证券代码：000797           证券简称：中国武夷            公告编号：2021-112

　　债券代码：112301              债券简称：15中武债

　　债券代码：114646              债券简称：20中武R1

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议

　　1、非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　（1）控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　（2）实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　（一）报告期市场环境分析

　　从国际形势看，新冠肺炎疫情反复，国际政治经济形势正在发生深刻变化，全球经济复苏仍有诸多不确定因素。疫情严重冲击各国社会和政治秩序，各种冲突、矛盾与对立的情绪有所上升，社会动荡加剧，国际政治环境、安全形势不容乐观，全球经济复苏缓慢。部分发展中国家因受国家经济、财政收入的影响不同程度地放慢了基础设施投资建设步伐。随着我国“一带一路”倡议的深入实施，国际工程承包市场竞争进一步加剧，公司国际工程承包业务拓展面临严峻挑战。

　　从国内形势看，我国疫情防控效果明显，经济逐步复苏。房地产政策方面，坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，房地产金融监管持续强化，调控措施不断趋严。同时加快发展保障性租赁住房，促进产城融合、职住平衡，突出住房的民生属性，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，实现全体人民住有所居。根据国家统计局和WIND数据显示，2021年上半年，全国房地产开发投资72,179亿元，同比增长15.0%；商品房销售面积88,635万平方米，同比增长27.7%;商品房销售额92,931亿元，增长38.9%;房地产开发企业土地购置面积7,021万平方米，同比下降11.8%；土地成交价款3,808亿元，下降5.7%。房地产市场过快上涨势头得到控制，全国商品房销售增速持续放缓，全国商品房销售面积增速由1-2月的104.9%下降到1-6月的27.7%。

　　（二）报告期公司经营情况

　　报告期内，新冠肺炎疫情反复，全球经济复苏依然面临复杂和严峻的挑战。公司上下团结一致，紧密配合，战疫情、保稳定、抓改革、促发展。国企改革三年行动加速推进，改革目标任务完成近半；董事会和监事会顺利换届；合同标准化工作取得较好成果；信息化助力运营合规、执行力提升收获良好成效；现代化企业治理长效机制不断完善，内部控制有效性持续提升。在行业严监管、去杠杆的市场环境下，公司在维护好传统融资业务的同时，多元化融资取得新突破：首次获得进出口银行流动资金贷款（2年期）4亿元人民币；向专业投资者公开发行8.2亿元公司债券获得中国证监会批复同意注册；申请发行20亿元供应链金融资产支持专项计划收到深交所符合挂牌条件的无异议函，为公司高质量发展提供资金保障。

　　公司十分重视投资者的合法权益保障和投资回报，积极参加福建辖区上市公司投资者网上接待日活动；首次召开了2020年度业绩说明会，以网络“面对面”的形式，回应投资者关注的战略计划、经营情况、市值管理等热点问题，与投资者形成更加良好的互信关系；兼顾公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，实施2020年度利润分配，向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税），派发股利94,259,892.78元，占合并报表中归属于上市公司普通股东的净利润的32.89%。

　　公司着力盘活境内外资产，以整体打包形式出售南苏丹分公司闲置的碎石场机械设备、材料及配件；通过公开竞价方式出租福州茶园山底层商铺，国有资产保值增值能力进一步增强。

　　报告期内，公司实现营业总收入28.64亿元，同比增长193.8%；实现利润总额1.57亿元，同比增长334.18%；净利润0.86亿元，同比增长235.34%；实现归属于母公司所有者的净利润0.32亿元，同比增长157.22%。公司本期利润主要来源于北京、南平、香港等房地产项目及肯尼亚、乌干达工程承包项目。

　　1、房地产开发业务

　　着力夯实全周期计划，重点推进北京武夷南区项目开发，加快东地块剩余房源的清盘去化，实现西地块住宅项目顺利开工；积极推进宁德武夷天悦儒郡、永泰武夷澜庭、南安武夷花园、福州武夷滨海书香名邸项目、重庆五桂堂历史文化商业街区等项目的开发和销售。宁德武夷天悦儒郡项目住宅四开四罄，南安武夷时代天越项目首开后至今已开盘住宅区（一期）去化率超93%。涵江武夷木兰都、永泰武夷澜郡、诏安武夷绿洲等项目通过多点布局，主动、靠前服务，总盘累计签约回款率皆达到91%以上。2021年上半年实现房地产业务营业收入14.2亿元，较上年同期增长1415.44%，完成年度计划43.61亿元的32.56%；新开工面积42.56万平方米。

