公司代码：600549                      　　　　　　　　　　公司简称：厦门钨业

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600549       股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-076

　　厦门钨业股份有限公司关于拟挂牌转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司30%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟以公开挂牌的方式转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司30%股权，本次交易标的挂牌底价为195,418,050.00元。

　　●因本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方尚不能确定，暂无法确定是否构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●由于本次交易为挂牌转让，最终交易能否成交、受让方及成交金额均存在不确定性，对业绩的影响亦存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　为提高资源配置效率，厦门钨业股份有限公司（简称“公司”）拟通过挂牌转让的方式转让所持参股公司福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司（以下简称“龙岩稀土工业园”）30%股权。根据评估结果，目标股权挂牌价定为195,418,050.00元。上述挂牌拟通过公开网络竞价、价高者得。同时，若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满未征集到合格受让方，授权公司总裁班子按照福建省国资委《所出资企业国有资产交易监督管理办法》等企业国有资产处置的相关规定以不低于评估结果的90%重新确定挂牌底价并继续挂牌。

　　本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况和独立董事意见

　　2021年8月24日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于拟挂牌转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司30%股权的议案》。

　　公司独立董事对本次交易发表独立意见，认为本次交易符合公司长远战略规划，有利于优化公司的资源配置和资产结构。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，挂牌价格以评估价值为参考，符合企业国有资产处置的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。

　　（三）交易尚需履行的审批和其他程序

　　根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方情况

　　本次交易属于公开挂牌交易，交易对方（受让方）尚不能确定。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的系公司持有的龙岩稀土工业园30%股权，即目标股权。目标股权权属清晰，除龙岩稀土工业园其他股东依法享有的同等条件下的优先购买权外，不存在法律法规禁止或限制交易的情形，在履行相关批准程序后可以依法转让。

　　（二）龙岩稀土工业园基本情况

　　1. 龙岩稀土工业园概况

　　名称：福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司

　　成立时间：2010年04月27日

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　注册资本：58,000万人民币

　　注册地址：福建长汀经济开发区工业新区

　　法定代表人：丘启强

　　经营范围：对本工业园区的开发、投资、管理；住宿业；企业自有房屋租赁；物业管理；建筑材料（不含木材及危险化学品）、钢材、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2. 股权结构

　　■

　　龙岩稀土工业园其他股东均已同意公司转让目标股权，除长汀县国有投资集团有限公司外，其他股东已同意放弃同等条件下的优先购买权。

　　3. 龙岩稀土工业园近一年又一期的财务状况

　　单位：万元

　　■

　　（四）龙岩稀土工业园评估情况

　　1. 评估情况

　　为推进本次交易，龙岩弘业有限责任会计师事务所（简称“龙岩弘业”）和中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”），以2020年11月30日为基准日，分别对龙岩稀土工业园进行了审计和评估，并分别出具了编号为“闽岩弘审字〔2021〕006号”的审计报告（简称“《审计报告》”）及编号为“中联评报字〔2021〕第1049号”的资产评估报告（简称“《评估报告》”）。本次评估采用资产基础法，以2020年11月30日为基准日，龙岩稀土工业园经审计的股东全部权益账面值为人民币58,345.99万元，龙岩稀土工业园净资产评估值为人民币65,139.35万元，评估增值6,793.36万元，增值率11.64%。资产评估结果表如下：

　　单位：万元

　　■

　　评估结果与账面值相比，增值6,793.36万元，主要系流动资产、固定资产及无形资产评估增值。增值的主要原因是：存货（开发成本）、房屋建筑物类资产增值。

　　2. 评估取值

　　本次评估选用资产基础法进行评估。龙岩稀土工业园股东全部权益价值于评估基准日的评估值为人民币65,139.35万元。前述评估已通过福建省国有资产监督管理委员会（简称“福建省国资委”）备案。根据评估结论，公司转让龙岩稀土工业园30%股权的挂牌价定为195,418,050.00元。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）合同主体

