本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021年8月27日（星期五）14:00

　　（2）网络投票：2021年8月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月27日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2021年8月23日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东42人，代表股份246,212,511股，占上市公司总股份的31.5311％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份82,816,961股，占上市公司总股份的10.6059％。

　　通过网络投票的股东34人，代表股份163,395,550股，占上市公司总股份的20.9252％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份67,903,028股，占上市公司总股份的8.6960％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份36,355,052股，占上市公司总股份的4.6558％。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份31,547,976股，占上市公司总股份的4.0402％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、吴林峰律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于新增对子公司担保的议案》

　　同意245,919,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.8809％；反对293,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1191％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意67,609,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.5682％；反对293,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4318％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》

　　同意245,921,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.8816％；反对291,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1184％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意67,611,528股，占出席会议中小股东所持股份的99.5707％；反对291,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4293％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第五次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十八日