　　2、国际工程承包业务

　　在境外严峻的疫情形势下，公司在疫情肆虐中严防死守、迎难而上，全力做好疫情防控和安全生产管理，强化项目全周期执行力度和项目成本管控。乌干达波特尔堡至希马公路工程项目顺利实现验收，菲律宾、印度尼西亚等东南亚市场开拓步伐加快，菲律宾首都马尼拉亚太广场项目顺利开工。2021年上半年实现国际工程承包业务营业收入8.63亿元，较上年同期增长21.61%，完成年度计划17.36亿元的49.71%，完成施工产值10.99亿元，其中肯尼亚4.98亿元、埃塞俄比亚2.15亿元、乌干达1.63亿元。新中标12个国际工程承包项目，新签合同金额12.15亿元。

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2021-114

　　债券代码：112301          债券简称：15中武债

　　债券代码：114646          债券简称：20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职，上述4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，首次授予的回购价格为6.02元/股，因公司实施2017年度利润分配方案、2018年度利润分配方案、2019年度利润分配方案和2020年度利润分配方案，根据《激励计划》相关规定调整后的回购价格为3.660330元/股，实际回购时，如已发生《激励计划》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。具体如下：

　　一、公司2017年股权激励计划简述

　　1、2017年9月22日，第六届董事会第八次会议审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

　　2、2017年9月22日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等。

　　3、2017年10月16日，收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函运营[2017]454号），原则同意公司实施股权激励计划方案，公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

　　4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核，并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

　　5、2017年10月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

　　6、2017年11月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

　　7、2017年12月12日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成，上市日期为2017年12月14日。

　　8、2018年5月4日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协标、王军泓2 人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共20万股进行回购注销， 回购价格6.02元/股。2018年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的20万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,007,463,640股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为72名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,867,500 股。

　　9、2018年9月3日公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以2018年9月3日为授予日，向符合条件的10名激励对象授予86万股预留部分限制性股票。2018年9月13日预留部分授予限制性股票登记完成，上市日期为2018年9月17日。

　　10、2018年12月11日公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和4人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共57.2027万股进行回购注销，回购价格为4.58439元/股。2019年3月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的 57.2027万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,310,050,649股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为78名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为10,516,191股。

　　11、2019年6月3日，公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐文钦女士和吴自涛先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共31.2014万股进行回购注销，回购价格为3.770330元/股。2019年10月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的31.2014万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,571,748,764股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为76名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,307,415股。

　　12、2019年9月16日，公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王勇先生和陈冠东先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共23.4011万股进行回购注销，回购价格为 3.770330元/股。2019年12月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的23.4011万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为 1,571,514,753股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为74名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,073,404股。

　　13、2019年12月2日，公司召开第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2019年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为364.3663万股，占公司总股本比例为 0.232%。

　　14、2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2020年9月29日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 34.056万股，占公司总股本比例为0.022%。

　　15、2020年8月17日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共45.991万股进行回购注销，回购价格为 3.720330元/股；2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象1名因 2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股按照授予 价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销。原授予价格 6.02元/股按照新股本进行调整后为3.720330元/股，低于前一交易日收盘价3.82元/股。2020年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的51.654万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,570,998,213股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为70名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,572,641股。

　　16、2020年12月14日，公司召开第六届董事会第七十八次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司 2017年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2020年12月23日，2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为336.0511万股，占公司总股本比例为0.214%。

　　二、回购原因、数量及价格

　　(一)回购注销的原因

　　因首次授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职，上述 4 人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象4人已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.0155%。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。

　　（二）回购注销数量

　　上述人员原获授限制性股票数量合计为46万股，公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案，以2017年12月31日总股本1,007,463,640股向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股；2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元；2021年7月14日实施2020年度利润分配方案，以2020年12月31日总股本1,570,998,213股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。

