证券代码：002279   证券简称：久其软件 公告编号：2021-056

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、本报告期，公司继续深入贯彻执行“深耕主业、聚焦行业、降本增效、加强风控”的战略部署，全力打造新一代技术开发平台——女娲平台，夯实公司产品开发底座，提升项目交付效率，为推动政企客户数字化转型奠定基础。今年上半年实现营业收入88,981.41万元，其中，公司管理软件业务上半年项目拓展情况良好，实现营业收入28,144.94万元，同比增加107.42%；数字传播业务为防范应收账款风险，控制业务规模，实现营业收入60,238.38万元，同比减少46.24%。此外，由于公司业务受季节性因素影响，本期实现归属于上市公司股东的净利润仍为亏损，亏损额为8,389.07万元，比上年同期减亏2,514.70万元。

　　2、北京市第一中级人民法院于2021年1月12日公开开庭审理了上海移通刑事案件，并于2021年5月13日作出第（2020）京01刑初65号《刑事判决书》，判决上海移通员工叶某、杨某、林某、张某犯合同诈骗罪，上诉期间，各被告人均未上诉，该判决已生效。但截至目前，本案件主要涉案人员宦某某、黄某某、王某某、陶某逃匿，尚未归案，最终维权结果存在一定的不确定性。公司将积极采取法律途径维护自身合法权益，并按照相关要求，履行信息披露义务。

　　北京久其软件股份有限公司

　　法定代表人：赵福君

　　2021年8月27日

　　证券代码：002279   证券简称：久其软件 公告编号：2021-057

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中为期12个月的投资有效期届满。为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2021年8月25日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次继续使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司与子公司使用闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加股东回报。

　　2、投资品种

　　本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品。

　　3、投资额度

　　公司与子公司以不超过人民币40,000万元闲置自有资金进行现金管理，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月。

　　5、实施方式

　　公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

　　（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预计；

　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

　　2、风险控制措施

　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

　　（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　公司与子公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

　　四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司及子公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次继续使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事对第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项的独立意见

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002279   证券简称：久其软件 公告编号：2021-058

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与认购大数据产业基金暨关联交易的议案》，同意以自有资金出资人民币1亿元参与认购大数据产业基金份额，即投资深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）（以下简称“数聚成长”）。数聚成长由公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）、北京数聚鑫融投资管理有限公司（以下简称“数聚鑫融”）和北京新越成长投资中心（有限合伙）（以下简称“新越成长”）共同发起设立，久其科技和数聚鑫融为普通合伙人，其中，久其科技担任执行事务合伙人。

　　上述具体情况及进展详见公司分别于2016年7月8日、2016年10月21日、2017年1月14日和2020年12月12日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与认购大数据产业基金暨关联交易的公告》（公告编号2016-036）、《关于公司参与认购的大数据产业基金修改〈有限合伙协议〉暨关联交易进展公告》（公告编号2016-063）、《关于公司参与认购大数据产业基金暨关联交易进展公告》（公告编号2017-003）、《关于延长大数据产业基金存续期限的公告》（公告编号2020-117）。

　　基于数聚成长退出部分项目以及后续不计划再开展新的投资活动，经全体合伙人讨论研究，拟同意将数聚成长的合伙份额由20,000万份减少为10,780万份，减少的合伙份额为9,220万份，其中包括未实缴出资的6,020万份，此部分无需支付对价；已实缴出资3,200万份按照实缴合伙份额比例以1元/合伙份额价格退伙。公司本次对数聚成长的退伙份额为4,602.2880万份,退伙价格为1,602.2880万元（未实缴出资3,000万份退伙价格为0万元）。由于数聚成长执行事务合伙人久其科技为公司控股股东，故本次部分合伙份额退伙构成关联交易。本次关联交易事项已经公司于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事赵福君先生已回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：北京久其科技投资有限公司

　　公司住所：北京市海淀区文慧园甲12号楼二层2-2

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：董泰湘

　　注册资本：10,000万元

　　统一社会信用代码：9111010863361327XD

　　成立日期：1997年4月7日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　主要业务：久其科技以精品投资和科学投资为理念，围绕高科技领域展开风险投资、股权投资，并向被投资企业提供管理提升、财务顾问、资源整合等服务。

　　（二）历史沿革和股东情况

　　1997 年4 月，久其科技的前身“北京久其电脑有限公司”正式设立，注册资本50 万元。

　　2001 年 10 月，公司名称变更为“北京久其科技投资有限公司”，同时股东董泰湘认缴新增注册资本500 万元，股东赵福君认缴新增注册资本400 万元，股东欧阳曜认缴新增注册资本100 万元，久其科技的注册资本增加至1,050 万元。