　　1．甲方：厦门钨业股份有限公司

　　2．乙方：本次交易属于公开挂牌交易，受让方尚不能确定

　　3．丙方：福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司

　　（二）交易标的

　　本次交易标的为厦门钨业持有的龙岩稀土工业园30%股权。

　　（三）转让价款

　　最终转让价款依据福建省产权交易中心挂牌转让成交结果确定。

　　（四）支付方式

　　各方同意并确认，本次转让价款按以下两种方式支付，受让方可以按照以下任意一种方式支付：

　　1. 一次性支付：受让方在本协议生效之日起5个工作日内一次性支付全部转让价款至甲方指定银行账户。

　　2. 分两期支付：

　　第一期转让价款：

　　受让方支付至福建省产权交易中心的竞价保证金在本协议生效后转为本协议履约保证金，受让方无违约行为的，该履约保证金转为第一期转让价款。

　　各方同意，第一期转让价款为转让总价款的50%，该期转让价款扣除履约保证金后的余款受让方应在本项目股权转让协议生效之日起5个工作日内付清。

　　第二期转让价款：

　　各方同意，第二期转让价款为转让总价款的50%，受让方应在本协议生效之日起1年内付清。

　　就第二期转让价款的支付，受让方应在目标股权工商变更办理前提供由第三方单位出具的厦门钨业认可的连带责任保证函及第三方单位内部表示同意担保的决策文件。在本协议生效之日起第6个工作日开始至受让方付清第二期成交价款之日，受让方应以未付款项金额为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价的1年期贷款基准利率向公司支付利息。

　　（五）权益交割

　　交割日为完成工商变更登记之日（以取得新的营业执照为准），过渡期间自基准日次日起至交割日止。在股权转让交割后，由龙岩稀土工业园委托会计师事务所对龙岩稀土工业园自基准日至交割日上一个月最后一日的期间损益进行审计（简称“交割审计”），审计基准日为交割日上一个月的最后一日。前述期间损益的30%由公司享有或承担。交割日当月的期间损益由受让方按受让的目标股权比例承担。

　　在交割日《审计报告》出具之日起5个工作日内，上述由公司享有或承担的期间损益，公司与受让方完成结算和支付。

　　（六）股权交割

　　1.福建省产权交易中心在收到受让方按照一次性支付的全部转让价款或按分两期支付的首期转让价款以及公司收到受让方提供的第三方单位出具的厦门钨业认可的连带责任保证函及第三方单位内部表示同意担保的决策文件之后3个工作日内出具《交割通知书》和《产权交易凭证》，甲、乙双方在收到交易中心出具的《交割通知书》和《产权交易凭证》后三十日内，公司协助受让方将目标股权过户至受让方名下，同时在龙岩稀土工业园的股东名册上进行变更登记，并完成股权变更登记手续等各项相关工作。

　　2.本协议签订生效后，龙岩稀土工业园应召开公司董事会、监事会、股东会，签署相关文件；各方应配合股权转让变更登记手续的办理，及时提供所需的各自所掌握的资料，签署所需的各自应签署的文件，并尽力给予其他必要的配合。

　　3.股权权属变更过户手续办结后，福建省产权交易中心在收到公司和受让方签署的本次股权转让《交割完毕反馈函》或股权权属变更过户手续办结证明后3个工作日内，将本次股权转让第一期转让价款汇至公司指定银行账户。福建省产权交易中心在收到受让方支付的第二期转让价款之日起3个工作日内将该转让价款汇至公司指定银行账户。

　　（七）违约责任

　　若受让方未依照本协议约定向公司及时足额支付转让价款，则受让方应在逾期之日起至付清全部股权转让价款之日止，以逾期未付的转让价款为基数按日万分之五的利率计算向厦门钨业支付利息。如逾期超过30日的，公司既有权要求继续履行本协议，亦有权终止或解除本协议，但受让方应按本协议项下转让价款的10%向公司支付违约金。公司还可要求受让方赔偿公司因此而遭受的损失。

　　五、涉及本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等变动情况，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。本次交易所得款项将主要用于公司业务的发展或补充流动资金。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次挂牌转让龙岩稀土工业园30%股权目的在于提高资源配置效率，有利于公司回收资金，优化公司的资源配置和资产结构，符合公司长远战略规划。

　　由于本次交易为挂牌转让，因此最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。

　　七、授权事项

　　本交易经公司董事会批准后将在福建省产权交易中心履行公开挂牌程序。目前受让方尚未确定，尚未签署协议，故提请董事会授权公司总裁班子确认具体协议内容、签署有关协议和交易文件、办理股权过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满未征集到合格受让方，授权公司总裁班子按照福建省国资委《所出资企业国有资产交易监督管理办法》等企业国有资产处置的相关规定以不低于评估结果的90%重新确定挂牌底价并继续挂牌。

　　八、风险提示

　　由于本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，最终交易能否成交、受让方及成交金额均存在不确定性，对业绩的影响亦存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1.第九届董事会第六次会议决议；

　　2．独立董事意见；

　　3．评估报告；

　　4．审计报告；

　　5.法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：600549       股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-074

　　厦门钨业股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年8月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年上半年总裁班子工作报告》。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年半年度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2021年半年度报告摘要》及《厦门钨业2021年半年度报告》。

