证券代码：000532                        证券简称：华金资本    公告编号：2021-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年1月20日，公司披露了《2021年非公开发行A股股票预案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。该事项经由2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会通过并授权董事会办理相关事宜。公司分别于2021年6月17日、6月25日收到中国证监会出具的行政许可受理单、反馈意见通知书。经综合考虑外部坏境变化、实际经营情况以及未来发展战略规划，公司于2021年7月22日召开第十届第六次董事会、第十届第三次监事会，作出终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的决议，8月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会决定终止对公司非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

　　2、2021年4月16日，公司召开2020年度股东大会审议通过了2020年度权益分派方案，具体内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。2021年6月4日，公司披露了《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-044），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。2021年6月11日公司完成分红派息工作。

　　3、2021年6月22日，公司披露了《“16力合债”公司债券2021年本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2021-047），珠海华金资本股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券的付息债权登记日暨最后交易日为2021年6月25日，付息日暨摘牌日为2021年6月29日。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。上述债券以完成付息并摘牌。

　　珠海华金资本股份有限公司

　　法定代表人：郭瑾

　　2021年8月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2021-058

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议于2021年8月25日以通讯传真方式召开。会议通知已于2021年8月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过了《关于〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　董事会审议通过公司《2021年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告〉的议案》

　　关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2021年半年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》

　　关联董事王一鸣、黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于调整公司外部董事津贴的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议了《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，该议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案》

　　同意于2021年9月13日（星期一）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2021-059

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知已于8月13日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　（一）审议通过了《关于〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《珠海华金资本股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》

　　经审核，公司监事会认为：2021年半年度资产减值准备计提及部分资产报废、核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，关于资产减值准备的计提及部分资产报废、核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提、部分资产的报废和核销。

　　表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　（三）审议通过《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　经审核，公司监事会认为：为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本事项回避表决，该议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　珠海华金资股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本    公告编号：2021-061

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于调整公司外部董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月25日召开了第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、调整情况

　　根据公司实际情况，参照市场化水平，拟将公司董事会外部董事（包含本公司独立董事、不在股东及关联方单位或实际控制人任职的本公司非独立董事）的津贴标准调整为每人每年12万元（税前）。

　　该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，获审议批准后的次月起执行。

　　二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司外部董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司的持续健康运营做出了贡献。随着公司业务发展，为提高公司外部董事履职的积极性，结合公司实际情况及参照市场化水平，我们同意并向公司董事会提议调整公司外部董事津贴。

　　独立董事认为：本次调整外部董事津贴是依据公司所处行业、地区经济发展水平，综合考虑公司实际情况并结合公司外部董事的工作量及外部董事工作的专业性等综合因素做出的，调整外部董事津贴有利于调动公司外部董事工作积极性，强化外部董事勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要。在表决过程中，关联董事已回避表决，本事项审批程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，同意将本次外部董事津贴调整方案提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会2021年第2次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本               公告编号：2021-062

　　珠海华金资本股份有限公司关于为公司和

　　董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。具体如下：

　　一、责任保险的具体方案

　　1、投保人：珠海华金资本股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过5,000万元

　　4、保费总额：不超过28万

　　5、保险期限：12个月

　　二、申请授权事项

　　提请股东大会授权董事会、董事会转授经营班子具体办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、相关审议程序

　　公司于2021年8月25日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议了《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

　　根据公司《章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事和监事对本事项回避表决，故本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上方为通过。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，维护公司和投资者利益，促进公司发展。本事项审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为公司及公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第七次会议决议；

　　2、第十届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本               公告编号：2021-063

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及部分资产报废、

　　核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月25日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、各项减值准备计提情况

　　（一）整体情况

　　2021半年度公司共计提各类资产减值准备457.79万元，详见下表：

　　■

　　（二）各项资产项目计提依据及计提金额

　　1、坏账准备

　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计提相应的减值准备。本期计划共计提坏账准备425.05万元，其中应收票据144.19万元、应收账款270.90万元、其他应收款9.96万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-425.05万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-228.80万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期计划共计提存货跌价准备26.29万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-26.29万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-20.60万元。

　　3、合同资产减值准备

　　公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。本期计划共计提合同资产减值准备6.45万元，此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-6.45万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-3.42万元。

　　二、报废情况

　　公司对截至 2021年6月30日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值，部分原材料、在产品以及产成品已无使用价值。对于出现以上情况的资产，现申请对其进行报废处理。其中：

　　1、固定资产共计34项，原值72.00万元，净值3.71万元，处置收入7.32万元，对合并报表利润总额的影响数为3.61万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为1.91万元；

　　2、存货账面总成本为323.38万元，已计提跌价准备323.38万元，对合并报表利润总额无影响。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　计提各项资产减值准备及报废各项资产，将减少2021半年度利润总额454.18万元、归属于母公司净利润250.91万元。

　　四、公司监事会及独立董事关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的意见

　　监事会认为：经审核，监事会认为2021年半年度资产减值准备计提及部分资产报废、核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提及报废能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提、部分资产的报废和核销。

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及部分资产报废、核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。本次计提资产减值准备及部分资产报废、核销后，公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2021年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备、部分资产报废和核销。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第七次会议决议；

　　2、第十届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2021-064

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年9月13日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

　　（四）本次股东大会召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:30起。

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）本次股东大会的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2021年9月8日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等。

　　(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 议案名称

　　1、《关于调整公司外部董事津贴的议案》；

　　2、《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》等。

　　2、《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第四次会议决议公告》等。

　　（三）特别事项说明

　　1、本次会议全部议案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　2、本次会议全部议案均对中小投资者单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2021年9月10日（星期五）上午9:00-下午17:00。

　　（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：梁加庆

　　联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812

　　电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

　　联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

　　邮政编码：519080

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2021年9月13日召开的2021年第三次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人（签名）：                          委托人持有股数：          股

　　委托人证件号码：                          委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　（法人应加盖单位印章）