第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　董事长：密春雷

　　董事会批准报送日期：2021年8月26日

　　证券代码：600896         证券简称：*ST海医  公告编号：临2021-041

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年8月16日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

　　（三）公司于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　一、《关于〈公司2021年半年度报告〉的议案》

　　《公司2021年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-043）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体详见公司于同日发布的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-044）。

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　六、《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　七、《关于修改〈公司董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　八、《关于修改〈公司董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　九、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十、《关于修改〈公司总裁工作细则〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十一、《关于修改〈公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十二、《关于修改〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十三、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十四、《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十五、《关于修改〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十六、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　十七、《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　上述议案第三至第五项、第九项、第十二至十三项、第十七项需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600896  证券简称：*ST海医  公告编号：临2021-042

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年8月16日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

　　（三）公司于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开了本次会议。

　　（四）本次会议应参会监事3人，实际参加会议监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席姚忠先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　（一）《关于〈公司2021年半年度报告〉的议案》

　　监事会认为：

　　1、公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在2021年半年度报告编制过程中，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《公司2021年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2021年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（三）《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　修改后的《公司监事会议事规则》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　上述第三项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600896           证券简称：*ST海医        公告编号：临2021-043

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”或“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624号）的核准，公司2020年11月于上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股) 155,706,344股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.78元，募集资金总额为人民币588,569,980.32元，减除发行费用人民币5,712,930.50元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币582,857,049.82元。

　　该次募集资金到账时间为2020年11月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月03日出具天职业字[2020]38305号《验资报告》。

　　（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

　　截至2021年6月30日止，本公司2021年半年度使用金额情况为 (单位：人民币元)：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《览海医疗产业投资股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了南京银行股份有限公司上海分行营业部和交通银行股份有限公司上海浦东分行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总裁签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总裁、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总裁负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总裁。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已于2020年11月03日与南京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司上海览海西南骨科医院有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司上海市分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行情况也不存在问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2021年06月30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目实际使用情况

　　截至2021年06月30日，公司募集资金项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年06月30日，公司未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年11月13日召开的公司第十届董事会第七次（临时）会议和第十届监事会第六次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还。2020年11月17日，公司将本次募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，目前尚在董事会决议有效期内，尚未到归还期限。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年06月30日，公司未发生以闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年06月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年06月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年06月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年06月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，在募集资金使用和披露中不存在违规问题。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年08月28日

　　附件1

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年06月30日

　　编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600896           证券简称：*ST海医        公告编号：临2021-044

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2021年8月26日召开第十届董事会第十七次会议审议并通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。公司对《公司章程》中相关条款修改如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》尚需提交股东大会审议批准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2021年8月28日