　　2003 年7 月，股东赵福君将其持有的157.5 万元出资额转让给股东李坤奇，并将157.5 万元出资额转让给股东施瑞丰。

　　2014 年4 月，股东李坤奇将其所持有的157.5 万元出资额转让给股东赵福君。

　　2016 年7 月，天津君泰融汇投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本8,950万元。

　　截止目前，久其科技的股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：天津君泰融汇投资中心（有限合伙）系董泰湘女士和赵福君先生共同发起设立，其中董泰湘为普通合伙人（持有 50%份额），赵福君为有限合伙人（持有 50%份额），且董泰湘和赵福君系夫妻关系，二人为久其科技实际控制人。

　　（三）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据为单体口径，2020年度财务数据业经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

　　（四）关联关系情况

　　久其科技为公司控股股东，董泰湘女士和赵福君先生为公司实际控制人，且赵福君先生目前担任公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和10.1.5条规定的关联关系情形，为公司关联方。

　　（五）关联方信用情况

　　通过中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，久其科技和董泰湘、赵福君不是失信被执行人。

　　三、 退伙标的基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：深圳前海数聚成长投资中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5DFG6B1A

　　组织形式：有限合伙企业

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　经营范围：投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询；企业管理咨询。

　　普通合伙人/管理人：久其科技、数聚鑫融

　　执行事务合伙人：久其科技

　　执行事务合伙人委派代表：董泰湘（系公司实际控制人）

　　（二）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　四、 关联交易目的和影响

　　本次数聚成长部分合伙份额退伙主要由于其投资的部分项目退出且后续不再计划投资新项目，不会对其经营活动产生影响。本次部分退伙完成后公司持有数聚成长合伙份额占比50.0715%，预计不会对公司财务状况形成重大影响。

　　五、 年初至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至本公告披露日，公司及子公司与久其科技及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计发生的其他关联交易总金额为56.40万元。

　　六、 独立董事意见

　　（一） 事前认可意见

　　经审核，公司独立董事认为：该项关联交易的实施预计对公司的日常经营不会造成重大影响，交易定价公允，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事赵福君须回避表决。

　　（二） 独立意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次大数据产业基金部分合伙份额退伙，系基于实际经营发展需求，经全体合伙人讨论研究之后，拟参照实缴出资比例进行的减少合伙份额，不会对公司财务状况形成重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易事项。

　　七、 备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事对第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项的事前认可意见和独立意见

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002279   证券简称：久其软件 公告编号：2021-059

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

　　一、 公司申请银行综合授信的情况

　　鉴于公司申请的宁波银行北京分行综合授信已于2021年4月到期，为更好地支持业务开展，公司拟继续向宁波银行北京分行申请合计5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为自合同签订之日起12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等业务，为公司业务的拓展提供资金支持。公司取得上述授信额度后，将按照有关规定及合同的约定，根据公司资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

　　此外，应银行要求，公司实际控制人拟为本次授信提供个人无限连带责任保证担保，公司将无偿接受该关联方提供的担保。

　　公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与宁波银行北京分行签署本次银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、 控股子公司华夏电通申请银行综合授信的情况

　　为满足经营发展需要，公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请1,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为自合同签订之日起 12个月。本次综合授信额度主要用于流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等业务，为华夏电通业务的拓展提供资金支持。华夏电通取得上述授信额度后，将按照有关规定及合同的约定，根据资金需求情况适时使用。前述授信额度最终均以银行实际审批的授信额度为准。

　　公司董事会同意华夏电通授权其法定代表人栗军先生代表华夏电通与招商银行股份有限公司北京分行签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由华夏电通承担。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002279   证券简称：久其软件 公告编号：2021-054

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年8月25日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月13日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年半年度报告》及其摘要。

　　《2021年半年度报告》全文详见2021年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日的信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2021年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司北京久其智通数据科技有限公司的议案》。

　　为了更好地适应公司发展的战略需求，优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司北京久其智通数据科技有限公司。本次注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司的合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展产生较大影响，亦不会对公司当期盈利水平产生较大影响。

　　四、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易的议案》，关联董事赵福君已回避表决。

　　《关于大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易的公告》详见2021年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2021年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的议案》。

　　《关于公司及控股子公司申请银行综合授信的公告》详见2021年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002279   证券简称：久其软件 公告编号：2021-055

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年8月25日上午11:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年8月13日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要。

　　经审查，监事会认为：董事会编制公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》全文详见2021年8月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 监事会

　　2021年8月27日