证券代码：600460              证券简称：士兰微                编号：临2021-049

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年8月26日以通讯的方式召开。本次董事会已于2021年8月20日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　1、会议审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2021-050。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600460              证券简称：士兰微                编号：临2021-050

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2533号），公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产的事项已完成资产过户（详见公司于2021年8月21日披露的相关公告，公告编号：临2021-048号）。公司将向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份，发行数量为82,350,000股。本次发行股份登记确认后，公司的注册资本、总股本将发生如下变化：

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　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定及公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，现对《杭州士兰微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第六条和第二十条进行如下修订：

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　　除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次《公司章程》的修改已获公司于2021年1月22日召开的 2021年第一次临时股东大会的授权，经2021年8月26日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日