公司代码：688060                      　　　　　　　　　　公司简称：云涌科技

　　江苏云涌电子科技股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688060        证券简称：云涌科技        公告编号：2021-032

　　江苏云涌电子科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020] 1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，合计增加注册资本人民币15,000,000.00元，每股发行价格为人民币44.47元，共募集资金人民币667,050,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币64,952,830.19元，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。

　　上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年7月7日出具中天运[2020]验字第90033号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）募集资金使用和结存情况

　　截止2021年6月30日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　注：截至2021年6月30日，公司募集资金余额为534,162,393.81元，其中有523,000,000.00元暂时闲置募集资金用于购买理财，募集资金专户余额为11,162,393.81元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》）,根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

　　本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年7月8日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

　　本公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。

　　本公司注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”），并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。

　　2020年12月15日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户（“1115020129388688889”、“1115020129366999916”），并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构（浙商证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

　　截至2020年12月18日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”）已注销，原签署的募集资金三方监管协议失效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户，中国工商银行股份有限公司泰州分行募集资金存放专用账户的存款额如下：

　　■

　　前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　按照募集资金《募集资金管理办法》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户与2021年6月30日的具体情况如下表所示：

　　单位：元/人民币

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入置换情况

　　为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入，募集资金投资项目。截至2020年7月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,794,609.05元。公司以募集资金9,794,609.05元置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金9,946,495.84元置换已投入募投项目的自筹资金9,794,609.05元和已支付发行费用的自筹资金151,886.79元。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中天运[2020]核字第90496号《关于江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的鉴证报告》。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2020年7月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于（结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单）等理财产品，且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行管理投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

　　2021年半年度购买理财产品情况如下：

　　■

　　（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及2020年12月9日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金8,000万元永久补充流动资金。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　云涌科技于2021年2月1日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事和保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

　　除上述事项外，公司2021年半年度未发生募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2021年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2021年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2021年半年度）

　　单位：万元/人民币

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688060     证券简称：云涌科技     公告编号：2021-033

　　江苏云涌电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月15日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知。第二届监事会第十四次会议于2021年8月26日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议通过了如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会及全体监事保证公司《2021年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技2021年半年度报告》及《云涌科技2021年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形，其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号2021-032）

　　特此公告。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：688060       证券简称：云涌科技       公告编号：2021-034

　　江苏云涌电子科技股份有限公司

　　关于召开业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2021年9月3日（星期五）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”。（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●投资者可在2021年9月1日（星期三）17:30前通过电子邮件（ir@yytek.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》，为加强与投资者的沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开2021年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年9月3日（星期五）15:00-16:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理高南先生，公司副总经理兼董事会秘书姜金良先生，公司财务总监张艳荣女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2021年9月1日（星期三）17:30前通过电子邮件（ir@yytek.com）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年9月3日（星期五）15:00-16:00登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：沈泽华

　　联系电话：0523-86658773

　　电子邮箱：ir@yytek.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日