公司代码：600219                      　　　　　　　　　　公司简称：南山铝业

　　债券代码：143271                                          债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码:600219     证券简称:南山铝业   公告编号:临2021-048

　　债券代码:143271   债券简称:17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2021年8月25日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于2021年8月15日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司2021年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2021-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》

　　为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）贸易融资需求，公司拟与华侨银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新加坡公司在华侨银行授信业务进行担保展期，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至2023年8月25日止。本次展期后本公司累计为其提供7,100万美元担保。

　　新加坡公司为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。

　　具体内容详见公司2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告》（公告编号：临2021-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　针对该议案公司独立董事发表意见如下：

　　我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，主要用于新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保展期。

　　四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事会成员变动，公司已于2021年8月23日完成增补董事选举工作，现就董事会专门委员会调整如下：

　　1、战略委员会成员：吕正风、宋建波、李金山、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。

　　2、提名委员会成员：吕正风、刘春雷、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事黄利群女士担任主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会成员：宋昌明、隋信栋、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事李金山先生担任主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600219       证券简称：南山铝业    公告编号：临2021-051

　　债券代码：143271       债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　为全资子公司南山铝业新加坡有限公司

　　提供担保展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）

　　●担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新加坡公司担保金额为 5,000 万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为7,100 万美元。

　　●担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●担保事项已经第十届董事会第十一次会议审议通过

　　一、担保情况概述

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月26日与华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）在公司会议室签署《保证合同》，为公司子公司新加坡公司在华侨银行申请最高金额5,000万美元授信业务，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。（详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保的公告》，公告编号：临2019-062）。

　　本公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》，公司拟与华侨银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新加坡公司在华侨银行授信业务进行担保展期，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至2023年8月25日止。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人公司名称：南山铝业新加坡有限公司；

　　被担保人注册地：新加坡；

　　被担保人董事：范启迪；

　　被担保人经营范围：铝制品贸易与服务。

　　新加坡公司是本公司全资子公司，于2010年成立，公司注册资本为3,980万美元。

　　截止2020年12月31日，新加坡公司资产总额654,365.76万元、负债总额51,123.36万元（其中贷款总额0万元）、净资产603,242.40万元、营业收入157,004.59万元；净利润4,583.37万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司为新加坡公司在华侨银行申请最高金额5,000万美元授信业务，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，并与华侨银行签署《保证合同》，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币75,000万元、美元40,100万元、欧元3,000万元，占公司最近一期经审计（2020年年报）净资产442.87亿元的8.51%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

　　五、董事会意见

　　新加坡公司为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡公司提供担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。

　　六、独立董事意见

　　我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，主要用于新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保展期。

　　七、备查文件目录

　　1、《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》；

　　2、山东南山铝业股份有限公司独立董事意见；

　　3、南山铝业新加坡有限公司注册证明；

　　4、银行授信业务担保展期事项说明书。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码:600219   证券简称:南山铝业   公告编号:临2021-049

　　债券代码:143271   债券简称:17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年8月25日上午11时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2021年8月15日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

　　针对《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如下：

　　1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司监事会全面核查公司2021年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2021-050）。

　　监事会经审查认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600219       证券简称：南山铝业     公告编号：临2021-050

　　债券代码：143271       债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2021年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1316 号）文件核准，公司向原股东配售 2,775,330,868 股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日2018年10月23日（T日）上海证券交易所收市后公司股本9,251,102,895股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，实际已向股东配售发行人民币普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股发行价格为1.70元，共募集资金4,588,943,662.50元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后，净募集资金共计人民币4,544,485,708.90元，上述募集资金已于2018年11月1日到账。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月2日对此出具了和信验字（2018）第000072号《验资报告》。

　　截至本报告期末，本年度投入募集资金总额32,765.29万元。截至本报告期末，募集资金余额为55,193.66万元，其中购买理财产品900万元,存放于募集资金专户余额为54,293.66万元（差额部分为利息收入以及外币汇兑损益）。

　　二、募集资金管理情况

　　公司和本次募投项目实施主体PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称BAI公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

　　根据公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议，公司开设了五个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

　　根据公司2019年2月14日召开的第九届董事会第十八次会议决议， BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利银行-丹戎槟榔分行）开设募集资金专户。

　　公司和BAI公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　■

　　注：上述涉及印尼盾户、美元户全部按照2021年6月30日汇率折算人民币。

　　截至到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金存储三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

　　截至本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

　　配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000050】号）、《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000168号】，BAI公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为856,467,250,229.87印尼盾，折人民币金额为41,259.27万元。

　　前述置换资金于2019年度置换金额为521,867,000,000.00印尼盾，2020年度募集资金置换金额为16,259.27万元人民币，截至2020年12月31日，募集资金置换已实施完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议决议，公司使用不超过35亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。2020年10月26日经公司第十届董事会第四次会议决议，公司使用不超过7.3亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　报告期内公司购买理财产品情况详见公司2021年4月2日《关于2021年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》、2021年7月2日《关于2021年第二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》。

　　截止2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为900.00万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件：

　　山东南山铝业股份有限公司

　　配股募集资金2021年半年度使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600219       证券简称：南山铝业         公告编号：2021-052

　　债券代码：143271 债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：2021年半年度业绩说明会

　　●会议召开时间：2021年9月8日（星期三）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●网络互动地址：中国证券报中证网，网址：

　　（http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　●投资者可于2021年9月3日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发

　　送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2021年8月27日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月8日（星期三）下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月8日（星期三）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）网络互动地址：中国证券报中证网，网址：

　　http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理吕正风先生、常务副总经理刘春雷先生、财务负责人韩艳红女士、董事会秘书隋冠男女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年9月3日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2021年9月8日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登陆中证网（http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　证券事务代表：邢栋

　　电子邮箱：600219@nanshan.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2021年8月27日