证券代码：002449                               证券简称：国星光电                          公告编号：2021-035

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，无其他重要事项。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　法定代表人：

　　王广军

　　2021年8月26日

　　股票代码：002449      股票简称：国星光电        公告编号：2021-038

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于2021年半年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年6月30日的资产和经营状况，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失,计提金额合计为1,192万元。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　公司对截至2021年6月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2021年半年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款及存货等，合计计提资产减值准备1,192万元，明细如下表：

　　单位：万元

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　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及方法

　　（1）应收账款、应收票据及其他应收款

　　公司对于应收账款、应收票据及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。

　　根据上述坏账准备计提政策，2021年半年度公司计提应收账款、应收票据及其他应收款减值准备合计-55万元。

　　（2）存货

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2021年半年度公司计提存货跌价准备1,247万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2021年半年度损益，减少公司2021年半年度营业利润1,192万元。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2021年6月30日的资产状况和经营情况。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：002449      股票简称：国星光电         公告编号：2021-036

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议已于2021年8月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年8月24日上午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司于2021年8月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告全文》。

　　二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

　　关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案进行回避表决。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　三、审议通过《关于公司实施“数字化”建设一期规划方案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　董事会同意公司投入不超4200万元进行“数字化”一期建设，有助于进一步提高公司信息化水平，提升公司的管理水平和经营质量，优化运营管理，增强公司经营分析和战略决策的效率。

　　董事会授权经营班子组织实施具体“数字化”建设规划方案。

　　四、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

　　关联董事王广军先生、万山先生就此议案进行回避表决。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对时任董事、高级管理人员2020年度履职情况等进行了考核，结合公司2020年度经营业绩考核综合考评结果，拟定了《董事、高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案》。

　　董事会同意本议案事项，并同意提交至股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订公司〈财务基本管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

　　董事会同意根据国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际需要，修订完善《财务基本管理制度》。有助于进一步加强财务管理、内部控制和会计核算，防范财务风险，提高经济效益。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：002449       股票简称：国星光电       公告编号：2021-037

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年8月24日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议由温济虹先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于修订公司〈财务基本管理制度〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　同意修订公司《财务基本管理制度》，有助于加强财务管理、内部控制和会计核算，规范公司财务会计行为，防范财务风险，提高经济效益。

　　二、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年8月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2021年半年度报告全文》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司监事会

　　2021年8月26日