子15MW风电项目按照经营期20年测算，项目经济效益情况如下：

　　■

　　鹿邑20MW风电项目建设完成并网后，新能源公司可将风易公司的全部或部分股权转让，获得收益。

　　淮阳20MW风电项目建设完成并网后，新能源公司可将迎风公司或迎风风尚科技公司的全部或部分股权转让，获得收益。

　　骆驼圈子15MW风电项目建设完成并网后，新能源公司可将振超公司或坤军发电公司的全部或部分股权转让，获得收益。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　上述新能源电站项目具有一定的经济效益，项目建设有利于保护环境、优化生态，实现资源环境与经济协调发展。

　　五、对外投资风险分析

　　1、发电量不能全额上网的风险

　　项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。

　　应对措施：根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况，项目发电具有一定的消纳能力。

　　2、项目上网电价下调的风险

　　该项目电价按照《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格[2019]882号）结算，如果项目所在地对陆上风电上网电价进行调整，或项目不能及时并网，可能存在该项目收益减少的风险。

　　应对措施：公司将加快项目的建设、并网，获得预期电价并实现转让。

　　3、项目建设成本超预算的风险

　　大宗原材料价格上涨，项目建设用风机等设备价格波动较大，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。

　　应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　●报备文件

　　1、特变电工股份有限公司九届十三次董事会会议决议

　　证券代码：600089          证券简称：特变电工         编号：临2021-066

　　特变电工股份有限公司

　　2021年半年度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，根据《上市公司行业信息披露指引第四号——电力（2020年修订）》《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏（2020年修订）》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司2021年半年度发电量完成情况披露如下：

　　1、2021年上半年装机容量情况

　　截至2021年6月末，公司电站装机容量为4,575MW，其中：煤电2,720MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机700MW），占比59.45%，风电自营电站1,325MW，占比28.96%，光伏发电自营电站530 MW，占比11.59%。

　　2、2021年上半年发电量完成情况

　　2021年上半年，公司电站发电量702,681.49万千瓦时，其中煤电发电量543,248.06万千瓦时；风电自营电站发电量115,726.75万千瓦时；光伏发电自营电站发电量43,706.68万千瓦时。上网电量661,930.48万千瓦时。

　　公司电站2021年上半年发电量等数据如下：

　　■

　　注：上述煤电发电量及上网电量不包含新特能源股份有限公司2×350MW自备电厂，其发电量全部用于多晶硅生产及其他自用。

　　特变电工股份有限公司董事会

　　2021年8月28日