公司代码：688590                      　　　　　　　　　　公司简称：新致软件

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，敬请投资者予以关注。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：688590             证券简称：新致软件    公告编号:2021-045

　　上海新致软件股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月2日（周四）10:00-11:00

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。

　　●投资者可于2021年8月31日（周二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（investor@newtouch.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021年半年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年9月2日（周四）10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目以网络文字互动的方式召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长郭玮先生、总经理章晓峰先生、董事会秘书隋卫东先生、财务负责人吴忠平先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2021年9月2日（周四）10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　投资者可在2021年8月31日（周二）16:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（investor@newtouch.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：证券事务部办公室

　　联系电话：021-51105633

　　电子邮箱：investor@newtouch.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：688590    证券简称：新致软件     公告编号：2021-044

　　上海新致软件股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在公司会议室现场召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年8月15日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司编制的2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2021年半年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司的实际情况，编制的《上海新致软件股份有限公司2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司2021年半度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：688590    证券简称：新致软件    公告编号：2021-046

　　上海新致软件股份有限公司

　　关于公司核心技术人员离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）核心技术人员金丽萍女士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，金丽萍女士不再担任公司任何职务。

　　● 金丽萍女士与公司签有《保密协议》及竞业限制协议，负有相应的保密义务和竞业限制义务；其负责的工作已交接完毕，目前公司的技术研发工作均正常进行，金丽萍女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

　　一、金丽萍女士离职的具体情况

　　公司核心技术人员金丽萍女士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，金丽萍女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对金丽萍女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　（一）核心技术人员具体情况

　　金丽萍女士，2005年加入公司，历任企业服务行业开发经理、项目管理总监、研发中心企业服务部负责人，任职期间负责参与公司技术研发及管理工作。

　　截止本公告披露日，金丽萍女士未持有公司股份。

　　（二）知识产权情况

　　金丽萍女士在公司任职期间参与了公司的研发工作，期间参与申请《新致企业智能大数据平台软件V1.0》、《新致智能应用构建系统V1.0》等计算机软件著作权。前述知识产权所有权均属于公司，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。

　　（三）保密及竞业限制情况

　　根据公司与金丽萍女士签署的《保密协议》条款及竞业限制条款，金丽萍女士对其知悉公司的任何商业秘密（包括且不限于生产、技术信息、经营信息、财务信息等）具有保密义务，不得允许或协助不承担保密义务的任何第三人知悉或使用公司的商业秘密；不得在离开公司后，以其在公司获得的任何商业秘密为其他企业或个人服务、牟利或经营。

　　根据金丽萍女士与公司签署的协议约定：在其与公司之间的劳动合同终止后两年内，其不得自行组建或参与组建或受雇于与公司有竞争业务的公司。

　　截至本公告披露日，公司未发现金丽萍女士有违反保密协议及前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才的引进与培养，多年来逐步建立了与行业发展特征及公司发展需求相适应的人才引进和储备机制。2018年末、2019年末及2020年末，公司研发人员数量为318人、342人及396人，占员工总人数比例分别为7.22%、7.58%及8.63%，研发人员数量保持稳定。截至2020年末公司核心技术人员数量为10人，截至本公告披露日公司核心技术人员数量为9人，具体人员如下：

　　■

　　同时，公司已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。

　　目前公司的技术研发工作均正常进行，金丽萍女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。

　　三、公司采取的措施

　　目前，金丽萍女士已完成与研发团队的工作交接，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，优化研发人员考核奖励机制，不断提升公司的技术创新能力。

　　四、保荐机构核查意见

　　（一）保荐机构执行的核查程序

　　针对公司上述核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

　　1、查阅了金丽萍女士提交的辞职文件、及公司与金丽萍女士签署的《劳动合同》《保密协议》及竞业限制条款，审阅其中相关条款及承诺事项；

　　2、审阅公司已取得的软件著作权清单及正在申请的软件著作权清单，并核对软件著作权登记证书、软件著作权受理通知书等文件；

　　3、查阅了公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；

　　4、与公司管理层就金丽萍女士离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；

　　5、了解公司针对金丽萍女士离职所采取的相关措施。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、新致软件研发团队、核心技术人员总体相对稳定。金丽萍女士已完成与研发团队的工作交接，金丽萍女士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响；

　　2、金丽萍女士已签署相关的《保密协议》及竞业限制协议。截至本核查意见出具之日，金丽萍女士在公司任职期间参与申请的《新致企业智能大数据平台软件V1.0》《新致智能应用构建系统V1.0》等计算机软件著作权的所有权均属于新致软件，不存在涉及专利或软件著作权等知识产权的纠纷或潜在纠纷，金丽萍女士的离职不影响新致软件知识产权的完整性；

　　3、目前新致软件的技术研发和日常经营均正常进行，金丽萍女士的离职未对新致软件的持续经营能力产生重大不利影响。

　　五、上网公告附件

　　《长江证券关于上海新致软件股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：688590             证券简称：新致软件    公告编号:2021-043

　　上海新致软件股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566号），上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”或“新致软件”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,550.56万股，发行价格为10.73元/股，募集资金总额为人民币488,275,088.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币411,149,362.92元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）于2020年12月01日汇入本公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月01日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15991号）。

　　（二）截止2021年06月30日集资金的使用和结余情况

　　2020年已使用募集资金2,612.58万元，2021年上半年度已使用募集资金12,621.10万元，截至2021年06月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为1,428.33万元。

　　募集资金的使用和结余情况具体如下：

　　■

　　注：以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况具体见三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的相关规定，制定《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2020年12月01日，本公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司共同与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年06月30日止，募集资金在各专户的存储情况详见下表：

　　单位：元

　　■

　　三、截至2021年06月30日止募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》使用募集资金，截至2021年06月30日止，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　公司于2020年12月30日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金26,125,818.55元置换已预先投入募投项目的自筹资金及以募集资金21,953,740.49元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16110号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海新致软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　截至2021年01月04日，公司已使用募集资金26,125,818.55元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金21,953,740.49元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高资金使用效率，确保股东利益最大化，2020年12月30日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超12个月。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　截至2021年06月30日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金144,000,000.00元，使用期限未超过12个月。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币2.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日12个月有效。

　　截至2021年06月30日止，依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品或定期存款、结构性存款）的累计金额为220,000,000.00元，赎回保本型理财产品及定期存款到期累计金额为95,000,000.00元，取得投资收益及存款利息金额为2,517,747.97元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，公司于2021年06月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整，独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2021年06月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2021-034）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2021年08月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海新致软件股份有限公司截至2021年06月30日止

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。