本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据公司发展战略，扩大岩板产品的应用范围，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过参股广东源稀新材料科技有限公司（以下简称“源稀科技”）的方式，获得石墨烯发热陶瓷技术排他许可授权，并将石墨烯暖瓷岩板产品产业化及推向市场，“让陶瓷有温度”，构建全新的墙地面系统，进一步丰富公司的产品结构和产品系列。

　　近日，公司与湖南源创高科工业技术有限公司、佛山裕德天智科技合伙企业（有限合伙）签订《关于广东源稀新材料科技有限公司的合作及股权转让协议》，并将在本次股权转让完成后15个工作日内签订《专利实施许可合同》。

　　[注：石墨烯暖瓷岩板是在陶瓷岩板背后喷涂原位复合石墨烯涂层，通电后具有发热制暖功能的陶瓷岩板]

　　（二）投资的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，经公司总经理办公会议审议通过后，由董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司本次拟投资的标的主体为广东源稀新材料科技有限公司，其主营业务为石墨烯发热陶瓷应用的研发、生产及销售。

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　　三、各投资主体的基本情况

　　1、湖南源创高科工业技术有限公司

　　(1) 统一社会信用代码：91430100070575619L

　　(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　(3) 注册地址：长沙经济技术开发区泉塘街道人民东路二段189号中部智谷产业园5栋601室

　　(4) 注册资本：675.5714万元人民币

　　(5) 法定代表人：彭虎

　　(6) 成立日期：2013年6月5日

　　(7) 营业期限：2013年6月5日至无固定期限

　　(8) 经营范围：烘炉、熔炉及电炉、干燥设备、玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备、冶金专用设备、陶瓷制品、工业自动控制系统装置、增材制造装备的制造；陶瓷的研发；材料科学研究、技术、软件的开发；新材料技术转让服务；智能化技术的研发、转让、服务；智能化安装工程服务；工业自动化设备、计算机软件、3D打印产品、软件互联网销售；文化艺术品互联网销售；软件服务；3D打印技术的研发与应用服务；3D打印设备的生产；3D打印个性化制定；软件零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　湖南源创高科工业技术有限公司与本公司之间不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，湖南源创高科工业技术有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　2、佛山裕德天智科技合伙企业（有限合伙）

　　(1) 统一社会信用代码：91440600MA53A7BK6C

　　(2) 企业类型：有限合伙企业

　　(3) 注册地址：佛山市禅城区季华西路131号2#楼自编D座第9层09单元(住所申报)

　　(4) 注册资本：1000万元人民币

　　(5) 执行事务合伙人：深圳粤网节能技术服务有限公司

　　(6) 成立日期：2019年5月24日

　　(7) 营业期限：2019年5月24日至无固定期限

　　(8) 经营范围：技术推广服务、知识产权服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　佛山裕德天智科技合伙企业（有限合伙）与本公司之间不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，佛山裕德天智科技合伙企业（有限合伙）不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　四、合作协议主要内容

　　1、股权转让

　　公司本次投资采取受让股权的方式进行交易，由湖南源创高科工业技术有限公司无偿向公司转让源稀科技12.50%的股权（对应认缴出资额250万元，未实缴），佛山裕德天智科技合伙企业（有限合伙）无偿向公司转让源稀科技7.50%的股权（对应认缴出资额150万元，未实缴）。公司受让股权后，按公司章程约定的时间及其他股东实缴的最低比例，同比实缴。（具体以工商变更登记文件为准）

　　2、本次股权转让完成后，源稀科技的股权结构为：

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　　3、在本次股权转让完成后15个工作日内，源稀科技、相关专利权人与公司签署《专利许可实施合同》，将源稀科技从事石墨烯发热陶瓷生产经营所需的专利（瓷砖发热应用层面相关技术专利，包括：许可方向被许可方提供发明专利“一种发热体”[专利号为ZL 2017 1 0671607.16]的全部专利文件及后续研发的与石墨烯陶瓷发热应用相关的专利）和专有技术秘密（包括：石墨烯粉体表面改性技术、石墨烯浆料配方、石墨烯浆料制备工艺、喷涂工艺、局部喷涂遮蔽工艺、电阻控制和测量、电路设计内部规范、铜箔电路自动送料压接头设计及调整、铜银浆配方、铜银浆电路涂敷工艺、固化工艺、封装材料配方、封装工艺参数设计、电路焊接规范、焊点二次封装工艺等），以排他实施许可的方式许可公司实施，即除源稀科技及公司（含公司控股子公司）以外的任何单位或个人不得实施该专利技术。

　　4、本次股权转让完成后，公司为源稀科技提供业务发展计划，以此推动瓷砖发热应用产品的量产与销售：

　　（1）积极开展市场推广计划，石墨烯陶瓷发热产品的传播由公司品牌部统筹，在整体的品牌传播主线中，分配资源支持石墨烯陶瓷发热产品的传播；

　　（2）依托公司现有的经销商渠道，逐步在经销商门店上样布局；

　　（3）成立项目的投后管理小组，为本项目搭建运营管理团队，启动项目的市场量产与销售；

　　（4）根据产品的销售情况制定扩大产能计划。

　　五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、目的和优势

　　供暖采暖是人们温饱的长期基本需求，且供采暖市场有着广阔的市场空间，在新房增长、老房改造过程，采暖市场与瓷砖装饰市场可以形成叠加。石墨烯电暖技术产品，可以克服现阶段采暖用户的痛点，通过和东鹏岩板的结合能够提供更好个性装饰、功能智能集成、环保健康的用户价值，“让陶瓷有温度”，可广泛应用于墙面、背景墙、地面装饰及台面等领域。

　　公司本次投资源稀科技主要基于扩大岩板产品的应用，将石墨烯暖瓷岩板产品产业化及推向市场，构建全新的墙地面系统，进一步丰富公司的产品结构和产品系列，更好的满足用户需求。同时有利于公司充分整合各方资源，发挥各自优势，实现合作共赢的目的。

　　2、潜在风险

　　石墨烯暖瓷岩板产品的销售存在市场需求与竞争、技术更新迭代等不确定因素带来的风险。

　　3、对公司的影响

　　通过本次对外投资，将进一步完善公司的产品结构和业务布局，进一步巩固公司行业的市场地位。公司本次对外投资为无偿受让，未来将使用自有资金实缴出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司本年度的生产经营和业绩带来重大影响。

　　公司将按照《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《合作及股权转让协议》；

　　2、拟签订的《专利实施许可合同》；

　　3、相关专利。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十七日