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《五年（2021-2025年）战略发展规划》。

　　四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟挂牌转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司30%股权的议案》。同意公司以195,418,050.00元为挂牌底价，公开挂牌转让公司持有福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司30%股权。本交易将在福建省产权交易中心履行公开挂牌程序。目前受让方尚未确定，尚未签署协议，故提请董事会授权公司总裁班子确认具体协议内容、签署有关协议和交易文件、办理股权过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满未征集到合格受让方，授权公司总裁班子按照福建省国资委《所出资企业国有资产交易监督管理办法》等企业国有资产处置的相关规定以不低于评估结果的90%重新确定挂牌底价并继续挂牌。

　　独立董事发表如下独立意见：本次交易符合公司长远战略规划，有利于优化公司的资源配置和资产结构。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，挂牌价格以评估价值为参考，符合企业国有资产处置的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。

　　具体内容详见公告：临-2021-076《关于拟挂牌转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司30%股权的公告》。

　　五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司投资建设年产210万件整体刀具生产线项目的议案》。会议同意投资29,219万元建设年产210万件整体刀具项目，该项目有利于提高公司整体刀具的产能，有助于提升公司在切削工具的行业地位和抗风险能力，符合公司战略发展方向。该项目预计2023年底完成，达产后预计可实现年平均销售收入约22,297万元，年平均税后净利润约5,456万元。

　　六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设年产88亿米细钨丝生产线项目的议案》。会议同意投资4,335.90万元建设年产88亿米细钨丝生产线项目，该项目有利于提高公司细钨丝的产能，进一步扩大细钨丝在非照明领域的运用，符合公司战略发展方向。该项目预计2025年实现年销售收入约13,734万元，年平均税后净利润约2,512万元。

　　七、 在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的议案》。为满足厦门势拓御能科技有限公司投资建设年产18万套电动汽车驱动电机定转子产线项目的资金需求，厦门势拓御能科技有限公司各股东拟按照股权比例共增资9,500万元，其中公司增资4,655万元，厦钨电机增资4,845万元。增资后厦门势拓御能科技有限公司股权结构如下：

　　■

　　独立董事发表如下独立意见：本次公司与关联方厦钨电机工业有限公司按各自股权比例对关联方厦钨势拓御能科技有限公司增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，我们一致同意该议案。

　　具体内容详见公告：临-2021-077《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

　　八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈境外权属公司财务管理制度〉的议案》。修订后的《境外权属公司财务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上文第五、六项议案涉及的投资建设项目的经济效益的测算均是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月26日

　　股票代码：600549     股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-075

　　厦门钨业股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第九届监事会第二次会议于2021年8月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年上半年总裁班子工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年半年度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2021年半年度报告摘要》及《厦门钨业2021年半年度报告》。

　　监事会对董事会编制的《2021年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1.公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

　　2.公司《2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

　　3.在提出本意见前，没有发现参与《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月26日

　　股票代码：600549       股票简称：厦门钨业     公告编号：临-2021-077

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●厦门势拓御能科技有限公司现股东拟对其以货币出资的方式同比例增资人民币9,500万元，其中厦门钨业股份有限公司增资4,655万元。

　　●本次交易构成关联交易。过去12个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告正文；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同的关联交易。

　　一、 关联交易概述

　　（一） 关联交易基本情况

　　厦门势拓御能科技有限公司（简称“势拓御能”）系厦门钨业股份有限公司（简称“厦门钨业”或“公司”）参股公司，厦门钨业持有其49%股权。为优化势拓御能资产结构，支持其降低负债水平，进一步推动其经营发展，厦门钨业和厦钨电机工业有限公司（简称“厦钨电机”）拟向势拓御能以货币出资的方式同比例增资9,500万元，其中厦门钨业增资4,655万元，厦钨电机增资4,845万元。本次增资完成后，势拓御能注册资本由2,500万元人民币变更为12,000万元人民币，厦门钨业和厦钨电机仍分别持有势拓御能49%和51%股权。

　　（二） 关联方与关联关系说明

　　福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）持有公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司85.26%的股权，为公司间接股东。本次增资涉及的其他增资方厦钨电机及增资标的势拓御能为冶金控股公司间接控股公司，根据《股票上市规则》10.1.3（二）以及《关联交易实施指引》第八条第二款的规定，由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上市公司的关联法人。因此，本次增资涉及的其他增资方及增资标的均构成上市公司的关联方，本次增资构成关联交易，关联董事应回避表决。

　　（三） 已发生各类关联交易情况

　　过去12个月，公司及下属公司与冶金控股公司及其直接和间接控股公司（以下简称“同一关联人”）发生的各类关联交易总金额为6,693.28万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（本次关联交易未包含在内）。主要如下：

