证券代码：000597                               证券简称：东北制药                           公告编号：2021-084

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　备注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降50.67%，主要原因为1.上年同期，企业享受政府给予的疫情期间社保减免政策，影响相关费用较去年同期增长3,000万元以上；2.公司细河原料药厂区资产转固影响公司本年上半年相关折旧较去年同期增加3,000万元以上。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2021年6月18日收到《东药集团、盛京金控集团关于拟通过公开征集受让方的方式协议转让东北制药股份告知函》。公司持股5%以上股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）及一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司（以下简称“盛京金控集团”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持东北制药股份。东药集团与盛京金控集团为一致行动人，最终控制人均为沈阳市国资委。二者本次拟转让股份合计254,865,083股，占东北制药总股本的18.91%。具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号2021-052）。

　　2.2021年7月4日，东药集团和盛京金控集团与江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）签署《东北制药集团有限责任公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司与江西方大钢铁集团有限公司关于东北制药集团股份有限公司股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“协议”），东药集团与盛京金控集团以总价1,251,387,557.53元将其合计持有的254,865,083股东北制药无限售条件流通股转让给方大钢铁，占公司总股本的18.91%。本次权益变动后，东北制药的第一大股东发生变化，方大钢铁的持股比例将达到32.88%，成为公司第一大股东。方大钢铁为公司控股股东方大集团全资子公司，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》，本次权益变动后，方大钢铁需履行全面要约收购义务。具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号2021-067）。

　　3.2021年8月4日,东药集团和盛京金控集团取得沈阳市国资委《市国资委关于同意江西方大钢铁集团有限公司受让上市公司东北制药股份的批复》（沈国资发[2021]54号），同意东药集团、盛京金控集团以总价1,251,387,557.53元将其合计持有的254,865,083股东北制药无限售条件流通股协议转让给江西方大钢铁集团有限公司，占公司总股本的18.91%，股份转让价格为4.91元/股。具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动的进展公告》（公告编号2021-078）。

　　4.2021年8月24日，方大钢铁正式发起全面要约收购，本次要约收购期限共计30个自然日，要约收购期限自2021年8月24日起至2021年9月22日止。本次要约收购系方大钢铁受让东药集团、盛京金控集团持有的东北制药全部股份而触发。方大钢铁向东北制药除方大钢铁及其一致行动人、东药集团、盛京金控集团以外的其他股东发出全面要约收购。本次要约收购价格为4.93元/股。具体内容详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司要约收购报告书》。

　　5.上述股份转让事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户相关手续，故本次股份转让存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注本次公开征集转让事宜的进展情况，按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-085

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司处置资产的进展公告

　　■

　　一、资产处置情况概述

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）2021年8月10日召开的第八届董事会第五十五次会议和第八届监事会三十五次会议，审议通过了《关于公司拟处置资产的议案》，同意公司以90万元的起拍价将资产委托天津市拍卖总行有限责任公司进行拍卖。具体内容详见公司2021年8月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于公司拟处置资产的公告》（公告编号：2021-081）。

　　二、资产处置进展情况

　　1.本次拍卖竞价结果为：买受人辽宁宏芮建筑工程有限公司（法定代表人张泽文）竞价胜出，成交价格为2,056,499.85元（不含税）。2021年8月23日，公司与辽宁宏芮建筑工程有限公司签订《物资买卖合同》，合同不含税金额为2,056,499.85元。2021年8月24日，根据《物资买卖合同》约定，公司与辽宁宏芮建筑工程有限公司签署《交接确认单》，双方对《物资买卖合同》中约定的事项进行了现场交接；

　　2.截至本公告日，公司已收到全部交易价款，双方关于《物资买卖合同》的约定义务已履行完毕。

　　三、合同主要内容

　　（一）交易各方名称

　　甲方：东北制药集团股份有限公司

　　乙方：辽宁宏芮建筑工程有限公司

　　（二）出售资产的范围

　　1.位置：甲方出售的张士锅炉位于沈阳经济技术开发区昆明湖街。

　　2.本次甲方出售的张士锅炉为3台燃煤锅炉及其附属设备,张士锅炉实物以现场现状为准,《张士锅炉主体及配套设备拍卖目录》作为参考。

　　3.乙方已对本合同项目下的张士锅炉做详细勘察,并对收购的张士锅炉的质量、数量、位置做详细的了解。乙方同意甲方按现状交付,由乙方自行拆除、搬运,由于拆除、搬运所产生的一切费用和风险由乙方自行承担。

　　4.张士锅炉的拆除、吊装、搬运、现场清理、残土清运、拆除场地平整的所有工作均由乙方完成。严禁乙方进入非出售标的物范围。

　　（三）合同价款

　　1.交易价格

　　本合同系甲方公开拍卖,乙方经过公开拍卖取得合同标的买受权,合同含税金额:2,310,000.00元；不含税金额：2,056,499.85元。由甲方向乙方开具增值税专用发票,其中机器设备类资产27,489.00元开具3%的增值税普通发票，2,135,826.00元开具13%的增值税专用发票,房屋类资产146,685.00元开具5%的增值税专用发票。

　　2.付款方式

　　乙方向拍卖机构缴纳成交价款,在合同签订后2个日历日内,拍卖机构负责通过电汇或划卡的方式将成交价款支付至甲方指定账户。

　　（四）交接及所有权转移

　　1.甲方收到拍卖成交的合同价款及东北制药应收的安全保证金和履约保证金后,本合同生效。五个日历日内双方按照合同在现场办理交接。

　　2.甲乙双方完成交接后,双方签订《交接确认单》当日,张士锅炉所有权交付给乙方时,所有权归乙方所有。

　　四、交易对方基本情况

　　1.公司名称：辽宁宏芮建筑工程有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司

　　3.住所：辽宁省鞍山市台安县西佛镇本街

　　4.法定代表人：张泽文

　　5.注册资本：2000万元人民币

　　6.统一社会信用代码：91210321MA0XUNCA1H

　　7.股东情况：张泽文60%；刘巍峰40%

　　8.经营范围：许可项目：建筑劳务分包，各类工程建设活动，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，家政服务，园林绿化工程施工，通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.与公司的关联关系：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，辽宁宏芮建筑工程有限公司为公司非关联方。

　　10.经中国执行信息公开网查询，辽宁宏芮建筑工程有限公司不属于失信被执行人。

　　11.最近一年主要财务指标（未经审计）：截止到2020年12月31日，总资产为43,423,069.2元，净资产为-260,012.82元，2020年度营业收入为123,995,041元，净利润为-556,768.31元。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　1.本次处置是公司根据相关政策要求拆除、且解体后无再使用价值的资产，有利于提升公司资产的使用效率和环保水平；

　　2.经财务部门初步测算，截至本公告日，东北制药本次拍卖的资产账面净值为3,190,693.78元，截至本公告日损失约为1,134,193.92元，具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

　　六、备查文件

　　1.《物资买卖合同》；

　　2.《交接确认单》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-082

　　东北制药集团股份有限公司第八届

　　董事会第五十六次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议于2021年8月15日发出会议通知，于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084）。

　　议案二：关于修订《资产损失确认与核销管理制度》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》。

　　议案三：关于修订《资产减值管理办法》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司资产管理办法》。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十六次会议决议；

　　2．东北制药集团股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-083

　　东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十六次会议于2021年8月15日发出会议通知，于2021年8月25日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告全文》及《东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-084）。

　　监事会认为：董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　2021年8月26日