公司代码：600382                       　　　　　　　　  公司简称：*ST广珠

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　公司子公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的公司自查，发现存在实际控制人张坚力控制的企业广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城”）及其关联方非经营性占用公司资金的情形：截至 2021年8月10日，实际控制人张坚力已通过现金的形式偿还69,000,000.00元，资金占用尚未偿还的余额总计为1,109,050,013.55元（不含资金占用费）（详见公告：临2021-062）。公司已督促实际控制人及其关联方尽快制定偿还方案并执行，积极推动资金占用问题的解决，维护上市公司及全体股东合法权益。

　　董事长：彭胜

　　董事会批准报送日期：2021年8月25日

　　证券简称：*ST广珠        证券代码：600382         编号：临2021-064

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2021年8月16日以通讯等方式发出，并于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司五楼会议室，会议时间：上午9:30）。会议应到会董事9名，实际到会董事9名（其中：出席现场会议的董事6名，以视频通讯方式出席会议的董事3名）。会议由董事长彭胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：

　　（一）关于2021年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　（二）关于公司及子公司计提信用减值损失的议案

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及子公司计提信用减值损失的的公告》（临2021-066）。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日

　　证券简称：*ST广珠               证券代码：600382                 编号：临2021-065

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2021年8月16日以书面方式发出，并于2021年8月25日在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周小华先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　此前全体监事列席了公司第九届董事会第十一次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于2021年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2021年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：

　　1. 公司2021年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2021年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况。

　　3. 在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）关于公司及子公司计提信用减值损失的议案

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次计提信用减值损失准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失事项。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月27日

　　证券简称：*ST广珠        证券代码：600382          编号：临2021-066

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于公司及子公司计提信用减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提信用减值损失情况

　　广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司计提信用减值损失的的议案》，鉴于全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）参与的兴宁市鸿源房地产开发有限公司（以下简称“鸿源房地产”）的“鸿贵园”房地产开发项目于2020年度计提的合作利润分配款至本报告期末仍未收回，公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州阀门公司”）参与的广东富兴贸易有限公司（以下简称“富兴贸易”）的“经典名城”房地产开发项目于2020年度计提的合作利润分配款至本报告期末仍未收回，且以上项目现金偿付能力出现了严重的问题，存在未能回收风险。为了更客观、公允地反映公司截至2021年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，针对上述事项形成的其他应收款-应收利息41,617,841.30元及对与鸿源房地产为同一实际控制人控制下的广东鸿源盛世建筑工程有限公司（以下简称“鸿源盛世建筑”）产生的应收账款10,661,502.17元，将上述款项全额计提信用减值损失。

　　二、本次单项全额计提减值损失的范围和金额

　　1、截止2021年6月30日，共同合作投资项目及利润分配款的信用减值损失计提情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：鸿源房地产自2020年10月始、富兴贸易自2020年11月始出现利润分配款逾期未能支付的情况后，至今仍未偿付。

　　2、截止2021年6月30日，鸿源盛世建筑应收款情况如下：

　　单位:元

　　■

　　注：鸿源盛世建筑和鸿源房地产是同一实际控制人控制的公司，偿付能力均出现了问题，所以对鸿源盛世建筑的应收款项也一并考虑全额计提减值损失。

　　三、本次计提信用减值损失对公司的影响

　　上述事项全额计提减值损失后，预计将导致公司2021年半年度的净利润减少39,209,507.60元，导致公司2021年半年度的归属于母公司的净利润减少37,982,852.39元。具体情况如下：

　　■

　　本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失的书面审核意见

　　公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提信用减值损失。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提信用减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值 准备基于谨慎性原则，公允地反映公司截至2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提信用减值损失事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提信用减值损失准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失事项。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日