　　1.公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计5,296.76万元；向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计342.53万元。

　　2.公司下属公司长汀县赤铕稀土开发有限公司受托管理福建省稀有稀土（集团）有限公司长汀分公司，截至目前，托管收益为0。

　　3.冶金控股公司全资子公司福建冶控股权投资管理有限公司出资600,923,544.83元增资厦钨电机，公司放弃对厦钨电机本次增资的优先认缴增资权。

　　4.冶金控股公司控股子公司福建省三钢（集团）有限责任公司出资50,000万元与公司参股子公司厦门创合鹭翔投资管理有限公司及其他合伙人共同发起设立创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）。

　　5.冶金控股公司为公司下属宁德厦钨新能源材料有限公司向银行融资2.4亿元提供担保，收取担保费158.10万元；冶金控股公司为公司下属三明厦钨新能源材料有限公司向银行融资1亿元提供担保，收取担保费0万元。

　　6.2020年1月至2021年6月，公司及其下属公司向冶金控股公司拆借资金支付利息868.44万元；公司及其下属公司向福建省稀有稀土（集团）有限公司拆借资金支付利息27.45万元。

　　过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与对外投资类别相关的关联交易。

　　（四） 本次交易不构成重大资产重组

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（五） 交易尚需履行的审批和其他程序

　　根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、 本次增资涉及的其他增资方（关联法人）基本情况

　　（一） 基本情况

　　公司名称：厦钨电机工业有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：陈焕然

　　注册资本：100,000万元人民币

　　成立日期：2018年04月18日

　　注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路8-1号

　　经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

　　（二） 股权结构

　　■

　　（三） 财务情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、 增资标的（关联法人）的基本情况

　　（一） 关联交易名称类别：本次交易是对关联法人增资。

　　（二） 关联交易标的基本情况

　　公司名称：厦门势拓御能科技有限公司

　　住册地址：厦门市集美区灌口金辉西路8-4号

　　企业类型: 其他有限责任公司

　　法定代表人：尚立库

　　注册资本：2,500万元

　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造；信息咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。许可项目：货物进出口。

　　（三） 经营情况

　　势拓御能成立于2020年，主要从事专业从事电动汽车主驱动电机系统的研发、生产、销售、服务的高新技术企业，产品和服务主要包括：圆铜线、扁铜线永磁同步电机系统及其定转子等，可为电动乘用车、商用车客户提供驱动系统中的油冷、水冷的电机整机系统、电机定转子的定制服务。

　　（四） 主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五） 增资前后股东情况

　　增资前，势拓御能的股权结构如下表：

　　■

　　本次增资扩股完成后，势拓御能的股权结构如下：

　　■

　　四、 增资协议的主要内容

　　（一） 合同主体

　　1.甲方：厦门钨业股份有限公司

　　2.乙方：厦钨电机工业有限公司

　　3.丙方：厦门势拓御能科技有限公司

　　（二） 增资方案

　　1. 增资额

　　各方确认本次增资95,000,000元，厦门钨业和厦钨电机同比例增资，即厦门钨业增资46,550,000元，厦钨电机增资48,450,000元。

　　按本协议之规定增资后，势拓御能注册资本由人民币25,000,000元整增至120,000,000元整。

　　2.持股比例

　　增资后各股东持有势拓御能股权的比例为：

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　　3.增资款的缴付

　　协议生效后，厦门钨业和厦钨电机应于2022年12月31日前将其所认购的全部增资款缴付至势拓御能指定账户。

　　（三） 变更登记和备案

　　在协议生效后20个工作日内，势拓御能应向公司登记主管部门办理增资扩股变更登记手续。

　　（四） 违约责任

　　任何一方违反本协议约定，他方可以要求或采取本协议和法律所允许的补救措施，包括但不限于要求实际履行或继续履行、赔偿损失和承担违约责任。

　　五、 本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资将进一步优化势拓御能资产结构，支持其降低负债水平，推动其经营发展；同时，本次增资有利于公司向稀土产业下游拓展，符合公司战略发展规划。

　　此次增资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　六、 该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2021年8月24日召开的第九届董事会第六次会议上，在关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

　　公司独立董事对本次交易发表独立意见，认为本次公司与关联方厦钨电机按各自股权比例对关联方势拓御能增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，我们一致同意该议案。

　　董事会审计委员会发表书面确认意见如下：本次公司与关联方厦钨电机按各自股权比例对关联方势拓御能增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

　　七、 备查文件

　　1. 第九届董事会第六次会议决议；

　　2. 独立董事意见；

　　3. 审计委员会关于九届六次董事会相关事项的书面确认意见。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2021年8月26日