一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年7月16日收到公司董事、财务总监金贞媛女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因，金贞媛女士申请辞去公司董事、财务总监职务。同日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于增补公司董事的议案》，同意聘任卢雨禾女士为公司财务总监，任期为自该次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止；同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董事并提交公司股东大会审议批准。详见2021年7月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》及《公司关于董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。

　　公司于2021年8月2日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。详见2021年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　2、公司于2021年6月1日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的议案》，同意公司以现金收购东莞市果菜副食交易市场有限公司持有的东莞市深粮物流有限公司49%股权，收购价款为32,168万元。详见于2021年6月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十五次会议决议公告》及《公司关于收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的公告》。

　　3、公司于2021年7月16日召开的公司第十届董事会第十六次会议及2021年8月2日召开的公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司。详见于2021年7月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》、《公司关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告》及2021年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　4、公司于2021年7月22日以现金收购武汉佳成生物制品有限公司51%的股权，收购价款为2,167.5万元，收购完成后本公司合计持有武汉佳成生物制品有限公司51%的股权。

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2021-25

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2021年8月24日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年8月13日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，其中董事长祝俊明先生、董事胡翔海先生均委托董事卢启光先生出席会议、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举的董事卢启光先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于审计委员会增补委员的议案》

　　同意增补董事卢雨禾女士为第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，审计委员会其他委员保持不变。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《公司2021年半年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年半年度报告》及其摘要。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年八月二十六日