　　本次回购注销上述人员已获授尚未解锁的限制性股票数量合计为24.3996万股，其中王树文先生持有6.8956万股(原授予股数13万股)、余东波先生持有5.8347万股(原授予股数11万股)、蔡海龙先生持有5.8347万股(原授予股数11万股)、张杰先生持有5.8346万股(原授予股数11万股)。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为66名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为396.8134万股。

　　（三）回购注销价格

　　根据《激励计划》第十六章“限制性股票回购注销原则”规定：“…… 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整……”，公司于2018年8月1日实施2017年利润分配方案、2019年7月18日实施2018年度利润分配方案、2020年7月17日实施2019年度利润分配方案以及2021年7月14日实施2020年度利润分配方案，因此，上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.660330元/股，拟回购总金额为893,106.00元。实际回购时，如已发生《激励计划》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。

　　（四）回购资金来源

　　本次拟用于回购限制性股票的资金总额为893,106.00元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,570,998,213股变更为1,570,754,217股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

　　三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：

　　公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职，上述 4 人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，由董事会对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，同意公司回购注销该部分限制性股票。

　　六、监事会意见

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

　　公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职,上述人员已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《激励计划》相关规定，由董事会对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

　　七、律师出具的法律意见

　　公司本次回购并注销已授予但尚未解锁的限制性股票具有相应的依据，本次回购注销限制性股票方案符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的安排，并已履行截至本法律意见书出具日必要的决策程序。本次回购事项尚需提请公司股东大会批准，并按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等事宜。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见；

　　4、福建至理律师事务所《关于中国武夷实业股份有限公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的法律意见书》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2021-115

　　债券代码：112301          债券简称：15中武债

　　债券代码：114646          债券简称：20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司关于减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职，上述4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，占公司总股本的0.0155%。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-114）。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由1,570,998,213股变更为1,570,754,217股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应 担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2021-116

　　债券代码：112301          债券简称：15中武债

　　债券代码：114646          债券简称：20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2021年第二次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第八次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2021年9月10日(星期五)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月10日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2021年9月6日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1：关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

　　上述提案于2021年8月24日经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第七届董事会第八次会议决议公告》、《第七届监事会第四次会议决议公告》、《2021年第二次临时股东大会材料》（公告编号分别为2021-109、110、117）。提案1为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并属于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间

　　2021年9月9日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

　　（三）登记地点

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式

　　联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月10日上午9:15，结束时间为2021年9月10日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2021年9月10日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2021年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是    □否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是    □否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2021-109

　　债券代码：112301          债券简称：15中武债

　　债券代码：114646          债券简称：20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年8月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年8月24日在公司大会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2021年半年度报告》及其摘要

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-111、112号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（二）关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

　　公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职，上述4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象4人已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，其中王树文先生持有6.8956万股(原授予股数13万股)、余东波先生持有5.8347万股(原授予股数11万股)、蔡海龙先生持有5.8347万股(原授予股数11万股)、张杰先生持有5.8346万股(原授予股数11万股)。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为66名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为396.8134万股。

　　根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司于2018年8月1日实施2017 年度利润分配方案，以总股本1,007,463,640股，向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本 2股；2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以2019 年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元；2021年7月14日实施2020年度利润分配方案，以2020年12月31日总股本1,570,998,213股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.660330元/股，拟回购总金额为893,106.00元。

　　实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号 2021-114号公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司于2021年9月10日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会，具体事项详见《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-116）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、董事、监事、高级管理人员关于2021年半年度报告的书面确认意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2021-110

　　债券代码：112301         债券简称：15中武债

　　债券代码：114646         债券简称：20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年8月13日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2021年8月24日在公司大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2021年半年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　（二）关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案

　　根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事决定对王树文先生、余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生等4人已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销。

　　监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据《中国武夷实业股份有限公司2017限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将24.3996万股限制性股票进行回购注销。

　　回购价格根据《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司于2018年8月1日实施2017 年度利润分配方案，以总股本1,007,463,640股，向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本 2股；2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以2019 年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元；2021年7月14日实施2020年度利润分配方案，以2020年12月31日总股本1,570,998,213股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。因此，上述拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.660330元/股，拟回购总金额为893,106.00元。

　　实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2021年8月25日