证券代码：000401       证券简称：冀东水泥      公告编号：2021-083

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于控股股东增加2021年第三次临时股东大会临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增加临时提案的情况

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080），定于2021年9月7日召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　2021年8月26日，公司收到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）以书面方式提交的《冀东发展集团有限责任公司关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，提名王向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并将《补选王向东先生为公司第九届董事会非独立董事》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。冀东集团现持有公司457,868,301股股份，约占公司总股本的32.39%，董事会认为提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，且提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、独立董事关于董事候选人的独立意见

　　本次提名是在充分了解被提名人王向东先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得王向东先生本人同意；经审阅候选人王向东先生的相关资料，王向东先生不存在《公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行董事职责。

　　四、其他事项

　　除增加上述临时提案外，公司2021年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项均保持不变。

　　增加提案后的2021年第三次临时股东大会补充通知详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的补充通知》。

　　五、备查文件

　　1.《冀东发展集团有限责任公司关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》

　　特此公告。

　　附件：王向东先生简历

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　王向东先生简历

　　王向东，男，汉族，1971年11月出生，籍贯江西余干，中共党员。1998年6月加入中国共产党，1993年9月参加工作，毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，工程师。

　　现任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事、总经理。

　　工作经历：

　　1993.09-1997.03 江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师；

　　1997.03-1999.02 江西万年青股份公司经济技术开发公司副经理；

　　1999.02-2003.08 江西水泥厂扩建工程生产准备办副主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任；

　　2003.08-2006.10 浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理；

　　2006.10-2008.05 冀东水泥滦县有限责任公司副总经理；

　　2008.05-2011.07 冀东水泥滦县有限责任公司总经理；

　　2011.07-2013.05 冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理、冀东水泥扶余有限责任公司总经理、冀东水泥永吉有限责任公司总经理、冀东水泥黑龙江有限公司总经理；

　　2013.05-2013.09唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；

　　2013.09-2014.03唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记；冀东水泥滦县有限责任公司总经理；

　　2014.03-2015.12唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记；

　　2015.12-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记，唐山冀东混凝土有限公司党委书记、总经理；

　　2016.10-2017.06 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理（其间：2010.04-2017.03燕山大学工商管理专业研究生课程班在职学习，取得硕士学位）；

　　2017.06-2018.12 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理；

　　2018.12-2020.04唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

　　2020.04-2020.07冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理；

　　2020.07-2021.08 冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；

　　2021.08至今 冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事、总经理。

　　王向东先生除担任控股股东冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事、总经理外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000401          证券简称：冀东水泥         公告编号：2021-084

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）定于2021年9月7日召开公司2021年第三次临时股东大会，公司已于2021年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。

　　2021年8月26日，公司收到公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东集团）书面提交的《关于增加2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》发布的《关于控股股东增加2021年第三次临时股东大会临时提案的公告》。

　　除增加冀东集团提出的临时提案外，本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等其他事项不变，现将2021年第三次临时股东大会补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第七次会议审议，决定召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　现场会议召开时间为：2021年9月7日  下午14:30

　　网络投票时间为：2021年9月7日

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月7日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2021年9月2日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　凡是股权登记日（2021年9月2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师及其他相关人员。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于增加注册资本的议案

　　（二）关于增加经营范围的议案

　　（三）关于修改《公司章程》的议案

　　（四）补选王向东先生为第九届董事会非独立董事

　　上述提案中，第（一）项及第（三）项提案均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案的具体内容详见公司于2021年8月18日及2021年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记方法等事项

　　（一）股东登记方法

　　1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

　　3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年9月6日下午17:00点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。

　　（二）登记时间：2021年9月6日（9:00—17:00，工作时间）

　　（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

　　（四）会议联系方式

　　1.联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2212室

　　2.联系人：李银凤郑正

　　3.邮政编码：100013

　　4.联系电话：010-59512082   传真：010-58256630

　　5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称

　　投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。

　　2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网络投票系统开始投票的时间为2021年9月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第七次会议决议。

　　附件：授权委托书

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签名或法人股东盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年月日

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

　　附注：

　　1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；

　　2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

　　4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000401          证券简称：冀东水泥          公告编号：2021-082

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年8月25日收到董事周承巍先生提交的书面辞职报告。周承巍先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周承巍先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。周承巍先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

　　周承巍先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，周承巍先生不持有公司股份。

　　公司及董事会对周承巍先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2021年8月27日